江苏宁沪高速公路股份有限公司
第五届七次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于2007年3月23日上午在南京市马群街238号公司会议室举行第5届7次董事会，应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、批准本公司截至2006年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案交2006年度周年股东大会审议；
2、批准本公司截至2006年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告，并将此提案交2006年度周年股东大会审议；
3、确定2006年度末期利润分配预案：本公司拟决定2006年度每股分配现金红利人民币0.19元（含税），并将此提案交2006年度周年股东大会审议；
4、批准本集团2007年度拟实行利润分配政策：
2007年本集团将分配一次现金红利，其分配比例将不低于该年度可分配利润的85%；
5、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币170万元/年，并将此提案交2006年度周年股东大会审议；
6、批准根据中国证监会要求，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》；
7、批准聘任刘伟女士、赵佳军先生担任公司副总经理，聘期三年；公司独立董事对上述人选聘任无异议；
8、批准根据[关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知]全面修改公司章程；并将此提案交2006年度周年股东大会审议；
就具体修改条款，请中国境内投资者、股东参阅上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司网站(www.jsexpressway.com)；请H股股东参阅将寄发的通函。
特此公告。
附件：候选副总经理简历。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○○七年三年月二十三日
附件：
候选副总经理简历
刘伟女士：副总经理、财务总监，1956年出生，大学、高级会计师，1992年8月加入本公司，曾担任江苏省交通厅规划计划处副科级科员、江苏省路桥公司财务部负责人及江苏省高速公路建设指挥部财务处科长、本公司财务处副处长及经理。刘女士从事经济管理及财务管理工作已二十年，积累了丰富的经验。
赵佳军先生：副总经理，1967年出生，工学硕士，研究员级高级工程师，1992年8月加入本公司。赵先生曾先后担任江苏省高速公路建设指挥部计划处工程师及本公司工程技术处工程科副科长、综合科科长、工程技术部副经理、经理等职。赵先生自参加工作起，一直从事交通工程项目的建设、养护、营运及管理工作。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2007-004
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第五届四次监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于2007年3月23日（星期五）上午在南京市马群街238号公司会议室举行第5届4次监事会，应到监事5人，实到5人，会议由周建强先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次监事会的全体监事表决，通过以下决议：
1、批准2006年年度报告和摘要；
2、批准截至2006年12月31日止年度监事会报告书, 并将此提案交2006年度周年股东大会审议；
3、公司监事会认为公司2006年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二零零七年三月二十三日
关于江苏宁沪高速公路股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报（审）(07)第O0007号
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司（“宁沪高速”）2006年12月31日公司及合并的资产负债表及2006年度公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表，并于2007年3月23日签发了德师报（审）(07)第P0098号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，宁沪高速编制了后附的2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计宁沪高速2006年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宁沪高速实施2006年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
本函仅作为宁沪高速向中国证监会呈报2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国·上海
2007年3月23日
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2006年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位： 人民币万元
1．通行费拆分款：根据苏南路网的月度拆分，公司应向其子公司及联营公司收取的属于公司通行费收入的拆分款项，该款项每月末入账。
2．在公司之子公司江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）成立之前，路面养护服务由公司非独立核算单位完成。公司在设立现代路桥的同时，为保证债权、债务处理过程的连续性，提高清理工作的效率，公司将相关的债权、债务清理的工作委托给现代路桥处理，并将该债权债务的净值计入公司“其他应收款”科目。现代路桥在清理该资产与负债的同时，与公司进行结算。余额为尚未结清之款项。
公司法定代表人主管会计工作的负责人会计机构负责人
沈长全 谢家全 刘伟