河北裕丰实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年3月28日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2006年3月17日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2006年度总经理业务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2006年度公司财务报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《2006年度公司利润分配预案》。
经河北华安会计师事务所有限公司审计，2006年度公司共实现净利润3,081,245.76 元，提取10%法定公积金 288,067.73 元后，加上年初未分配的利润11,984,873.24 元,减去分配的2005年度现金股利7,000,000.00元后，年末可供股东分配的利润共计7,778,051.27 元。因2007年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务费用，更好的提高公司的盈利能力，保持公司持续、快速的发展，统筹考虑公司的实际情况，根据2007年的生产经营计划及未来发展需要，公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。
此预案需提交2006年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》。
与会董事一致认为：2006年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。
北京京裕大红门肉类食品有限公司系公司募投项目，原计划投资6000万元，现已投资完毕，该公司于2003年5月成立以来，项目建设进展缓慢，2006年进入试运营期，全年亏损达2495万元，按40%的股权，我公司调整损益998万元；进入2007年后经营状况仍未有改观。根据目前状况，与会董事一致同意以经审计的北京京裕大红门肉类食品有限公司账面净资产为基础，协商确定以4500万元的价格出售持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司40%的股权，将资金投入到前景十分看好的老白干酒扩建项目和补充公司的流动资金，集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。
与会董事一致同意公司申请不超过3.2亿元额度的银行贷款补充公司日常营运资金，以促进公司的快速发展和公司经济效益的提高。贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式，期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
基于公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂（以下简称：远大集团）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会董事一致同意公司与远大集团为互保单位相互向银行贷款提供担保，对其提供担保总金额不超过人民币13000万元，担保期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
基于公司与河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）长期以来良好的互保合作关系，为了满足公司日常融资的需求，及时补充公司发展所需资金，提高公司的运营能力，与会董事一致同意与冀衡股份为互保单位相互向银行贷款提供担保， 对其担保的总金额不超过人民币6000万元，担保期限自2007年1月1日起至公司召开2007年年度股东大会止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
与会董事一致同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》，履行该协议对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张永增先生回避了该项议案的表决。
十一、审议通过了《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之<土地租赁协议修订协议>的议案》。
由于土地增值，土地使用税增加，原土地使用权租金偏低，仅土地使用税就远高于原土地租金额，经双方平等协商，对双方于2004年4月16日签订的《土地租赁修订协议》进行修订，将原土地租赁协议中租赁的衡国用（2001）字第97号《国有土地使用证》项下的面积为71202.04平方米的土地使用权的土地租金由年租金30万元调整为年租金260万元，其他原《土地租赁协议》及《土地租赁补充协议》中约定的其他条款不变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事张永增先生回避了该项议案的表决。
十二、审议通过了《关于将公司名称更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”的议案》。
衡水老白干酒业务近几年连续稳步增长，呈现了良好的发展态势，为提升衡水老白干酒的知名度和充分发掘衡水老白干的品牌优势，与会董事一致同意将公司名称变更为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。
与会董事一致同意于2007年4月24日(星期二)召开2006年年度股东大会审议上述第1、3、4、5、6、7、8、9、12、议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
1、会议召开时间：2007年4月24日，星期二，上午9时，会期半天。
2、会议召开地点：河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议审议事项：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告》。
（3）审议《2006年度公司财务报告》。
（4）审议《2006年度公司利润分配方案》。
（5）审议《2006年年度报告及其摘要》。
（6）审议《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。
（7）审议《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。
（8）审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
（9）审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
（10）审议《关于将公司名称更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”的议案》。
