华电国际电力股份有限公司
四届十六次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司四届十六次董事会于2007年3月23日，在中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。本公司董事长曹培玺主持了会议，公司12名董事亲自或者委托出席了会议，其中张炳炬董事委托彭兴宇董事出席了会议，本次会议召开符合中华人民共和国公司法和本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一.审议批准总经理工作报告。
二.审议批准公司发展报告。
三.审议批准公司2006年度财务报告，即通过公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2006年12月31止的财务报告，同意提请公司2006年度股东周年大会批准。
四.审议批准关于就向银行等金融机构借款事宜提请董事会授权的议案。同意授权总经理或财务总监根据公司生产、经营的需要及基建项目的进展情况，适时签署有关借款合同、借款申请书、票据融资协议、银行开户及印鉴使用、贷款卡年检等文件和资料，并确定借款额度、期限和利率。
五. 审议批准公司2006年度企业管治报告，同意将其载入公司2006年度报告中。
六.审议通过公司2006年度利润分配的议案，即同意:
1.按照中国会计报告利润1,121,886千元提取10%的法定公积金112,189千元；
2.建议2006年度派发股息每股0.062元/股，总额合计人民币373,307.22千元。
同意将上述利润分配方案报公司2006年度股东周年大会批准。
七. 审议通过董事会报告书，即通过分别按照香港联合交易所及上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求起草的董事会报告书，并同意报公司2006年度股东周年大会批准。
八.审议批准公司按照香港联交所上市规则编制的2006年度业绩公告及年度报告，并授权董事总经理根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的有关规定酌情修改并及时发布。
九.审议批准公司按照上海证券交易所股票上市规则编制的2006年度报告及摘要，并授权董事总经理根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定酌情修改并及时发布。
十.审议批准公司2006年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明，同意将此说明上报中国证监会及上海证券交易所。
十一. 审议批准关于管理层声明书的议案，即同意公司管理层就本公司国际帐项、中国帐项、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年度业绩公告及新旧会计准则股东权益差异调节表所做的五项声明书，并授权公司任何两位董事签署该管理层声明书。
十二. 审议通过关于聘请2007年度会计师事务所的议案。同意继续聘用毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为本公司2007年度国际和境内会计师，并报公司2006年度股东周年大会批准，提请股东大会授权董事会决定其酬金。
全体独立董事同意该议案并出具了意见函。
十三.审议通过2006年度独立董事的述职报告，并同意报公司2006年度股东周年大会批准。
十四.审议批准关于2007年总经理年薪制方案（包括其他高管的激励考核办法），并授权薪酬委员会具体组织实施其考核兑现。
全体独立董事同意董事会薪酬委员会提出的方案并出具了意见函。
十五. 审议批准关于调整独立董事津贴的议案。同意在赵景华、丁慧平、胡元木、王传顺四位独立董事今后任职期间内，每年每位独立董事津贴由人民币伍万元整（税前）调整为人民币陆万元整（税前）。
十六. 审议批准关于发行短期融资券提请股东周年大会授权的议案，即同意:
1.提请2006年度股东周年大会批准更新2007年2月5日临时股东大会授权本公司发行本金不超过人民币40亿元的短期融资券的授权有效期，该授权有效期更新为自本次股东周年大会批准之日起至2007年度股东周年大会结束时止；
2、授权任何一名执行董事或财务总监根据市场情况，适时确定发行时间、利率、方案及资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项，并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协议。
十七. 根据股东提议，董事会同意张炳炬和田沛亭董事辞去董事职务并提名陈斌、钟统林先生作为董事候选人报公司2006年度股东周年大会批准（两名董事候选人的简历将附于公司随后发出的2006年度股东大会通知中）。
全体独立董事同意该议案并出具了意见函。
以上议案中第三项、第六项、第七项、第十二项、第十三项、第十六项、第十七项议案需提交2006年度股东大会审议。公司2006年度股东大会通知将另行发布。
华电国际电力股份有限公司
2007年3月23日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2007-011
华电国际电力股份有限公司
四届监事会第九次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司四届监事会第九次会议于2007年3月23日，在中华人民共和国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。本公司3名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
1.审议通过2006年度监事会报告书，并同意报公司2006年度股东周年大会批准。
2.审议批准2006年度财务决算报告，即通过公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2006年12月31止的财务报告，同意报公司2006年度股东周年大会批准。
3.审议批准2006年度利润分配预案，即同意派发2006年度股息每股0.062元，总额合计人民币373,307.22千元，并报公司2006年度股东周年大会审议批准。
4.审议批准公司按照上海证券交易所和香港联交所上市规则编制的2006年年度报告、报告摘要和业绩公告。认为年度报告、报告摘要和业绩公告编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告、报告摘要和业绩公告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
华电国际电力股份有限公司
2007年3月23日