天津百利特精电气股份有限公司
三届十六次董事会决议公告
暨召开二○○六年年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司三届十六次董事会于2007年3月28日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2007年3月21日发出。董事应到七人，实到七 人，公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：
1、 审议通过《2006年度董事会工作报告》
同意七票，反对○票，弃权○票。
2、 审议通过《2006年度总经理工作报告》
同意七票，反对○票，弃权○票。
3、 审议《关于对部分应收账款不计提坏帐的议案》
报告期末天津液压机械（集团）公司所欠公司货款1，364.78万元,购买债权款项2,996.21万元已于年度报告披露日前偿还完毕;派克特精液压(天津)有限公司对公司的欠款2,398.28万元已按照原定的还款计划进行偿还.因此上述应收帐款不存在变现风险.公司董事会同意采取个别认定法不计提坏帐准备.
同意七票，反对○票，弃权○票。
4、审议通过《2006年度财务报告》
同意七票，反对○票，弃权○票
5、审议通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
同意七票，反对○票，弃权○票。
6、审议通过《2006年度利润分配及资本公积金转增方案》。
经审计确认，2006年度实现净利润26,523,634.41元，分别按10%计提法定盈余公积金2,652,363.44元、任意盈余公积金2,652,363.44元后，加年初未分配利润29,053,328.00元，可供股东分配的利润50,272,235.53元，本公司拟按总股本264,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股并派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利26,400,000.00元（含税）。
同意七票，反对○票，弃权○票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意七票，反对○票，弃权○票。
8、审议《关于收购天津康诚钢铁结构工程有限公司的议案》
（关联交易,详见关联交易公告）
同意四票，反对○票，弃权○票。
以上 1、4、5、6、7事项提请2006年年度股东大会审议。
决定2007年4月26日召开公司2006年年度股东大会审议上述事项。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开二○○六年年度股东大会的通知
一、会议时间：2006年4月26日上午9:30
二、会议地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司二楼会议室
三、会议期限：一天
四、股权登记日：4月20 日
五、会议议题
1、审议《2006年度财务报告》
2、审议《2006年度利润分配方案》
3、审议《2006年度资本公积金转增方案》
4、审议《2006年度董事会工作报告》
5、审议《2006年度监事会工作报告》
6、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
六、会议出席对象
1、4月21日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
七、会议登记方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。
2、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。
3、登记地点：天津西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司收发室。
4、登记时间：2006年4 月25 日9:00～12:00，13:00～16:00
八、其他事项
1、出席会议人员的费用自理。
2、联系电话及传真：022－83963876
3、联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号天津市百利电气有限公司，邮政编码：300385
4、联 系 人：何啸南 刘敏
5、授权委托书（附后）
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2007年3月31日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席天津百利特精电气股份有限公司二○○六年年度股东大会。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、代理人姓名： 代理人身份证号码：
3、委托人股东帐号： 委托人持有股数：
4、对每一审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项投弃权票；
5、如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：
6、对可能纳入本次股东大会的临时提案，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：
7、授权委托书签发日期：
8、委托人签名（法人股东加盖公章）：
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—4
天津百利特精电气股份有限公司
三届六次监事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司三届六次监事会于2007年3月28日在天津市百利电气有限公司以现场方式召开。监事应到三人，实到三人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华主持，经过有效表决，决议如下：
1、审议通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
同意3票，反对○票，弃权○票
2、审议通过《2006年度财务报告》
同意3票，反对○票，弃权○票
3、审议通过《2006年度利润分配方案》
同意3票，反对○票，弃权○票
4、审议通过《2006年度监事会工作报告》
同意3票，反对○票，弃权○票
同意将上述事项提交2006年度股东大会审议
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二○○七年三月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—5
天津百利特精电气股份有限公司
出售资产进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2006年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于同意受让液压集团土地使用权的议案》。2006年2月28日，公司收到土地辖区所属天津市东丽区规划和国土资源局《选址意见退件通知》。该《选址意见退件通知》称：“经核对，该选址与天津市2010年城市总体规划中的用地性质不符，无法办理选址意见”。因此原土地交易终止。
经过亚太中汇会计师事务所有限公司审计确认，原计划由土地价款抵偿的天津液压机械（集团）有限公司对公司的经营性占用已用现金偿付完毕。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2007—6
天津百利特精电气股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届十六次会议审议通过了《关于收购天津康诚钢铁结构工程有限公司的议案》。公司拟受让天津泰鑫实业开发有限公司持有的天津康诚钢铁结构工程有限公司75%的股份。该公司的资产负债表（审计基准日2006年12月31日）已经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见审计报告（亚太审字2006 A-C-43号），经审计的总资产值3,723.12万元，净资产2,119.77万元。经岳华（天津）会计事务所进行资产评估，评估结果为资产总额3，888.35万元，净资产2,292.89万元。
本次交易的价格将参考评估价值并有待履行天津市国有资产管理局备案及天津产权交易中心挂牌交易程序后方可确认。
鉴于天津市机电工业控股集团公司是交易双方共同的实际控制人，因此该交易属于关联交易；关联董事已回避表决。按照上市规则及《公司章程》规定，本次交易未达到提交股东大会审批的标准。
公司独立董事已就本次交易发表了独立意见。
董事会授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（或合同）等相关法律文件。
二、交易对方简介
天津泰鑫实业开发有限公司，注册资本捌仟叁佰柒拾陆万元整。注册地：天津开发区欣园1-2-203；法定代表人：赵元荟。经营范围：项目开发；技术开发、技术咨询；商务终结代理；机电设备、五金交电、金属材料、建筑材料批发兼零售；产权交易代理、中介服务等。系公司的发起人股东和关联股东。经审计，2006年末的主营业务收入为4143.9万元,利润总额306.6万元.净利润116.5万元.
三、交易标的基本情况
天津康诚钢铁结构工程有限公司。注册地址：天津新技术产业园区北辰科技工业园兴东路西侧，法定代表人：李瑞祥。注册资本：壹仟柒佰陆拾叁万陆仟玖佰港币。是由天津泰鑫实业开发有限公司和香港有诚号工程有限公司发起设立的中外合资企业。经营范围：金属结构制造、装饰安装、电梯内外金属装潢及相关产品制造销售；机械式停车设备及停车场专业设备的设计、制造、安装、改造、装饰、维修等相关产品业务。
四、交易对公司的影响
收购标的企业后公司将成为其绝对控股股东，通过加强管理和上市公司参控股子公司间的上下游协作,提升该企业的盈利水平并形成上市公司新的利润增长点。
五、其他事项
公司将视交易进展情况持续履行披露义务。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日