转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司2006年度股东大会决议公告
●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2006年度股东大会由公司董事会召集，并于2007年3月30日在公司会议室现场召开，会议由周大兵董事长主持，出席会议股东及股东代表共4名，代表股份1,574,456,445股，占公司总股本的63.9%，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、2006年度董事会工作报告
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
二、2006年度监事会工作报告
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
三、公司2006年度财务决算及2007年度财务预算预案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
四、公司2006年度利润分配预案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
五、关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
本项交易为公司与辽宁省电力有限公司的关联交易，辽宁省电力有限公司放弃表决权。
表决结果：同意票957,036,710股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
六、关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司和龙源电力集团公司放弃表决权。
表决结果：同意票617,429,735股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
七、独立董事2006年度述职报告
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
八、关于对公司2007年提供贷款担保总额的议案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
九、关于购置公司办公场所的议案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
十、关于调整独立董事津贴标准的议案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
十一、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
十二、关于推荐监事人选的议案
表决结果：同意票1,574,456,445股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
本次股东大会经北京市浩天律师事务所李妍律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序合法有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年3月8日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届十一次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○七年三月三十日