上海多伦实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海多伦实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年3月28日在福州大利嘉城召开，本次会议通知于2007年3月15日前分别以送达、通讯（传真）方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到8人（亲自出席），全体监事及部份高管列席会议，公司董事长柯法诚先生主持会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议：
一、以八票同意，审议通过《公司2006年度总经理工作报告》
二、以八票同意，审议通过《公司2006年度董事会工作报告》；
三、以八票同意，审议通过《公司2006年度财务决算报告》；
四、以八票同意，审议通过《公司2006年度利润分配预案》；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润4669269.05元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金275153.93元，加年初未分配利润43024108.36元，2006年实际可供股东分配的利润为47418223.48元。
鉴于2006年度公司的盈利状况，考虑到2007年公司多伦路二期1号地块项目的启动资金及公司流动资金的需要，董事会提议，本年度不进行利润分配和公积金转增股本。未分配利润将用于公司多伦路项目的开发及经营流动资金的补充。
五、 以八票同意，审议通过公司2006年年度报告及摘要；
本次会议独立董事就公司对外担保、事项发表了独立意见：
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司董事会
二00七年三月三十一日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2007－007
上海多伦实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海多伦实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年3月28日在福州大利嘉城以现场方式召开，应到监事3人，实到3人（亲自出席），会议由监事会召集人吴二中主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、以3票同意，审议通过《公司2006年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。
二、以3票同意，审议通过《公司2006年年度报告和摘要》。
监事会通过审核董事会编制的公司2006年年度报告，认为：公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况；在年报编制和审议期间，未发现参与本年度年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
上海多伦实业股份有限公司监事会
二00七年三月二十八日