宁波杉杉股份有限公司
2007年第1次临时股东大会决议公告
2007年03月27日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2007—005
宁波杉杉股份有限公司
2007年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
宁波杉杉股份有限公司于2007年3月26日上午9时30分在宁波市望春工业园区杉杉路228号杉杉时尚产业园A座三楼会议室召开2007年第1次临时股东大会，郑永刚董事长因公出差全权委托副董事长郑学明先生代为主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票进行记名投票表决。参加表决的股东或代理人总共25人，共代表股份数138,519,094股，占总股本的33.71％。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
公司拟与上海杉杉新材料研究院有限公司共同投资组建宁波杉杉创业投资有限公司（暂定名），公司正式名称以工商局核准为准，注册资本2亿元人民币，其中本公司出资18000万元，占90%股权,上海杉杉新材料研究院有限公司出资2000万元,占10%股权。公司成立后将主要从事创业投资业务。
（同意票138,519,094股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股,弃权票0股。）
本次会议由浙江天册律师事务所蒋国良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性意见以及公司章程的相关规定，所作决议合法有效。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2007年3月27日