上海棱光实业股份有限公司 关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600629     证券简称：S*ST棱光     公告编号：临2007-11

　　上海棱光实业股份有限公司

　　关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会决定于2007年4月12日（星期四）下午1时正，召开2007年第2次临时股东大会。

　　(一)、本次股东大会主要议程：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于第六届董事会董事候选人名单的提案》暨选举产生第六届董事会成员；

　　3、审议《关于第六届监事会监事候选人名单的提案》暨选举产生第六届监事会成员。

　　以上议题的具体内容详见2007年2月16日上海证券报B27版公告和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　(二)、会议地点

　　上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)。

　　公交车辆：43路、44路、864路、15路等。

　　(三)、参加资格

　　1、凡在2007年4月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

　　2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

　　(四)、参加股东大会的股东登记办法

　　1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。

　　股东也可以采用传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2007年4月6日上午9时至下午4时。

　　3、登记地点：

　　上海方斜路525弄2号楼2004室

　　联系人： 李恒广

　　电话：63450515     63453385 51161618

　　传真：63450515

　　特此公告。

　　

　　上海棱光实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年三月二十七日