西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告
特别提示
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西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年3月30日以通讯方式召开。会议通知于2007年 3月26日以传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、同意付瑞军女士因工作变动原因辞去公司副总经理职务；
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、根据总经理提名并经董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任雷波先生担任公司副总经理职务（简历附后），聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
上述高管人员任职变动已经公司三名独立董事发表了同意意见。
三、同意聘任周云龙先生为公司证券事务代表（简历附后）；
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
四、同意公司与自然人高鹏飞共同出资设立“上海凯程信息技术有限公司”（拟用名），拟设立的有限公司的注册资本为500万元，其中本公司出资450万元、占注册资本的90％，高鹏飞出资50万元、占注册资本的10％。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
二ОО七年三月三十日
附：雷波先生简历：
雷波，男，中国国籍，38岁,研究生学历，会计师职称。最近五年的工作简历：2001年至2004年3月任陕西旭邦商贸有限责任公司副总经理；2004年5月至今任西安海星现代科技股份有限公司财务总监。2004年9月至2005年9月在中国科学院研究生院EMBA结业，2006年4月在美国加里弗尼亚美洲大学MBA毕业。
周云龙先生简历：
周云龙，男，36岁，本科学历，毕业于中央广播电视大学金融专业，现任本公司证券部副部长，2007年取得证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。