江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二次会议
决议公告暨召开二OO六年年度股东大会的通知
江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西中江地产股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2007年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2007年3月26日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议由董事长董全臣先生主持，公司董事经过认真讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、关于公司吸收合并江西江中置业有限责任公司的议案
鉴于江西江中置业有限责任公司为公司全资子公司，为减少管理层次、降低管理成本、提高管理效率，公司拟对其实施吸收合并，合并完成后注销江西江中置业有限责任公司。
该议案须提交股东大会批准。
二、同意召开2006年年度股东大会，并同意将《关于公司吸收合并江西江中置业有限责任公司》的议案及第四届董事会第一次会议中所涉议案提呈公司股东大会审议。（详见召开股东大会通知）
公司就召开2006年年度股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年4月16日上午9:30，会期半天
（二）会议地点：江西中江地产股份有限公司证券部会议室
（三）会议议题：
1、审议《公司2006年年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
4、审议《2006年总经理工作报告》；
5、审议《2006年独立董事述职报告》；
6、审议《公司2006年度财务决算报告》；
7、审议《公司2006年度利润分配预案》;
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于公司吸收合并江西江中置业有限责任公司的议案》；
（四）出席会议的对象：
1、截止2007年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、出席会议的法人股东必须持有股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东必须持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股证明、书面的股东授权委托书到本公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江西中江地产股份有限公司证券部；
地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大道788号四楼
邮编：330096
联系电话：0791-864127
指定传真：0791-8164127
联系人：张瑾、王芳
（六）参加会议者食宿自理。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司
二OO七年三月二十六日