（11）审议《关于调整部分监事的议案》。
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
（2）截至2007年4月18日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议登记事项：
登记手续
出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
登记时间
2007年4月23日上午8：00—12：00，下午14：00—18：00时。
登记及联系方法：
地址：河北省衡水市人民东路39号裕丰公司证券部
联系人：刘 勇 武晓涛
联系电话：0318—2122755
传真：0318—2669976
邮编：053000
注：出席会议者食宿及交通费自理。
如股东委托他人出席股东大会，应签署授权委托书(见附件)。
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二OO七年三月二十八日
附：授权委托书
2006年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席河北裕丰实业股份有限公司2007年4月24日召开的2006年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
一、对列入股东大会议程的议案的表决指示：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）
（2）审议《2006年度监事会工作报告》。（同意 反对 弃权 ）
（3）审议《2006年度公司财务报告》。（同意 反对 弃权 ）
（4）审议《2006年度公司利润分配方案》。（同意 反对 弃权 ）
（5）审议《2006年年度报告及其摘要》。（同意 反对 弃权 ）
（6）审议《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。（同意 反对 弃权 ）
（7）审议《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。（同意 反对 弃权 ）
（8）审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。（同意 反对 弃权 ）
（9）审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。（同意 反对 弃权 ）
（10）审议《关于将公司名称更改为“河北衡水老白干酒业股份有限公司”的议案》。（同意 反对 弃权 ）
（11）审议《关于调整部分监事的议案》。（同意 反对 弃权 ）
二、对临时提案的表决指示： （同意 反对 弃权 ）
三、本单位或本人对审议事项未作具体指示的，代理人是否有权按照自己的意思表决。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号:2007--002
河北裕丰实业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北裕丰实业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年3月28日上午10时30分在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2007年3月17日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事4人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事孙凤娟女士主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议了《公司2006年年度报告及其摘要》，并同意提交2006年年度股东大会审议，会议认为：
1、 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2006年度的经营管理情况和财务状况。
3、 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。
因工作原因，陈国新先生申请辞去公司监事职务，同意提名甄小平先生担任公司股东监事；因工作原因，王永芳先生申请辞去公司职工监事职务，同意公司职工代表大会选举王建忠先生担任公司职工监事。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。
与会监事一致同意以经审计的北京京裕大红门肉类食品有限公司账面净资产为基础，协商确定以4500万元的价格出售持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司40%的股权，将资金投入到前景十分看好的老白干酒扩建项目和补充公司的流动资金，集中精力做大做强公司主业----衡水老白干酒的生产与销售。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易》的议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为,报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2006年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、募集资金使用符合有关规定。
4、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
河北裕丰实业股份有限公司监事会
二00七年三月二十八日
附件：简历
甄小平：男，汉族，生于1963年1月，中共党员，大专文化，经济师，历任衡水老白干酒厂销售科副科长、科长，1999年12月至2002年12月任河北裕丰实业股份有限公司董事，1996年12月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副总经理。
王建忠，男，汉族，生于1961年10月，大专文化。历任衡水老白干酒厂供应科科长，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司供应处副处长，河北裕丰实业股份有限公司供应部主任，2006年7月任河北裕丰实业股份有限公司工会主席。现任公司职工监事。
证券代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号：2007--003
河北裕丰实业股份有限公司
关于出售公司所持有的北京京裕大红门肉类
食品有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 交易内容：本公司将持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司（以下简称“京裕公司”）40%的股权转让给北京二商集团有限公司（以下简称“二商集团），转让价格以京裕公司审计报告（审计基准日：2006年12月31日）的总资产、净资产为基础协商确定，转让价格为4500万元。
