中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十八次会议（“会议”）于二零零七年三月十五日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零七年三月二十九日在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事十二位，实到董事十一位，董事雷典武因公未能出席董事会议，并授予董事长戎光道不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零六年度总经理工作报告；
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零六年度董事会工作报告。该议案需提交股东大会审议;
决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零六年度经审计的财务报告及二零零七年度财务预算报告,该议案需提交股东大会审议;
决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司二零零六年度利润分配预案，董事会提议：向全体股东派发本年度末期股利每10股人民币0.40元（含税），计人民币288,000千元。因此，按中华人民共和国会计准则之年末未分配利润为人民币375,166千元（按国际会计准则为人民币482,722千元），结转二零零七年度；该议案需提交股东大会审议;
决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过二零零六年度报告（全文和摘要）；
决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零七年度境内审计师；续聘毕马威会计师事务所为本公司二零零七年度境外审计师，并授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东大会审议；
决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(二零零七年版)。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年三月二十九日
证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2007-04
中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年3月15日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2007年3月28日下午在公司办公大楼第四会议室召开。会议应到监事7人，实到4人，监事尹永利先生因公未能出席本次监事会会议，委托监事会主席高金平先生代为行使表决权；监事刘向东先生、王艳君女士因公未能出席本次监事会会议，委托监事张成华先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司二零零六年年度报告》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2006年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司二零零六年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司二零零六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（二）公司二零零六年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司二零零六年经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议《公司二零零六年年度报告》提出审议意见前，没有发现参与二零零六年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《公司二零零六年度监事会工作报告》
与会全体监事一致认为，一是工作报告对公司经营业绩作了客观的分析，肯定成绩同时指出了与同行业先进企业的差距。二是工作报告肯定了公司2006年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经毕马威华振会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，是实事求是、客观公正的。三是工作报告肯定了2006年监事会的各项工作，并认为对2007年工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交2006年年度股东大会审议。
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、讨论通过了《监事会关于公司二零零六年年度报告的审议意见》
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
四、讨论通过了《二零零七年公司监事会工作要点》
（其中：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
监事会
二零零七年三月二十八日