2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人张学阳先生，主管会计工作负责人傅伟女士，会计机构负责人（会计主管人员）傅伟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　有限售条件股份可上市交易时间                                                 单位:股

　　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件                                     单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　注：张学阳先生证券账户中52,529,709股公司股票包括6,820,000股用于股权奖励的股票。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　注：张学阳先生证券账户中52,529,709股公司股票包括6,820,000股用于股权奖励的股票。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　一、公司经营情况的回顾

　　1、公司报告期内总体经营情况：

　　2006年是公司实现转型的关键一年，公司各产品线全面发力，已全部实现实质性销售，初步实现了“通信终端产品＋智能监控产品＋智能商用终端产品＋电力负控产品＋电子伺服系统产品”的业务架构。公司多年来认真进行的产品储备、市场网络铺设已开始见成效，进入滚动式发展的良性轨道。公司初步实现了从单一的电子通信产品供应商，到提供各种电子智能终端研发、生产、销售、服务并提供全面解决方案企业的转型。

　　2006年度，公司实现主营业务收入23,352.44万元，比去年同期增加64.43%；主营业务利润7,750.35万元，比去年同期增加123.17%；净利润254.6万元，实现扭亏为盈。其中：电子通信产品实现销售收入9,847.86万元，较去年同期增长35.01%，占总体销售收入的42.17%；电子伺服系统产品实现销售收入11,384.31万元，较去年同期增长73.9％，占总体销售收入的48.75%；其他产品（监控/税控/二代证机具等）实现销售收入2,120.26万元，较去年同期增长487.05％，占总体销售收入的9.08%。

　　2006年公司有效遏制了上一个报告期业绩下滑带来的不利影响，在以下几方面作了大量工作，为公司实现全面转型和下一阶段的稳健发展打下了基础。

　　（１）配合公司转型，2006年公司加强了销售管理和人员配备，客户范围更广，销售策略更加丰富。2006在继续实施各部门季度和年度绩效考核的同时，四大业务部门（销售中心、客户服务中心、研发中心、网络事业部）全面实行了准利润中心的考核制度，手段更科学，激励力度更强，在促进业务人员关注成本、重视协作、提升业绩等方面成效显著。为了配合公司的产品转型，2006年对销售中心的组织结构和工作职责进一步进行调整，由原来的四个产品销售部增加到七个，分别是：通信终端产品销售部，智能监控产品销售部，商用终端产品销售部，金融税控终端产品销售部、支付终端产品销售部、无线终端产品销售部和海外产品销售部，另外新设立了公司市场部，负责产品规划、策略、方向和市场推广。发展了一批公司产品的代理商合作伙伴，目前数量已经达到400家以上，覆盖了全国范围的产品分销网络。

　　（2）通信终端产品继续挖掘国内市场潜力，精耕细作。通过加强管理降低产品成本，提高产品竞争力。在低端产品市场上，针对市场需求，用大量质优价平的通用型产品抢占市场份额；在高端产品市场上，通过具有公司核心竞争力的差异性产品服务奥运场馆建设、城市标志形象工程等场合，巩固公司在高端市场的领先地位。公司开发的智能监控产品，经过了前几年的尝试和摸索，目前在产品定位和市场策略方面已理清思路，站稳脚跟，已在部分省市网吧试用并形成实质性销售，产品运行稳定，客户评价良好。商用终端产品目前在售的主要为第二代居民身份证阅读机具系列，该产品2006年销售与全国发证速度合拍，且呈现全速增长态势，产品成熟度和市场表现，居于全国二代证机具定点厂商前列。金融税控终端产品已进行了多年的储备，由于该产品政策性较强，目前进展较慢。公司已完善丰富了金融税控终端产品的完整产品线，在技术水平和售后服务能力等方面均处于国内领先水平，前期市场工作已覆盖十多个省份，渠道稳定。支付终端产品和无线终端产品，契合电信运营商拓展业务的需求，市场前景可观，针对这两种产品，公司2006年专门成立单独的产品销售部，本报告期内主要进行相关准备工作，力争2007年年中产生效益。

　　（3）海外市场方面，公司2006年积极调整产品出口政策，加强重点市场规划。加强对新兴市场的考察和筛选。本报告期内海外业务发展稳健，为2007年海外业务的大发展奠定了良好的基础。

