河南银鸽实业投资股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
(一)、会议召开和出席情况
河南银鸽实业投资股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月24日上午9：00在漯河市人民东路95号公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份数量118,432,284股，占公司总股本的31.87%。其中有限售条件的流通股股东及代理人2人，代表有表决权的股份数117,070,400股，占有限售条件的流通股股份总数的100％，占公司总股本的31.50％；无限售条件的流通股股东及代理人6人，代表有表决权的股份数1,361,884股，占无限售条件的流通股股份总数的0.54％，占公司总股本的0.37％。会议由公司董事会召集，董事长杨松贺主持，其他董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(二)、提案审议情况
一、2006年度董事会工作报告
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
二、2006年度监事会工作报告
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
三、2006年度财务工作报告
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
四、2006年度利润分配方案
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审议，2006年度公司净利润为13025万元，本年度公司不进行利润分配。
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
五、2006年度资本公积金转增方案
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
六、2006年度报告及2006年度报告摘要
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
七、关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
八、公司独立董事述职报告
118,432,284股赞成，0万股反对，0万股弃权，赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会由河南世纪通律师事务所律师房晓东、陈径先生到会，并出具法律意见书.经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。
四、备查文件
1、公司2006年度股东大会会议记录
2、公司2006年度股东大会决议
3、法律意见书
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2007年3月24日