兴业银行股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年3月26日在福州市召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中独立董事顾功耘委托独立董事王国刚对本次会议审议事项行使表决权），公司7名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《2006年度董事会工作报告》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2006年度行长工作报告》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于2006年度董事履行职责情况的评价报告》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2006年年度报告》（正文及摘要），表决情况：表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2006年度利润分配预案》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本公司聘请的福建华兴有限责任会计师事务所、安永会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。境内、境外会计师事务所审计后的公司2006年度净利润均为3,798,255,861.95元，加上年初未分配利润2,030,721,302.48元，年末可供分配利润为5,828,977,164.43元。建议2006年度利润分配预案如下：
按2006年度净利润的10%提取法定公积金379,825,586.20元；根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金〔2005〕49号）规定，提取一般准备1,226,864,668.38亿元；以2007年A股发行后50亿股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），累计分配现金红利13亿元。结余未分配利润2,922,286,909.85元结转下年度。
（七）审议通过《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
同意聘用福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所为本公司2007年度境内、境外审计服务机构，审计费用分别为250万元和300万元。
（八）审议通过《关于修订<兴业银行信息披露管理办法>的议案》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。《兴业银行信息披露管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《关于召开2006年度股东大会的议案》，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2007年 4 月28日召开2006年度股东大会，关于召开股东大会的具体事项另行公告。
其中，议案一、三、四、五、六、七、八等七项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2007年3月28日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2007-05
兴业银行股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2007年3月26日在福州市召开。会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中邬小惠监事、黄大展监事委托监事长毕仲华代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《2006年度监事会工作报告》，并同意将该报告提请股东大会审议，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2006年度监事履行职责情况的评价报告》，并同意将该报告提请股东大会审议，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2006年度监事会监督委员会工作报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2006年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2006年年度报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体监事认真审核了公司2006年年度报告（全文及摘要），认为：
1、本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议通过《2006年度经营业绩及财务决算报告》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《监事会2007年工作计划》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案中的议案一、议案二、议案五尚需提交股东大会审议批准。
会议还听取了《福建华兴有限责任会计师事务所关于2006年度审计情况的说明》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2007年3月28日
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2007-06
兴业银行股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
会议召开日：2007年4月28日
股权登记日：2007年4月20日
出席登记日：2007年4月25日-26日
根据《公司法》和本公司章程规定，公司董事会决定于2007年4月28日召开2006年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2007年 4 月28日（星期六）上午9:00-12:00；8:00－8:45签到。
二、会议地点
福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本公司会议室）
三、会议议程
（一）审议《2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于2006年度董事履行职责情况的评价报告》；
（四）审议《关于2006年度监事履行职责情况的评价报告》；
（五）审议《2006年年度报告》；
（六）审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》；
（七）审议《2006年度利润分配预案》；
（八）审议《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；
（九）审议《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》；
2006年6月27日，公司2005年度股东大会审议通过的《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》规定：“如果本行在2006年完成公开发行股票，则2005年度利润分配后的滚存未分配利润和2006年当年产生的净利润由新老股东共享。”
2007年1月4日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》，对公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案作如下调整：“如果本行首次公开发行股票的申请在2007年1月31日前提交中国证监会发审会审核并获通过，则发行前滚存未分配利润和发行当年产生的净利润由新老股东共享。”上述公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案已公告于本公司2007年《首次公开发行A股招股说明书》，现提请股东大会批准确认。
（十）审议《关于修订<兴业银行信息披露管理办法>的议案》。
四、出席会议资格
（一）截止2007年4月20日下午上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“兴业银行”(股票代码601166)全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。
（二）具有上述资格的股东授权代理人，该股东授权代理人不必是本公司股东。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员。
五、出席会议登记
（一）登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2006年4月25日-26日，上午8:00至12:00，下午14:30至17:30。
（三）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼1004室。
六、其它事项
（一）会期半天。
（二）与会人员交通及食宿费用自理。
（三）联系方式：
联 系 人：黄旭、陈宇
联系电话：0591-87825054，87824863
联系传真：0591-87807916, 87842633
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
特此公告
附件：兴业银行股份有限公司2006年度股东大会授权委托书
兴业银行股份有限公司董事会
2007年3月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法 人 股 东：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东：
委托人（签名）：
身 份 证 号 码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。