● ● 该项交易不构成关联交易。
● ● 对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易转让完成后，有利于公司的产业结构调整，减少亏损，突出主业，提高公司的核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康的发展。
一、交易概述
1、股权转让的基本情况
本公司于2007年3月27日与二商集团签订了股权转让协议，将持有的京裕公司40%的股权转让给二商集团，转让价格以京裕公司审计报告（审计基准日：2006年12月31日）的总资产、净资产为基础协商确定，转让价格为4500万元。
2、本次交易不构成关联交易。
3、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》，上述议案还需要公司股东大会审议通过后方可生效。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）股权受让方情况介绍
1、名称：北京二商集团有限公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、注册地：北京市宣武区槐柏树街2号
4、主要办公地点：北京市宣武区槐柏树街2号
5、法定代表人：孙杰
6、注册资本：85897万元
7、税务登记证号码：1101 0463 3695 738
8、主营业务：授权管理国有资产；制造、加工食品、机械设备；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；购销食品、饮料、食品添加剂、百货、五金交电、日用杂品、建筑材料、装饰材料；零售烟；中西餐；机械设备维修；货物仓储服务；经济信息咨询；自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；代理家财险、货运险、企业财产险。
（二）二商集团最近一年财务状况
截止2006年12月31日，该公司总资产为500,262万元，净资产为160,173万元，2006年该公司实现主营业务收入529,208万元，实现利润4,113万元。
三、交易标的基本情况
1、北京京裕大红门肉类食品有限公司，于2003年5月在北京工商行政管理局注册成立，注册资本为 2000万元，注册地址为北京市通州区食品工业园区武兴北路1号，法定代表人为杜占斌，主营业务：主要从事生猪屠宰加工与销售,熟食品加工与销售，冷藏。
2、本公司持有该公司40%的股权，二商集团持有该公司55%的股权，中国肉类食品综合研究中心持有该公司5%的股权。
3、京裕公司最近一年的财务状况
经具有从事证券业务资格的中磊会计师事务所有限责任公司审计，截止2006年12月31日，京裕公司总资产142,438,680.11元，负债总额23,510,004.30元，应收款项4,954,433.8元，净资产118,928,675.81元；2006年实现主营业务收入219,532,253.96元，主营业务利润-11,136,869.27元，净利润-24,945,324.15元（经审计）。
4、该公司不存在其他担保、抵押、诉讼、与仲裁等或有事项。
四、协议的主要内容及定价情况
2007年3月27日，本公司与北京二商集团有限责任公司签署《北京京裕大红门肉类食品有限公司股权转让协议》，主要内容为：
1、转让标的：公司向北京二商集团有限责任公司出售所持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司40%股权。
2、转让价款及定价情况：转让价格以经中磊会计师事务所有限责任公司审计的帐面值为基础（审计基准日：2006年12月31日），经双方协商确定股权转让对价为人民币4500万元。
3、转让价款的支付：自协议签署后三十日内，二商集团向裕丰股份支付第一期价款，计人民币2250万元，2007年12月31日前支付第二期价款，计人民币1000万元，2008年9月30日前支付支付第三期价款，计人民币1250万元。
4、交割日：双方确认，2007年1月1日为交割日，交割日前发生的亏损裕丰股份应按照京裕公司章程的约定承担，交割日后裕丰股份在京裕公司相应的股东权利和义务由二商集团承继，交割日后京裕公司获得的利润或者发生的亏损，由二商集团享有或承担。
5、登记过户：裕丰股份、二商集团两公司同意就股权转让事宜向公司登记机关办理股东变更登记。
6、生效：协议经本公司、北京二商集团有限责任公司两公司法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并经本公司股东大会决议通过之日起正式生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次股份出售完成后，本公司将不持有北京京裕大红门肉类食品有限公司股权。
六、出售股权的目的和对公司的影响
本公司出售资产所获得资金将主要用于公司酒业的建设、发展。通过出售北京京裕大红门肉类食品有限公司股权，一方面减少对外投资损失，另一方面将进一步优化资产结构，突出主业，提高公司白酒业务的核心竞争力，为公司稳定、持续性发展打下基础。
七、备查文件目录
1．河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2．河北裕丰实业股份有限第三届监事会第六次会议决议；
3．北京京裕大红门肉类食品有限公司股权转让协议；
4．北京京裕大红门肉类食品有限公司2006年审计报告；
5．北京二商集团有限责任公司财务报表及企业法人营业执照。
特此公告
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二零零七年三月二十八日
股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号2007--004
河北裕丰实业股份有限公司
为衡水远大集团棉纺织总厂提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河北衡水远大集团棉纺织总厂
●担保额度：13000万元人民币
●本公司无逾期对外担保
●该担保事项，需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2007年3月28日审议通过了《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：
双方在向银行正常贷款融资时，由双方相互提供信用担保，承担连带担保责任。公司为衡水远大集团棉纺总厂提供担保的总金额不超过人民币13000万元，担保期限自2007年1月1日起至公司召开2007年度股东大会止。
二、被担保人基本情况
远大集团注册地点为衡水市和平中路22号,法人代表梁洪路，经营范围主要为纺纱、纺线、织布，针织坯布制造，公司信用等级AA级，企业财务状况良好，2006年度资产总额455,967,863.35元，负债总额201,776,640.41元，净资产254,191,222.94元，实现净利润13,889,469.46元（上述数据未经审计）。该企业与本公司无关联关系。
三、董事会意见
