江苏开元股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司于2007年3月23日第四届十八次董事会审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》（详情见2007年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告），并同意将该议案提交2007年第一次临时股东大会审议。根据中国证监会证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议召开时间为：2007年4月19日下午14：30
网络投票时间为：2007年4月19日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向与会股东提供网络形式的投票平台，与会股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、股权登记日：2007年4月11日
二、会议审议事项
本次会议审议事项为《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。
三、会议出席对象
1、截至2007年4月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（授权委托书附后），或通过上海证券交易所系统进行网络投票；
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
4、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：自然人须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年4月16日 上午9:00 —11:00 ，下午2:00—5:00。
3、登记地点：江苏开元股份有限公司证券部。
4、联系方式
联系人：董宣富 陈 宁
联系电话：（025）86648112
传真：（025）84400800
联系地址：南京市户部街15号兴业大厦18楼证券部
邮政编码：210002
五、其他事项
会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。参加网络投票的具体操作程序见附件
特此通知。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年3月30日
附件一： 授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏开元股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托事项：本人/本单位对本次会议的表决意见
委托人（签字/盖章）:
受托人（签字）:
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
附件二：投资者参加网络投票的具体操作程序
江苏开元股份有限公司
2007年第一次临时股东大会网络投票程序
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“江苏开元”股票的投资者，对公司此次股东大会的议案投同意票，其申报如下：
2、股权登记日持有“江苏开元”股票的投资者，对公司此次股东大会的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
3、股权登记日持有“江苏开元”股票的投资者，对公司此次股东大会的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一方案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报作为无效申报，不纳入表决统计。
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2007-007
江苏开元股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为32,987,227股
●本次有限售条件的流通股上市日为2007年4月6日
一、股权分置改革的相关情况
1、公司股权分置改革方案于2006年3月27日经公司相关股东会议审议通过，以2006年4月4日作为股权登记日实施，于2006年4月6日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价条件。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项：
全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
（1）公司全体非流通股股东承诺：其持有的江苏开元原非流通股股份将自获得上市流通权之日起，在12个月之内不上市交易或者转让。
（2）公司的控股股东开元集团承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的江苏开元原非流通股股份，出售数量占江苏开元股份总数的比例在12个月之内不超过5%，在24个月之内不超过10%。
2、特别承诺事项：
公司的控股股东开元集团还作出如下承诺：
（1）自所持非流通股股份获得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的江苏开元原非流通股股份的价格不低于首次公开发行价7.20元/股（当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）。
（2）自所持非流通股股份获得流通权之日起60个月内，开元集团不会通过证券交易所挂牌交易或协议转让使其所持有的江苏开元股份占江苏开元总股本的比例低于40%。
（3）将其所持江苏开元股份在保荐机构华泰证券有限责任公司指定交易，并接受华泰证券有限责任公司监控。同时，开元集团授权中国证券登记结算有限责任公司将违反承诺的卖出交易所得资金划入上市公司帐户归上市公司所有。
三、股改实施后至今公司股本结构变化或股东持股变化情况
1、公司2006年9月27日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案》，以2006年6月30日公司总股本181,090,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由181,090,000股增加至271,635,000股。2006年10月18日，江苏开元资本公积金转增股本方案实施完毕，方案实施前后江苏开元股本结构情况如下：
本次有限售条件的流通股上市以公司资本公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股东持股变化情况
江苏开元资本公积金转增股本方案实施前后股东持股情况如下：
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
江苏开元有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。江苏开元的相关股东已履行了在股改中做出的承诺，江苏开元的董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为32,987,227股
2、本次有限售条件的流通股上市日期为2007年4月6日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年3月30日
备查文件：
公司董事会有限售条件的流通股上市申请表
投资者记名数量查询证明
保荐机构核查意见表
其他文件