本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　同方股份有限公司于2007年3月26日以电子邮件方式发出了关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于2007年3月28日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。董事长荣泳霖先生主持了会议，会议讨论并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为鲁颖电子向工商银行申请的800万元贷款提供担保的议案》

　　同意公司为山东同方鲁颖电子有限公司向工商银行申请的800万元贷款提供担保。

　　二、审议通过了《关于调整公司对数字教育公司和同方创信公司持股关系的议案》

　　为更好发展公司数字教育业务，同意公司与双巍信息技术(上海)有限公司通过股权置换方式调整北京同方数字教育技术有限公司和北京同方创信科技有限公司的股权结构，进一步理顺其股权关系。调整后，公司对数字教育公司的持股比例由50%变更为100%；数字教育公司对同方创信公司的持股比例由51%变更为33.15%；双巍公司持有同方创信公司17.85%的股权，不再持有数字教育公司的股权。

　　三、审议通过了《关于公司对北京同方信息安全技术股份有限公司增资365万元的议案》

　　为推动公司信息安全产业的发展，同意公司出资365万元对北京同方信息安全技术股份有限公司进行增资，增资完成后，信息安全公司注册资本由3000万元增至3365万元，公司对信息安全公司持股比例由35.7%变更为51.78%。

　　四、审议通过了《关于出资168万美元增持廊坊光电公司至55%并向其提供不高于2000万美元担保或资金支持的议案》

　　为扩大公司高亮度半导体芯片业务的生产规模，同意公司出资168万美元增持清华科技园(廊坊)光电有限公司14%的股权，并向其提供不高于2000万美元的担保或资金支持，增加投资以形成15条LED生产线，可生产16亿粒(12 mil)高亮度LED管芯的生产能力。收购完成后，公司对廊坊光电的持股比例由41%增至55%。

　　截至公告日，公司对外担保余额为11.63亿元，占公司净资产的36%，本次对外担保对象资产负债率均未超过70%，符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告

　　同方股份有限公司董事会

　　2007年3月30日

　　证券简称：同方股份         股票代码：600100            编号：临2007－011

　　同方股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告