安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届十一次董事会会议于2007年3月29日采用通讯的方式召开。本次董事会应参加表决董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签，审议通过了《关于提请召开2007年第一次临时股东大会的议案》。会议的具体安排如下：
1、时间：2007年4 月17日上午9：00；
2、地点：中国·合肥·公司技术中心301会议时；
3、参会人员：2007年4月12日交易结束后，在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；
4、拟审议事项：
（1）关于利用自有资金投资5万辆轿车项目的议案；
（2）关于修改章程的议案（一）；
（3）关于监事会成员调整的议案；
（4）关于修改章程的议案（二）；
（5）关于监事会议事规则修改的议案；
以上议案的具体内容请参见公司2007年3月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江淮汽车三届十次董事会决议公告》及《江淮汽车三届五次监事会决议公告》。
5、登记办法：
（1）登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（2）登记时间：2007年4月16日下午5：00前；
（3）登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
6、 其他
（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；
（2）公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—2296835、2296837
联系传真：0551—2296837
邮编：230022
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2007年3月29日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议，全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2007-05
安徽江淮汽车股份有限公司三届十一次董事会决议
暨召开2007年第一次临时股东大会会议通知的公告