　　（4）公司产品线多，市场保有量大，长期以来，客户服务中心是公司的主要费用支出部门，自2005年实现收支平衡后，2006年配件收入和有偿服务收入继续攀升。网络事业部在“易付网联”运营，基于电子交易终端的电子支付解决方案和工程实施两个重点项目上进展喜人，已完成市场准备和启动，报告期内实现业务收入进帐。

　　（5）为了适应多品种的生产，2006年制造中心进行了持续改进，全面贯彻公司降低成本和精细化战略，持续实施过程优化行动。2006年9月，生产物流整体搬迁至关南工业园的新生产大楼并开工运营，生产和仓储可供使用面积扩大了近3倍，新购生产流水线的数量、当年产量及产值比2005年均显著增长。通过了ISO14001：2004环境管理体系认证，制定了“做精美产品，营造人与自然的和谐”的环境方针。公司在环境管理、资源节约、效益提高、风险降低等方面的管理水平有了很大提升。

　　（6）在产品开发方面，开发了7款语音公话新产品；开发了业务功能强大的新一代多业务信息终端产品；金融税控产品线进一步优化了各个型号产品的设计，并针对各行业特定需求进行了适应性设计更改；电子支付终端产品线，开发了3款通用电子支付终端产品；开发了羊城通小额消费专用终端；身份验证终端开发了2款新产品。电力负控终端产品方面，完成了首款产品的设计和认证，并投入现场实际使用。视频监控产品方面，开发了3款新产品；在车载自主导航产品方面，基本完成了首款产品的样机的开发。

　　（7）本年度共申请了5项外观专利，7项软件著作权和软件产品登记，2项商标注册。

　　（8）持续降低管理费用，加强预决算制度和审批流程。

　　存在的主要问题：

　　（1）公司优势长期集中在技术、质量、服务要求较高的中高端产品，而目前市场需求相对集中在批量大、技术门槛较低，成本低，利润低的产品，公司的各项能力还是很难得到充分发挥。

　　（2）公司对产品转型的产品储备，销售队伍建设和市场拓展规划做了大量工作，但公司的比较优势和企业特点，决定了公司必须专注于行业市场和准行业市场，决定了公司必须付出必要的时间成本、管理成本和市场成本。面对转型后新产品线涉及的全新市场格局和游戏规则，公司在渠道的成熟度、品牌知名度和人力资源等方面均与进入较早的竞争对手有差距。

　　（3）公司专注于行业市场和准行业市场，使我们面临较高的政策风险。面对不可控的宏观因素，缺乏有效的应对措施。

　　（4）分销和渠道合作伙伴还不够广泛，如何甄别优秀的合作伙伴，争取更有利的合作条件和合作方式，尚缺乏经验。

　　（5）由于公司转型，新产品大量增加，对原材料采购的数量和及时性提出了更高的要求。为不影响供货，有时出现超额备料，一旦计划变更，容易形成呆滞料问题，在如何减少呆滞料方面还需要改进。

　　2、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

　　（一）资产构成情况                                             单位:元 币种:人民币

　　说明：

　　（1）货币资金较年初减少11.01%，主要系扩大生产经营规模所致。

　　（2）应收账款较年初增加35.16%，主要系公司电子伺服系统产品在扩大市场占有率，扩大产品影响度时采取了一定的赊销方式所致。

　　（3）存货较年初增加25.12%，主要系原材料储备增加所致。

　　（4）固定资产净值较年初增加217.62%，主要系公司关南园工程项目虽未全面交付使用，未最终决算，预计达到的可使用状态暂估转入固定资产所致。

　　（5）在建工程较年初减少47.18%，主要系转入固定资产所致。

　　（6）应付票据较年初增加165.23%，主要系原材料采购采用商业票据结算方式增加所致。

　　（7）应付账款较年初增加65.55%,主要系原材料储备增加且延长付款时间所致。

　　（8）其他应付款较年初增加142.97%，主要系公司2006年11月实施对子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司股权收购时，按协议约定未支付的部分所致。

