方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年3月12日以书面和传真方式发出了会议通知，公司第三届董事会第九次会议于2007年3月23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事8人，实出席8人，独立董事翁雪鹤先生书面委托独立董事宋华女士代为出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、 董事会工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
二、 总经理工作报告
同意8票，反对0票，弃权0票
三、 2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告
同意8票，反对0票，弃权0票
四、 2006年度利润分配预案
同意8票，反对0票，弃权0票
公司2006年度母公司实现净利润1099万元，按国家有关法律、法规及公司章程的规定，加上以前年度未分配利润-12199万元，累计可供股东分配的利润为-11100万元。本年度不进行利润分配。
五、 公司2007年度日常关联交易报告
同意7票，反对0票，弃权0票，（由于涉及关联交易，关联董事回避表决）
详见2007年度关联交易公告
六、 关于聘请公司2007年度审计机构的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，聘用期限一年，需支付审计费40万元。
七、 2006年度报告及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票
以上一、三、四、五、六、七项须提交股东大会审议通过。
八、关于召开2006年度股东大会的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
公司定于2007年4月18日召开公司2006年度股东大会：
1．会议时间及地点：
（1）时间：2007年4月18日上午9:00时。
（2）地点：公司办公楼五楼会议室
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议内容：
（1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司2007年度日常关联交易报告
（6）审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
（7）审议公司2006年度报告及摘要
4．参加人员：
（1）2007年4月13日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（2）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
5．出席会议登记办法及时间：
（1）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（2）登记时间：2007年4月17日，上午8:00时--12:00时，下午2:00时--6:00时。
（3）登记地点：公司董事会秘书处。
6．其他事项：
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）公司联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239219 0931-6239221
传 真：0931-6239221
联 系 人：马杰 赵文霞
附：授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2007年3月23日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席方大炭素新材料科技股份有限公司2006年度股东大会，授权如下：
1．董事会工作报告：
赞成□ 反对□ 弃权□
2．监事会工作报告：
赞成□ 反对□ 弃权□
3．公司2006年度财务决算报告：
赞成□ 反对□ 弃权□
4．公司2006年度利润分配预案：
赞成□ 反对□ 弃权□
5．公司2007年度日常关联交易报告
赞成□ 反对□ 弃权□
6．关于聘请公司2007年度审计机构的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
7．公司2006年度报告及摘要
赞成□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）： 委托代理人（签名或盖章）：
委托人股东账号： 委托代理人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托日期：
委托人身份证号码：
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”
本授权委托书剪报或复制均有效。
证券简称：*ST方大 证券代码：600516 公告编号：2007--13
方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2007年3月23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，并5票一致同意通过了如下议案：
一、监事会工作报告
二、公司2006年度财务决算报告
三、公司2007年度关联交易报告
四、公司2006年度报告及摘要
公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的年度报告后认为：年报编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司监事会
2007年3月23日
证券简称：*ST方大 证券代码：600516 公告编号：2007-14
方大炭素新材料科技股份有限公司
2007年日常关联交易报告
一、预计全年日常关联交易的基本情况（母公司）
二、关联方介绍和关联关系
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的业务按一般市场经营规则进行，与其他往来企业同等对待，公司与关联方不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场规则进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于公司主要原料地处辽宁，且资源严重紧缺，公司通过辽宁方大集团国贸有限公司采购原料，可保证市场公允价格（此项关联交易的必要性，辽宁方大集团实业有限公司在收购公司股权时已向上交所和证监会予以说明）。另外，由于公司使用的动力、电修资产归辽宁方大集团实业有限公司所有，租赁业务难以避免。
五、关联交易协议签署情况
公司于2006年12月与辽宁方大集团国贸有限公司签订了《原料采购合同》。
截止目前，公司尚未与辽宁方大集团实业有限公司签订资产租赁协议。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2007年3月23日