山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司于2007年3月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，本次会议于2007年3月27日在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿佃杰先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《2006年董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《公司2007年度财务计划报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润 14，580，336.74元（其中：母公司实现净利润15，237，740.90元），母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金1，523,774.09 元，加年初未分配利润22，141，833.28元，合计可供股东分配的利润为35,198,395.93元。公司董事会考虑到公司近期发展资金需求，经研究确定2006年度不进行利润分配，也不进行盈余公积转增，可供股东分配的全部利润滚存至下一年度分配。这部分资金准备用于弥补公司2007年度流动资金不足。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司对外担保的议案》；
详细情况见2007年3月29日《上海证券报》的公司公告（编号：临2007-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2006年度审计报酬的议案》；
同意续聘中和正信会计师事务所为公司2007年度财务报表审计机构，并决定支付其2006年度审计报酬29万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于转让中国太平洋保险（集团）股份有限公司法人股的议案》；
公司现持有中国太平洋保险（集团）股份有限公司法人股200万股，根据经营发展的需要，公司拟在适当的时机以公允的市场价格出售上述股权，相关操作程序将遵守国家法律法规的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于以资产抵押向银行贷款的议案》；
为理顺银企关系，满足公司生产经营的资金需要，公司拟向银行做财产抵押，抵押物为公司本部的部分土地使用权及下属子公司的部分机器设备，评估价值19496.31万元，办理最高额为6677万元的人民币贷款业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司有关召开2006年度股东大会的通知将另行公告。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2007年3月27日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2007-003
山东大成农药股份有限公司关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
经本公司第六届董事会第五次会议审议批准，本公司与山东金虹钛白化工有限公司（以下简称“金虹公司”）就互为对方提供担保事项签订互保协议。
二、被担保人基本情况
金虹公司成立于2002年3月，主营钛白粉、硫酸亚铁、工业硫酸的生产与销售。该公司注册资本8000万元，注册地山东省淄博市博山经济技术开发区张庄村。至2006年12月31日，公司总资产64972.59万元，净资产25451.08万元，2006年实现主营业务收入46465.87万元，净利润7960.45万元。
上述被担保人不直接或间接持有本公司股份，也不是直接或间接持有本公司股份的法人或自然人的关联方，与本公司无关联关系。
三、董事会审议担保事项的主要内容
1、协议有效期内，双方互相担保一笔或数笔银行借款（期限为一年内到期的短期本外币贷款、外汇信用证、银行承兑汇票等），累计担保金额不超过人民币贰仟万元，其中外币按贷款时的汇率折算为人民币。
2、本协议有效期为协议签订之日起三年。在此期间，双方所签订的互相担保贷款的担保责任不能超过本协议所规定的期限，借款期限如果超出本协议期限，应在协商的前提下，另行签订续保协议。
四、董事会意见
本公司董事会经过认真研究，认为金虹公司财务状况良好，偿债能力较强，为其担保不会损害本公司利益，同时有利于本公司向银行贷款满足自身经营需要，上述担保事项在董事会授权范围之内，与会董事一致同意为该公司提供担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定对该担保事项进行披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对外担保累计余额6407万元。若以上担保全额生效后，本公司累计对外担保数量为8407万元，占公司2006年末经审计净资产的16.39%，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、山东金虹钛白化工有限公司2006年度财务报告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2007年3月27日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2007-004
山东大成农药股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
山东大成农药股份有限公司第六届监事会第五次会议于2007年3月27日在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席唐勇先生主持，审议并以举手表决的方式一致通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2006年监事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；
与会监事一致认为：
1）公司年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的相关规定。
2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、准确地反映出公司本期的经营管理情况和财务状况。
3）在发表本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反《公司信息披露管理办法》的行为。
3、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2007年度财务计划报告》；
特此公告。
山东大成农药股份有限公司监事会
2007年3月27日