湖北兴发化工集团股份有限公司
第五届第八次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年3月24日在宜昌市桃花岭饭店召开了五届八次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主持，应到董事12名，实到董事12名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年年度报告及其摘要的议案；
二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年度董事会工作报告的议案；
三、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年度总经理工作报告的议案；
四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年度财务决算报告的议案；
五、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2006年度利润分配预案的议案：
2006年度公司共实现净利润为4193.48万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上上年未分配利润8658.41万元，减去法定盈余公积金419.35万元，可供股东分配的利润为12432.54万元。
以2007年2月28日的股本总额21000万股为基数，以每10股派发现金红利1. 0元(含税)。
六、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司补选董事的议案；
同意董事会提名熊涛先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
七、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事2007年度报酬的议案；
公司独立董事津贴每人为12万元人民币；公司非独立董事津贴每人为6万元人民币。
董事长及在公司担任其他职务的非独立董事另外根据公司高级管理人员年度薪酬制度领取报酬。
八、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任明兵先生担任公司常务副总经理职务的议案（简历附后）；
九、以12票同意，0票反对，0票弃权，关于高级管理人员2007年度报酬方案的议案；
十、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于独立董事2006年度述职报告的议案；
十一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘2007年度审计机构及其报酬的议案；
同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，聘期一年，审计报酬为32万元。
十二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《公司奖励资金管理办法》的议案；
十三、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股子公司湖北兴发化工进出口有限公司提供贷款担保的议案；
详细内容见担保专项公告。
十四、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于宜昌楚磷化工有限公司投资1万吨/年酸式焦磷酸钠项目的议案；
详细内容见项目投资专项公告。
十五、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
详细内容见《关于召开2006年度股东大会的通知》。
以上第二、四、五、六、七、十、十一、十三项需提交2006年度股东大会审议。
二OO七年三月二十四日
附：简历
熊涛，男，汉族，1968年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。 1992年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等公司工作，先后任经理、副总经理，现任宜昌楚磷化工有限公司经理。
明兵，男，汉族，1963年3月出生，硕士研究生学历，工程师，高级经济师，中共党员。1981年参加工作，先后在兴山县水电局、兴山县南阳电站、兴山县天星水电集团、兴山县经委、宜昌兴发集团有限责任公司工作，历任副股长、站长、经理、经委主任、总经理、副董事长等职务，现任本公司董事。
股票名称：兴发集团 股票代码：600141 编号：临2007-04
湖北兴发化工集团股份有限公司
五届四次监事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第五届第四次会议于2007年3月24日在宜昌桃花岭饭店召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事5人，实到5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2006年年度报告及其摘要。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内，公司监事会严格按照证监会有关上市公司治理规范性文件的要求开展工作，列席了公司所有董事会和股东大会，对公司董事会、经营班子的运作和决策情况，董事、经理和高级管理人员的履职情况以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见
通过对公司财务制度执行情况和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度健全，财务运行正常；监事会赞同中勤万信会计师事务所有限公司对本公司2006年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司2006年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（3）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本报告期内，公司无募集资金的使用情况
（4）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购出售资产严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行，交易价格公允合理，未发现内幕交易情况，不存在损害部分股东权益的情况，不存在损害公司利益的行为。
