上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第二次股东大会（临时会议）决议公告

　　证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2007—009

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第二次股东大会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第二次股东大会（临时会议）于2007年3月29日在上海影城召开，出席会议的股东（或代理人）有91人，代表股权135,608,517股，占公司总股本46,533.3455万股的29.1422%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以现场投票方式审议了以下议案并形成决议：

　　审议通过了《关于授权公司继续支付武汉市武昌区中北路147号地块土地款及授权公司设立项目公司》的议案。

　　大会同时授权公司办理付款及设立项目公司的具体事宜。

　　同意135,537,057（一亿三仟五佰五拾三万七仟零五拾七）股,占出席会议股东所代表股份的99.9473%

　　反对0（零）股,占出席会议股东所代表股份的0%

　　弃权71,460（七万一仟四佰六拾）股,占出席会议股东所代表股份的0.0527%

　　本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2007年3月29日

　　备查文件:

　　1、上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第二次股东大会（临时会议）决议

　　2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》