中华企业股份有限公司二ОО六年股东大会年会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无
·本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
中华企业股份有限公司于2007年3月26日在上海新华路160号上海影城5楼召开公司2006年股东大会年会，出席会议的股东（包括股东代理人）共计151名，代表有表决权的股份数共计266,191,430股，占公司总股本697,455,097股的38.17％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
二、提案审议情况
本次年会审议表决通过的决议及其表决情况如下：
1、《公司2006年度董事会工作报告》
同意：265,947,832股，占有效表决权数的99.91％；反对：16,847股；弃权：226,751股。
2、《公司2006年度监事会工作报告》
同意：265,938,632股，占有效表决权数的99.90％；反对：26,047股，弃权：226,751股。
3、《公司2006年度财务决算报告》
同意：265,938,632股，占有效表决权数的99.90％；反对：16,447 股；弃权：236,351股。
4、《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
同意：265,887,311股，占有效表决权数的99.89％；反对：77,368股；弃权：226,751股。
5、《公司2006年年度报告及其摘要》
同意：265,946,732股，占有效表决权数的99.91％；反对：9,347股；弃权：235,351股。
6、《公司章程修改以及相关必备文件修改的议案》
同意：265,925,383股，占有效表决权数的99.90％；反对：9,347股；弃权：256,700股。
7、《公司2007年度财务预算报告》
同意：265,931,932股，占有效表决权数的99.90％；反对：23,147股；弃权：236,351股。
8、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
同意：265,963,832股，占有效表决权数的99.91％；反对：847股；弃权：226,751股。
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意：265,866,935股，占有效表决权数的99.88％；反对：96,744股；弃权：227,751股。
三、公证或者律师见证情况
对本次股东大会进行见证的是上海市方达律师事务所。经律师审查，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 律师法律意见书。
中华企业股份有限公司
2007年3月26日