（5）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司拟通过非公开发行股票收购宜昌兴发集团有限责任公司所持保康楚烽化工有限责任公司70%股权，该项关联交易表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；交易遵循了公开、公平、合理的原则，有利于提高公司的资源储备量，降低采购成本，提高综合竞争能力，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于监事2007年度津贴的议案。
根据公司实际情况， 2007年度监事会主席津贴为6万元；监事津贴为每人1万元。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监 事 会
2007年3月24日
股票名称：兴发集团 股票代码：600141 编号：临2007-05
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司五届八次董事会决定于2007年5月15日召开2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年5月15日上午9：00
二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄
三、会议议题：
1、审议关于2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2006年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2006年度利润分配预案的议案；
5、审议关于公司补选董事的议案；
6、审议关于董事2007年度津贴的议案；
7、审议关于监事2007年度津贴的议案；
8、审议关于独立董事述职报告的议案；
9、审议关于续聘2007年度审计机构及其报酬的议案；
10、关于为控股子公司提供贷款担保的议案。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年4月30日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
五、会议登记办法
1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。
2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。
3、登记时间2007年5月14日上午9：00———11：00，下午14：00———17：00。
4、联系电话：（0717）6760850
传 真：（0717）6760850
联 系 人：包良云
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
二OO七年三月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
股票名称：兴发集团 股票代码：600141 编号：临2007-06
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于控股子公司项目投资公告
一、项目概述
为进一步延伸产品链条，丰富产品结构，提高产品附加值，公司控股子公司宜昌楚磷化工有限公司拟新建1万吨/年食品级酸式焦磷酸钠项目。该项目预计总投资为1750万元，已经公司2007年3月24日召开的五届八次董事会批准实施。
二、项目基本情况
1、项目名称：1万吨/年食品级酸式焦磷酸钠项目。
2、项目建设地址：宜昌猇亭经济技术开发区楚磷化工有限公司内，西北距宜昌市中心城区约23公里，西临长江。
3、产品应用领域：食品级酸式焦磷酸钠在食品加工工业中用作快速发酵剂、品质改良剂、膨松剂、缓冲剂、螯合剂、复合剂和粘接剂等，用于面包、糕点等合成膨松剂的酸性成分。此外本产品还用于制造功能牙膏、以及生产维生素C时的稳定剂。
4、项目总投资：项目总投资1750万元。
5、项目建设期：6个月。
6、市场前景分析：食品级酸式焦磷酸钠国外生产厂家较少，一般是食品添加剂专业生产商生产，目前国外生产厂商有荷兰天富、欧洲普瑞扬、美国埃塞尔等公司，全球市场在8-10万吨，其中北美是世界食品级酸式焦磷酸钠消耗最多的地区，年消耗约4万吨，占全球消费市场的50%。目前国内生产食品级酸式焦磷酸钠主要是用于出口。
7、项目收益情况：项目建成后每年可实现销售收入6500万元，利润总额411.88万元，税后利润308.91万元，。投资利润率23%，投资利税率37%。
三、项目对公司的影响
该项目投资小、工期短、技术成熟，是公司新开发的食品级磷酸盐项目，丰富了产品结构，满足公司客户需求，增加新的利润来源。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、项目可行性研究报告。
特此公告。
二OO七年三月二十七日
股票名称：兴发集团 股票代码：600141 编号：临2007-07
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
重要内容提示：
1、被担保人：湖北兴发化工进出口有限公司（下称“进出口公司”）
2、本次担保金额：1亿元
3、本次是否有反担保：无
4、对外担保累计数额：8547万元
5、对外担保逾期的累计数额：无
一、担保概述
2007年3月24日，公司五届八次董事会审议通过了《关于为控股子公司湖北兴发化工进出口有限公司提供贷款担保的议案》。进出口公司是由公司和公司控股子公司宜昌楚磷化工有限公司合资组建，其中：公司投资2900万元，占注册资本的96.67%；宜昌楚磷化工有限公司投资100万元，占注册资本的3.33%。为拓展进出口公司贸易业务空间，增强其竞争实力，公司董事会同意为其提供贷款余额不超过1亿元的担保额度，以补充其的流动资金。
二、被担保人基本情况
湖北兴发化工进出口有限公司成立于2006年2月27日，公司地址：宜昌市解放路52号，法定代表人：陈继忠，注册资本：3000万元，经营范围：自营及代理化工产品（不含危爆物品）和相关技术的进出口业务。截止2006年12月31日，湖北兴发化工进出口有限公司资产总额4096.80 万元，净资产3003.13万元，资产负负债率26.68%。2006年度实现收入2.29亿元，净利润3.48万元。
二、担保额度及其他相关情况
担保额度：为进出口公司提供贷款余额不超过1亿元的担保额度
担保期限：一年。
担保方式：连带责任保证方式
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数额
截止2006年12月31日，公司除对控股子公司兴山县兴盛矿产有限公司提供贷款担保余额1547万元、保康楚源化工有限公司提供贷款担保余额5000万元、宜昌楚磷化工有限公司提供贷款担保余额2000万元外，累计对控股子公司提供贷款担保8547万元。公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
四、授权事宜
若公司2006年度股东大会审议通过本担保事项，在办理为进出口公司提供担保1亿元额度内发生的具体担保事宜，由公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2007年3月27日