董事会审议后认为，自公司成立以来，一直与远大集团为互保单位，未发生过违约和延期付款的情况。远大集团资产状况较好，生产经营稳定，有良好的经济效益和信誉，企业有较强的偿债能力，与其互保风险不大，同意继续与远大集团进行互相担保。
独立董事认为：上述对外担保行为规范、程序合法，符合中国证监会（证监发[2005]120号文）等相关法律法规的规定，同意提交公司2006年年度股东大会审议。
四、对外担保及逾期担保的数量
截止2006年12月31日，公司对外担保余额合计人民币16940万元，占公司净资产的50.32%。上述担保无逾期情况。
五、备查文件
1、 公司第三届董事会第七次会议决议；
2、衡水远大集团棉纺总厂营业执照复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二零零七年三月二十八日
股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号2007--005
河北裕丰实业股份有限公司
为河北冀衡化学股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河北冀衡化学股份有限公司
●担保额度：6000万元人民币
●本公司无逾期对外担保
●该担保事项，需提交公司股东大会审议通过
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于2007年3月28日审议通过了《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大会批准。具体事项如下：
双方在向银行正常贷款融资时，由双方相互提供信用担保，承担连带担保责任。公司为河北冀衡化学股份有限公司（以下简称：冀衡股份）提供担保的总金额不超过人民币6000万元，担保期限自2007年1月1日起至公司召开2007年度股东大会止。
二、被担保人基本情况
冀衡股份注册地点为衡水市中华北大街125号,法人代表肖秋生，经营范围主要为消毒剂、氯碱、氰尿酸的生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。公司信用等级AAA级，企业财务状况良好，2006年度资产总额539,286,831.50元，负债总额348,562,608.01元，净资产190,724,223.49元，实现净利润41,738,489.98元（经审计）。该公司与本公司无关联关系。
三、董事会意见
董事会审议认为，自公司从2005年1月与冀衡股份进行银行融资互保以来，未发生过违约和延期付款的情况，冀衡股份资产状况较好，生产经营稳定，有良好的经济效益和信誉，与其互保风险不大，同意继续与冀衡股份进行互相担保。
独立董事认为：上述对外担保行为规范、程序合法，符合中国证监会（证监发[2005]120号文）等相关法律法规的规定，同意提交公司2006年年度股东大会审议。
四、对外担保及逾期担保的数量
截止2006年12月31日，公司对外担保余额合计人民币16940万元，占公司净资产的50.32%。上述担保无逾期情况。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、河北冀衡化学股份有限公司营业执照复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二零零七年三月二十八日
股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 编号：2007—006
河北裕丰实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
河北衡水长虹包装装潢有限公司
地址：衡水市红旗南大街117号
法定代表人：李晓琴
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：生产和销售纸制品，塑料制品，商标、包装材料的印制、销售印刷材料。
2．与上市公司的关联关系：是公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的全资子公司。
3．履约能力分析：根据河北衡水长虹包装装潢有限公司的技术装备水平、生产经营状况和财务状况，交易方具备充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正原则，依据当地可比的公允市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购白酒包装物是基于该公司生产技术装备先进，能保证公司所属包装材料及时、保质保量的供应，且价格相对市场同类产品偏低，不会损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况、经营成果有积极影响。如果关联方能持续保持产品质量，及时供货，且价格低于市场价格，公司与其合作将会继续。公司目前仅有10.99%的包装材料由关联方供应，关联方对公司的独立性影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
本关联交易事项由公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意继续履行公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》，并提交2006年年度股东大会审议。关联董事张永增先生回避表决，独立董事事前同意将该关联交易事项提交董事会讨论，认为董事会关于上述关联交易的表决程序合法、合规，关联交易的定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
公司与河北衡水长虹包装装璜有限公司于2000年2月28日签订了《酒类包装物供应、加工定作协议》。根据该协议，河北衡水长虹包装装璜有限公司应按本公司要求，及时向本公司供应酒类包装物。收费定价，按以下标准计算：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格。该协议有效期为10年，自协议生效之日起计算。
七、其他相关说明
该事项曾经2000年4月9日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过。
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二零零七年三月二十八日
股票代码：600559 股票简称：裕丰股份 公告编号2007--007
河北裕丰实业股份有限公司关于
第一大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接第一大股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司（以下简称“老白干集团”）通知，老白干集团于2007年3月26日将其持有的本公司限售流通股2500万股质押给冀州市农村信用合作联社，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。
特此公告
河北裕丰实业股份有限公司董事会
二00七年三月二十八日