成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革实施暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要提示：
1、本次股权分置改革的对价安排为：
本公司以全部资产和负债及新增股份与长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）、湖南涌金投资（控股）有限公司（以下简称“湖南涌金”）和四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“舒卡股份”）持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换。以2006年6月30日为基准日，本公司拟置出净资产审计值为19,785.15万元，评估值为22,224.17万元，交易价格为评估值加评估基准日至交割日的期间损益；拟置入国金证券51.76%股权交易价格为66,252.8万元，置换差价部分由本公司向交易对方发行71,012,041股新股作为支付对价，每股发行价格为6.44元。资产置换工作完成后，本公司持有国金证券51.76%股权。股权分置改革实施后首个交易日，本公司的非流通股即获得上市流通权。
2、股权分置改革方案实施的股权登记日：2007年3月27日。
3、复牌日：2007年3月29日（星期四），公司股票该日不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
4、自2007年3月29日起，公司股票简称变更为“成都建投”，股票代码“600109”保持不变。
一、股权分置改革相关股东会通过情况
本公司股权分置改革方案已经2006年12月29日召开的股权分置改革相关股东会审议通过。
二、股权分置改革方案基本内容
1、股权分置改革对价安排
公司本次股权分置改革与重大资产置换结合进行。本公司以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换。截止2007年1月1日本公司置出资产的交易价格为20,521.05万元，置入国金证券51.76％控股权的交易价值为66,252.8万元，其中资产置换价差为45,731.75万元，本公司以每股人民币6.44元，向九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份非公开发行人民币普通股支付，共计发行人民币普通股7,101.2万股，变更后的股本为14,199.47万股。
2、追加对价安排
九芝堂集团承诺，在本次股权分置改革成功完成后，自政策法规允许本公司申请发行新股（或可转换公司债券）之日起十八个月内，由九芝堂集团负责协调本公司或国金证券其他股东，通过整体收购或吸收合并方式实现国金证券整体上市。
若该承诺期满，国金证券整体上市方案未经过本公司股东大会表决通过，则由九芝堂集团向在追加对价股权登记日，除九芝堂集团、湖南涌金之外的持有本公司股份的所有股东追送股份一次，总计137.5万股。
本次追加承诺在触发承诺条款后即执行，执行后此承诺自动失效。
三、股权分置改革方案实施情况
公司本次股权分置改革方案为重大资产置换，具体执行情况为：
2007年1月31日，本公司已完成受让国金证券51.76%股权的工商变更登记手续；
2007年2月9日，本公司定向增发新股已完成登记确认。
四、本次股份变动原因及批准情况
（一）本次股份变动的批准情况
本公司以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换暨非公开发行股票相关方案已经2006年10月30日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
2007年1月24日，中国证券监督管理委员会核准公司本次重大资产置换暨非公开发行股票方案（证监公司字[2007]12号《关于核准成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股票的通知》），并同意豁免九芝堂集团和湖南涌金因获得公司非公开发行股票而应履行的要约收购义务（证监公司字[2007]13号《关于同意长沙九芝堂（集团）有限公司和湖南涌金投资（控股）有限公司公告成都城建投资发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》）。
公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会授权办理了本次非公开发行相关事宜。2007年2月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票的登记及股份限售工作。
（二）发行股票种类、面值和数量
1、股票种类：人民币普通股
2、股票面值：1.00元/股
3、发行股数：71,012,041股
（三）发行价格及定价依据
本次发行股票的价格为公司第六届董事会第二十七次会议召开日（即2006年10月11日）前二十个交易日公司股票均价，即6.44元/股。
本次发行价格经公司2006年第一次临时股东大会表决通过，关联股东在股东大会审议本议案时回避表决。
（四）对价支付方式
本公司以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换。
公司本次重大资产置换以2006年6月30日为基准日，本公司拟置出净资产审计值为19,785.15万元，评估值为22,224.17万元，交易价格为评估值加评估基准日至交割日的期间损益；拟置入国金证券51.76%股权交易价格为66,252.8万元，置换差价部分由本公司向交易对方发行新股作为支付对价。
截止2007年1月1日，本公司置出资产的交易价格为20,521.05万元，资产置换差价为45,731.75万元，本公司以每股人民币6.44元，向九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份非公开发行人民币普通股支付，共计发行人民币普通股71,012,041股。
有关本次重大资产置换暨非公开发行股票的详细情况，可以查阅2007年1月27日在《上海证券报》上公告的《成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券有限责任公司控股权报告书》，上述报告书亦可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
五、公司发行前后股份变动和限售情况
（一）本次股份变动情况
本次新增7,101万股股份已于2007年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管，托管完成后，公司的股本结构如下：
（二）本次发行后公司前10名有限售条件股东持股情况及限售条件
（三）本次发行前公司前10名股东持股情况
截至2007年2月8日，公司前10名股东持股情况如下：
（四）本次非公开发行股份的上市与流通时间
本次新增股份的性质为流通A股，九芝堂集团、湖南涌金承诺本次认购的股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易；舒卡股份本次认购的股份自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起12个月内不得转让。
六、股权分置改革对价安排实施情况
根据上述非公开发行股份情况，执行对价安排的实施情况如下表：
七、股权分置改革后股份结构变动表
注：根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都城建投资发展股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，33,482,696股原国家股股份已过户登记至九芝堂集团，其股份性质属非国有股，但该等股份性质的变更正在办理中。
八、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
注：1、表中G指公司股改方案实施后首个交易日；
2、九芝堂集团承诺，其持有的在本次重大资产置换过程中，认购及受让的股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。湖南涌金承诺，其持有的在本次重大资产置换过程中，认购非公开发行股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易。
九、联系方式
住所：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼
联系人：彭秋锦、蒋希
电 话：028-85146207、028-85146209
传 真：028-85146209
十、备查文件
1、成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革说明书；
2、成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会会议决议;
3、成都城建投资发展股份有限公司非流通股股东的承诺函；
4、成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革保荐意见书；
5、成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革法律意见书；
6、成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股票收购国金证券有限责任公司控股权报告书；
7、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]12号文;
8、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]13号文。
成都城建投资发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年三月二十三日