安徽四创电子股份有限公司
二届十六次董事会决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2007年3月16日发出召开二届十六次董事会会议通知，2007年3月29日上午9点二届十六次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事安进先生因工作原因未能出席会议,授权委托独立董事李晓玲女士代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议批准《2006年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2006年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。
三、审议通过《2006年度财务决算的报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2007年度财务预算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2006年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构———天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审计，2006年度公司实现净利润18,710,421.96元，提取10%法定盈余公积金1,871,042.20元，加以前年度剩余未分配利润33,239,538.56元，本次可供股东分配的利润合计50,078,918.32元。
公司2006年利润分配，拟以2006年12月31日总股本5880万股为基数向全体股东按每10股派发1元（含税）现金红利，派发的现金红利总额为588万元，剩余未分配利润44,198,918.32元，结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《2006年度报告全文和摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于董事会换届的议案》。
本次会议推举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、胡浩先生、纪晓钟先生、杨鹏先生、安进先生、李晓玲女士、王亚林先生为公司第三届董事会董事候选人，其中安进先生、李晓玲女士、王亚林先生为第三届董事会独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》。
同意8票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
九、 审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》
民用雷达研制生产基地项目2006年投入资金14,707,851.68元，截止2006年12月31日累计投入资金49,327,591.20元；通信射频组件研制生产基地项目2006年投入资金12,590,601.23元，截止2006年12月31日累计投入资金48,106,488.16元。截止2006年12月31日，上述两项目累计投入资金总额97,434,079.36元，募集资金账户余额为92,203,580.85元。
现根据募集资金投资项目的建设需要，下一步拟以募集资金继续向上述两个项目进行投入，投资总额为7,735.32万元，其中民用雷达研制生产基地项目拟投入4,658.12万元，通信射频组件研制生产基地项目拟投入3,077.20万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议批准《关于2007年固定资产投资计划的议案》。
根据公司经营需要以及公司科研生产中心的建设要求，拟投资6401.72万元。其中固定投资1610.62万元，公司科研中心建设预算投资4791.10万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议批准《关于2007年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2007年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所作为本公司审计机构的议案》。
董事会决定继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所作为本公司2007年度审计机构，聘期为一年。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
十六、审议批准《关于召开2006年度股东大会的议案》。
公司定于2007年4月23日上午9:30召开2006年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年4月23日上午9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于董事会换届的议案》；
（8）审议《关于监事会换届的议案》；
（9）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（10）审议《2006年度财务预算报告》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（13）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（14）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
（四）出席对象：
1、在2007年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年4月17日(上午9时———下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、 法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、 个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ七年三月二十九日
附件一：候选董事简历
吴曼青,男，中国籍，1965年9月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，国防科技大学兼职教授，合肥工业大学兼职教授、博士生导师，安徽省自然科学基金委员会委员，安徽省人大代表，全国劳动模范，享受国务院特殊津贴的专家，中组部直接联系专家。主持的项目分获电子工业部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、国防科工委科技进步二等奖、国防科学技术进步二等奖、光华科技基金三等奖。1995年被评为电子工业部优秀科技青年，1996年被选入“跨世纪百千万人才工程”，并获中国电子学会雷达分会“申仲义雷达奖”，1997年获中组部、人事部、中国科协第五届“中国青年科技奖”，1999年获安徽省优秀人大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所长，本公司董事长。
陈信平，男，中国籍，1962年11月出生，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖等。1991年获机械电子部优秀科技青年称号，1997年获光华科技基金奖二等奖。历任华东电子工程研究所总体部主任助理、副主任，现任华东电子工程研究所副所长。
宗伟,男，中国籍，1966年11月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，安徽省无线电管理协会副理事长，中央企业青年联合会委员，曾获得国家进步二等奖、国防科学技术进步三等奖。历任华东所工艺部副主任、所长助理。现任华东所副所长兼党委副书记，本公司监事。
胡浩,男，中国籍， 1962年5月出生，大学本科，高级工程师。曾就职于信息产业部电子第八研究所。现任安徽民生信息工程有限公司董事长，本公司董事。
纪晓钟,男，中国籍，1956年4月出生，高级工程师，中国华大集成电路设计有限责任公司副总经理。先后担任北京集成电路设计中心设计室主任、副总工程师、科技与计划部经理，中国华大集成电路设计中心综合计划部经理、计划与生产部经理、常务副总经理等，曾赴西德西柏林工业大学学习ASIC设计。本公司董事。
杨鹏，男，中国籍，1971年9月出生，清华大学与香港中文大学联合培养金融财会工商管理硕士（FMBA），中国物资开发投资总公司资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员。先后担任天同集团石家庄汽车制造 有限公司团委书记、西南证券富华大厦营业部部门经理、金信证券富华大厦营业部部门经理。
附件二：候选独立董事简历
安 进,男，中国籍，1957年4月出生，高级工程师，硕士学历，享受安徽省政府特殊津贴的专家，安徽省人大代表、安徽省科协副主席、全国劳动模范。历任安徽省客车总厂总师办主任、安徽省汽车研究所所长。主持的项目分获安徽省科技进步一等奖、二等奖、三等奖，并获安徽省有突出贡献的科技人才“贡献奖”金奖。现任安徽江淮汽车集团有限公司副董事长，安徽江淮汽车股份有限公司董事总经理。本公司独立董事。
李晓玲,女，中国籍，1958年3月出生，经济学学士，教授，高级会计师，硕士生导师，安徽省第十届妇女联合会执行委员会常委，安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省金融会计学会常务理事，安徽大学财务处处长，黄山永新股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。历任安徽大学经济学院会计系副主任、安徽大学工商管理学院会计系主任。本公司独立董事。
王亚林,男，中国籍，1964年1月出生，法学硕士、一级律师、安徽金亚太律师事务所主任，安徽大学法学院兼职教授、中国法学会、中国版权研究会会员，安徽省人大常委会司法监督咨询员、安徽省人民政府立法咨询员、行政执法监督员，合肥市政协常委、合肥市律师协会副会长、合肥市仲裁委员会仲裁员，享受政府特殊津贴。本公司独立董事。
附件三：候选独立董事声明
安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王亚林，作为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王亚林
二ＯＯ七年三月二十九日于合肥
安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李晓玲，作为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李晓玲