　　（二）费用情况                                         单位:元 币种:人民币

　　（1）公司营业费用本年比上年下降30.57%，主要系公司调整营销模式、缩减营销办事处机构、有效控制营销费用所致。

　　（2）管理费用本年比上年下降40.42%，主要系公司上年因产品结构转型处理存货等流动资产损失较大而本期未有同类事项发生所致。

　　3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

　　单位:元 币种:人民币

　　（1）经营活动产生的现金流净额较上年同期增加，主要系公司在销售增长同时加大货款回笼力度及控制成本费用开支所致。

　　（2）投资活动产生的现金流净额较上年同期增加，主要系关南工业园主体工程上年已完工大半,本报告期建设投资较上年同期减少所致。

　　（3）筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少，主要系偿还流动资金借款所致。

　　4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩                        单位:元 币种:人民币

　　单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上：

　　单位:元 币种:人民币

　　二、对公司未来发展的展望

　　1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局、应对策略

　　（１）传统公用电话产品，将进一步挖掘公用电话的市场机遇，尽可能为公司更多地创造价值。中国电信在2007年初再次降低无人值守IC卡公话通讯资费，国内长途降低到0.1元/分钟，国际长途降低到0.3元/分钟，相对手机和普通固话有较强的资费优势，很可能会吸引部分人群重新购买IC卡打电话。公司将积极关注这一利好消息，提前开发出相应产品，应对这一块的换旧和增量需求。同时继续坚持占领低端市场、巩固高端市场的竞争策略，争取2007年公话国内销售收入超过2006年水平。

　　（２）海外销售市场潜力巨大，通信终端产品在很多国家和地区仍是朝阳产业。2007年公司对海外市场的规划将更加精细，抽调精兵强将全力巩固和发展重点市场，安排大量人员主动出访开拓新兴市场，将触角延伸到东南亚、南美、东欧等更多区域。尝试聘用当地优秀人才作为公司员工，利用其熟悉本地国情、掌握丰富的人脉和渠道资源等优势，拓展相关业务。利用公司的资金实力和产能优势，扶持重点客户。调整产品方向，改变以往偏重高附加值、定制化要求高、批量小的产品，增加定制化要求低、批量大的产品出口。丰富产品形态，改变公司单一的语音公话出口局面。2007年海外销售目标力争增长一倍以上。

　　（３）金融税控终端产品在未来3－5年推广开来后，将达到上百亿的市场规模，公司将积极关注推广进度，全力争取市场份额。今年部分省份可能启动招标和选型，我们会积极应对各地的招标选型工作，力争取得销售突破。

　　（４）商用终端产品－身份证验卡机具2006年下半年开始形成规模销售，2007年第二代居民身份证全国发行量将达到6亿张，这将对机具数量的需求有大幅度的增加。公司今年将在一季度完成手持式机具的改进定型，正式形成完整的产品线。

　　（５）视频监控产品正面临着由传统硬盘录像机向网络视频监控转变。尤其是在各地宽带网建设已经完成，3G应用将大力推广的背景下，市场规模将加速增长。政府对网吧的依法监管不断加强，且各地不再新批网吧项目，今后各地网吧对监控设备的投入会不断增长，公司已在部分省市的网吧监控市场全面部署，力争可观的市场份额。除网吧监控外，近年固话运营商对宽带资源的增值业务开发需求强劲，如中国电信设置了系统运营部、全球眼、商务领航等多种新业务模式，与竞争对手相比，公司在电信领域已耕耘多年，既有系统平台，也有终端产品，且拥有良好的客户渠道和口碑，了解运营商的设备和需求，有较强的比较优势。公司将丰富入门级监控产品，开发和完善多路网络视频服务器产品，积极参与电信运营商主导的监控业务。

　　（6）无线终端产品每年有上百万线的市场需求，公司力争获得可观的市场份额。支付终端产品也是2007年的新亮点之一，重点将投向固网支付电话（终端）、电子售卡产品和城市一卡通项目三个方向。

