湖南华升股份有限公司
二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
·本次会议无否决和更改提案的情况。
·本次会议无新增提案的情况。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年年度股东大会于二○○七年三月二十九日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室召开。会议由公司董事长徐春生先生主持。出席本次会议的股东及授权代表共计6人，代表206477636股，占公司总股本402110702股的51.35%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议批准了公司《二○○六年年度报告及摘要》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
二、审议批准了公司《二○○六年度董事会工作报告》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
三、审议批准了公司《二○○六年度监事会工作报告》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
四、审议批准了公司《二○○六年度财务决算报告》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
五、审议批准了公司《二○○六年度提取资产减值准备的报告》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
公司提交的《计提资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则与《企业会计制度》及其补充规定和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况。其中：
（一）坏账准备本期转回13,080,609.44元。
1、大股东清欠冲回原已计提的大股东资金占用坏帐准备12,389,437.97元。
2、公司将应收庆泰信托的委托理财款8,201,038.00元与控股股东持有的洞庭麻业股权进行置换。原已计提的坏账准备820,103.80元予以转回。
以上两项即转回坏账准备13,209,541.77元。均未计入本期利润。
3、各子公司根据期末应收款项余额、账龄的变化，根据本公司坏账准备计提政策进行的调整，导致本期坏账准备增加128,932.33元。
（二）短期投资跌价准备 本期共转回6,814,717.46元
1、对银华基金投资10,000,000.00元的短期投资跌价准备456,354.33元冲回。
2、本公司子公司湖南华升工贸有限公司自营证券冲回投资跌价准备余额6,358,363.13元。
六、审议批准了公司《二○○六年度利润分配预案》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司二○○六年实现利润总额10208778.35元，净利润9263481.28元，加上上年度未分配利润4745874.86元，可供分配的利润为14009356.14元。本年计提法定盈余公积金1654155.47元，可供股东分配的利润为12355200.67元。
公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作企业流动资金。
七、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
公司拟续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司二○○七年度的财务审计机构。二○○六年，公司拟支付湖南开元有限责任会计师事务所审计费55万元，差旅费由湖南开元有限责任会计师事务所自行承担。
八、审议批准了公司《关于补选监事的议案》
同意股份为206477636股，占与会股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
会议同意补选张小静女士为公司监事，任期至本届监事会期满（张小静女士简历见2007年3月9日《上海证券报》）。
本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○○七年三月二十九日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2007-009
湖南华升股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第三届监事会第八次会议于二○○七年三月二十九日下午2:30在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室举行，会议应到监事5人，实到5人，会议推举肖介仁监事主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经投票表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举张小静女士为公司监事会主席的议案》。因陈汉梅女士已到法定退休年龄，已辞去公司监事、监事会主席职务，本次会议选举张小静女士为公司监事会主席，任期至本届监事会期满。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
监事会
二○○七年三月二十九日