厦门钨业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年3月28日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办于2007年3月17日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事5人， 副董事长张寿连因出差委托董事李仲泽出席会议并代为行使表决权，董事张榕、吴冲浒因出差委托董事长刘同高出席会议并代为行使表决权，独立董事黄世忠因公务委托独立董事吴世农出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算及2007年财务预算的报告》。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告及其摘要》。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度利润分配方案》。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2006年合并净利润240,246,673.05元，加上年初未分配利润6,894,837.86元，本期可供分配利润为247,141,510.91元，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定公积金55,045,630.12元（其中控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司和厦门虹鹭钨钼工业有限公司为中外合资企业，分别按净利润的10%提取企业发展基金和储备基金）后，当年可供股东分配的利润为192,095,880.79元。
根据公司发展需要，董事会建议以2007年2月12日公司非公开发行股票后总股本52,460万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配104,920,000.00元，剩余未分配利润87,175,880.79元结转下年度。
该议案须提交2006年年度股东大会审议通过后实施。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对长汀金龙稀
土有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金对全资子公司长汀金龙稀土有限公司增资6,000万元，用于年产2000吨稀土金属及配套年处理离子型稀土矿2000吨生产线的技术改造；增资后，长汀金龙稀土有限公司注册资本将由668万元增加到6,668万元。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任金鹭公司、宁化行洛坑钨矿董事监事的议案》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度融资方案》。
同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为150,000万元，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2007年3月28日至2008年4月30日，公司将根据有关规定及时披露具体融资情况。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度对控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为各控股子公司提供总额不超过75,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中成都虹波实业股份有限公司15,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司2,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司3,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司40,000万元、洛阳豫鹭矿业有限责任公司1,000万元、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司4,000万元、长汀金龙稀土有限公司10,000万元），并授权总裁在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自2006年年度股东大会批准之日起至2007年年度股东大会召开之日。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬委员会对2006年度公司高管人员业绩考评的报告》，薪酬委员认为：2006年主要原料价格波动较大、钨粉末产品出口退税率下调、人民币持续升值等因素对公司的日常经营和业绩造成较大影响，面对困难，新一届总裁班子认真执行董事会决议，加强协调和调度，认真分析市场形势，审慎经营，适时适量采购，合理控制库存，积极规避市场风险，较好地完成了各项预算目标，超额完成了董事会下达的预算目标，取得了优良的经营业绩；新一届总裁班子的经营成效应与肯定。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司主要会计政策>的议案》；公司将自2007年1 月1日起开始执行财政部新会计准则，根据新会计准则有关规定，公司对主要会计政策进行了全面修订。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》。
同意继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司2007年度审计机构。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度董事会工作报告》。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
详见《关于召开2006年年度股东大会的通知》。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于滕王阁房地产为厦门海峡国际社区项目融资提供担保的议案》，同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为 “厦门海峡国际社区”项目提供总额不超过人民币15亿元的融资担保，担保期限5年。“厦门海峡国际社区”项目为厦门滕王阁房地产开发有限公司与建明（厦门）房地产开发有限公司合作开发的房地产项目，由建明（厦门）房地产开发有限公司提供土地，滕王阁公司提供项目建设资金，双方共同负责项目的开发经营，项目合作收益的40%归建明公司享有，60%归滕王阁公司享有。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2007年3月28日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2007-07
厦门钨业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
厦门钨业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2007年3月28日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2007年3月17日以传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事8人，监事会副主席徐基清因出差委托监事石刚出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第四届董事会第九次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2006年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2006年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2006年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2006年度监事会工作报告》。
该议案须提交2006年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2007年3月28日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2007-08
厦门钨业股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2007年 4月20日（星期五）上午9:15
2、会议召开地点：厦门市京闽中心酒店（地址：厦门市长青北里）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告》
4、审议《2006年年度报告及其摘要》
5、审议《2006年度利润分配方案》
6、审议《关于2007年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于滕王阁房地产为厦门海峡国际社区项目融资提供担保的议案》
8、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》
三、出席会议对象：
1、截止2007年4月16日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2007年4月17日－19日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董秘办公室
五、其他：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：王烈春、许火耀
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2007年3月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席厦门钨业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2007年 月 日