　　（7）通过一年多的实践，客户服务中心积累了很多经验，在保证公司产品售后服务品质的同时，加强有偿服务和配件销售收入，增加新的利润增长点。2007将首先确保公司在通信终端维修服务方面的领先地位和品牌；其次储备在承包类服务产品方面的经验积累和人员锻炼，关注和研究运营商将服务外包化的趋势，将传统单一的技术支持、配件销售进一步拓展到集技术支持、配件供应、现场维护为一体的一揽子服务产品。抽调专门力量加强服务品质管理，真正将服务作为产品对待，将服务品质管理组组建成独立的第三方，利用科学的评价系统对服务产品的质量进行定量评价，更好的提高服务管理水平。

　　（8）公司全资子公司－上海鲍麦克斯电子科技有限公司的研发和销售在2006年取得了长足的进展，PMX工业缝纫机伺服控制系统产品性能和功能在国内已经处于领先地位。工业缝纫机伺服控制器是用电子技术改造传统产业的一个产品，市场前景广阔，市场容量巨大，PMX将进一步巩固和增强竞争优势，争取更大的市场占有率，取代国外产品和国内二线厂商的市场地位，并积极部署出口。2007年将在研发、销售和客户服务方面加强投入，巩固和增强已经取得的市场地位，争取销售收入较2006年再上新台阶。

　　（10）公司参股公司－武汉精伦软件有限公司的产品开发和市场推广在2006年也取得了可喜的进步，精伦软件专注于电信、电力行业等领域的行业软件设计和方案实施，软件产品和电力负控终端产品已在部分省市成功应用，客户对产品质量和客户服务都非常满意，开局良好，2007年有望取得更大的突破。

　　2、新年度经营计划

　　（1）加强流程的精细化。审定各部门内部工作流程，完善跨部门工作流程；通过流程精细化，改善管理、提升效率、减少浪费，弥补员工工作能力的缺失；明确各部门的职责，减少部门间职责不清的问题；加强新业务流程的执行和执行监督，建立起有效的监督机制。

　　（2）成本、收益考核精细化。对传统产品，细化准利润中心考核制度；对转型产品，实施销售立即考核；对职能部门实施成本考核，对降低成本实行成本降低奖励。

　　（3）管理、决策数字化。公司、部门决策以数字为依据，多方案比较，从投入产出的角度考虑问题，减少失误；产品研发、生产、销售计划以详细数字支撑，落实到人，较少计划的随意性和盲目性；根据目标制定人员编制预算和资金预算，对成本总体控制。

　　（4）围绕着公司现有的技术能力、经营能力、制造能力和资金实力开展工作。快速建立新产品市场分销渠道，积累市场经验，树立产品的行业品牌。建立适合于新产品市场推广的富有战斗力的销售团队。

　　（5）加强对市场需求的理解和应变能力，加强产品规划和研究，快速缩短产品的上市时间，努力做到当年开发当年销售。进一步加强元器件失效分析和可靠性设计分析工作，提高产品稳定性。进一步加强硬件平台和器件选型工作，提高设计资源和物流资源的使用效率。逐步建立可制造性工作的协作流程和设计规范，提高产品可制造性和可维护性。

　　（6）全面推广使用产品生命周期管理软件，促进产品开发管理和协作水平的提高。持续加强专利申请、软件著作权登记、商标注册等工作。

　　（7）加强人员考核的精细化。通过职位分析和工作量定义人员职责和数量，筛选出工作不胜任、工作量不饱和的员工，实施末位淘汰。细化考核标准，增加考核的客观性，增加下级评定上级、相关部门间的评定。

　　（8）配合采购物料流程的规范化，改善到货及时率的统计方式，将到货及时率纳入岗位考核指标；降低物料成本；加强合格供应商的开发，淘汰不合格供应商，继续坚持年度供应商大会的沟通形式，加强与供应商的交流，让供应商了解公司的发展方向和产品策略，主动改进和配合，形成更紧密的合作关系。

　　（9）贯彻执行“大量生产、快速应变”的总体方针，配合公司产品线，调整结构。持续开展员工关系与员工交流活动，坚持“尊重、沟通、和谐”，持续提升生产质量和效率，扩大产能，全力配合完成销售所有的供货任务。适时启动员工宿舍的规划和兴建，加强人文关怀，切实解决生产加班人员回家路途遥远的问题，同时为将来大规模提升制造能力，增加生产工人准备条件。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析：

　　根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号-存货＞等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新企业准则规定已辨别认定的2007年1月1日首次执行日现会计准则与新企业会计准则差异情况如下：

　　（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　公司2006年12月31日短期投资账面价值为1,494,475.00元，系申购新股股票投资，其中1,477,360.00元在2007年上市，17,115.00元在2006年12月31日有期末市价，公司将其归类为交易性金融资产。按照《企业会计准则第38号一首次执行企业会计准则》的有关规定，应当以公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。据此，公司2007年应调增留存收益11,835.00元。

　　（2）、所得税

　　公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项资产减值准备，根据新会计准则将资产账面价值小于计税基础的差额计算出递延所得税资产4,880,248.52元，增加了2007年1月1日留存收益4,880,248.52元，其中归属于母公司的所有者权益增加4,795,840.82元，归属于少数股东的权益增加84,407.70元。此外，公司未作为资产和负债确认的累计未弥补亏损，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。按照暂时性差异对未来期间应税金额的影响，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由于可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产1,171,425.91元。

　　（3）少数股东权益

　　公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为-2,664,361.23元，新会计准则下计入股东权益，由此减少 2007年 1月 1日股东权益2,664,361.23元。此外，由于子公司计提坏账准备等产生的递延所得税事项中归属于少数股东权益84,407.70元，亦列示于股东权益。

　　2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更对公司财务状况和经营成果的影响：

　　（1）根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司对子公司的长期股权投资的权益法改为成本法核算。此事项将减少母公司的投资权益，不影响合并报表，同一控制下的企业合并形成的股权投资差额其实一次性调整期初留存权益，不再进行摊销，此事项将增加母公司和合并报表的净利润。

　　（2）根据《企业会计准则第6条-无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行政策下的全部费用化计入当期损益，变更为符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的净利润和股东权益。

　　（3）根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司目前现行政策下的直接计入当期损益的政府补助，将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，与收益相关的政府补助直接计入当期损益，此事项将影响将公司的净利润和股东权益。

　　（4）根据《企业会议准则第18号-所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　（5）根据《企业会计准则第22条-金融工具确认和计量》规定，公司将现持有的在短期股票投资核算的股票，确认为可供出售的全新资产，需按照新准则要求计量，将会影响公司的净利润和股东权益。

　　上述差异和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　根据2003年4月20日召开的2002年度股东大会有关决议，公司以自有资金投资1.5亿元建设精伦电子关南工业园区。截止报告期止，已投入22,765.95万元(含土地款4,037.51万元)，由于该园区尚未全面交付使用，且未办理最终决算，因此报告期内公司根据园区预计达到可使用状态情况由在建工程暂估转入固定资产11,395.21万元。

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润2,546,045.87元，公司当期盈利全部用于弥补以前年度亏损。截止2006年度累计可供股东分配的利润为25,631,651.21元，董事会拟定2006年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配及资本公积金转增股本预案须提交2006年度股东大会审议。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用□不适用

　　2006年11月16日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司35%股权的议案》。公司以自有资金收购徐性怡、甄力、华平、徐隆亚、赵一凡等五位自然人股东持有的上海鲍麦克斯电子科技有限公司的全部出资。本次收购完成后，上海鲍麦克斯电子科技有限公司将成为公司的全资子公司。该事项已刊登于2006年11月17日的《上海证券报》第B11版。

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　√适用□不适用

　　2006年4月21日公司委托招商银行武汉分行东湖开发区支行向武汉市科华商贸有限公司发放委托贷款，金额20,000,000.00元，到期日2006年10月21日，年利率5.742%,按月结息。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其职，严格依法运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。

　　8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：武汉众环会计师事务对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司财务状况和经营成果。

　　8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内，公司募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　报告期内，公司以自有资金收购徐性怡、甄力、华平、徐隆亚、赵一凡等五位自然人股东持有的上海鲍麦克斯电子科技有限公司的全部出资。本次收购完成后，上海鲍麦克斯电子科技有限公司将成为公司的全资子公司。监事会认为收购事宜遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

　　8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内，公司未涉及损害公司利益的关联交易行为。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2006年12月31日

　　编制单位: 武汉精伦电子股份有限公司                                                 单位: 元 币种:人民币