二ＯＯ七年三月二十九日于合肥
安徽四创电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人安进，作为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽四创电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：安进
二ＯＯ七年三月十六日于合肥
附件四：独立董事提名人声明
安徽四创电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽四创电子股份有限公司董事会现就提名安进先生、王亚林先生、李晓玲女士为安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽四创电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任安徽四创电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合安徽四创电子股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽四创电子股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽四创电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ七年三月二十九日于合肥
附件五
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-07
安徽四创电子股份有限公司
二届十次监事会决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2007年3月29日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康志伦先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席二届十六次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、通过议案
1、 审议通过《2006年度监事会工作报告》；
本报告将提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于监事会换届的议案》
本次会议推举康志伦先生、吴君祥先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会选举，推举许明先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
本议案将提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
本议案将提交股东大会审议。
4、审议通过《2006年年报及摘要》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2006年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
（1）、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2007年度财务预算报告》；
7、审议《2006年度利润分配预案》；
8、审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
9、审议《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司监事会
二ＯＯ七年三月二十九日
附件：
监事候选人简历：
康志伦,男，中国籍，1944年4月出生，大学本科，研究员级高级工程师。主持的项目获国家科技进步二等奖。历任华东所仪表部主任、副所长、所长。现任华东所党委书记，本公司监事会主席。
吴君祥,男，中国籍，1965年10月出生，大专学历，高级会计师。历任华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长。现任华东所所长助理兼财务部主任，本公司监事。
职工代表监事简历：
许明,男，中国籍，1963年10月出生，大学本科，高级政工师。历任华东所助理会计师、团委书记、组织处副处长、党委办公室主任。现任本公司党总支副书记，本公司职工代表监事。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-08
安徽四创电子股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、关联交易概述
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）拟与华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)就房屋租赁、物业管理达成相关协议以及进行相关产品的供销活动。公司拟于2007年租用华东所综合科研楼（位于合肥市高新技术产业开发区）、清溪路机加厂房用于生产和办公，并委托华东所物业中心对公司工业厂房和办公场所实行物业管理。公司拟向华东所销售印制板等雷达配套产品、微波组件以及为华东所新区实施网络布线、监控等系统集成，拟向华东所采购外协加工件、原材料和元器件以及技术协作、检验试验等。根据经营活动需要，2007年公司拟向中电科技（合肥）电子信息发展有限公司采购元器件、原材料等。
因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东、中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东所的控股子公司，所以上述交易构成关联交易。
公司于2007年3月29日召开的二届十六次董事会审议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案（吴曼青先生为关联董事回避了表决），独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2006年度股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。
二、关联方及关联关系介绍
（1）、华东所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路88号
法定代表人：吴曼青
注册资金：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。
（2）、中电科技（合肥）信息发展有限公司情况如下：
注册地址：合肥市高新技术产业开发区3273-3地块
法定代表人：吴曼青
注册资金：4,000万元
经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止的除外）。
关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是华东所控股子公司，华东所为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司拟租用华东所综合科研楼用于生产和办公，位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号，建筑面积6,203平方米，华电大厦食堂用于员工就餐，位于合肥市高新技术产业开发区天智路41号，建筑面积200平方米；机加厂房一至三层建筑面积3,010.50平方米，位于合肥市清溪路。
公司拟委托华东所物业中心对公司工业厂房和办公场所实施环卫、保安和公用绿地养护等管理等。华东所综合科研楼6,203平方米，位于合肥高新技术产业开发区香樟大道199号，华电大厦3,470平方米，位于合肥市高新技术产业开发区天智路41号，合肥市清溪路厂房3,010.50平方米。
2007年公司因日常生产经营的需要，拟向华东所销售印制板等雷达配套产品、微波组件以及为华东所新区实施网络布线、监控等系统集成，拟向华东所采购外协加工件、原材料和元器件以及技术协作、检验试验等；拟向中电科技（合肥）电子信息发展有限公司采购元器件、原材料等。上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单购销合同中规定，公司将会在定期报告中详细披露。
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司拟租用的华东所综合科研楼建筑面积6,203平方米，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为14元/平方米；华电大厦食堂为200平方米，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10元/平方米；临时用华东所综合科研楼会议室及其会议服务费每月3,500元；以上租赁期自2007年1月1日起至2007年7月31日止。机加厂房一至三层建筑面积3,010.5平方米、参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10元/平方米，租赁期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。
房屋租金共计人民币1,007,654.00元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。
公司拟委托华东所物业中心对工业厂房和办公场所实行物业管理，华东所综合科研楼6,203平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为3元/平方米（月）, 委托管理期限自2007年1月1日起至2007年7月31日止；清溪路机加厂房3,010.5平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为2元/平方米（月）, 委托管理期限自2007年1月1日起至2007年12月31日止；华电大厦3,470平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为2元/平方米（月），委托管理期限为自2007年1月1日起至2007年12月31日止。物业管理收费共计人民币296,252.50元。
公司拟与华东所发生的日常性交易，主要涉及以下三种交易：
（1）公司向华东所出售印制板等雷达配套产品、微波组件和为38所新区网络布线、监控等系统集成等。此类价格以市场价格或公司向合同外第三方出售同类产品的价格确定，在没有上述价格参照时，以公司前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。
（2）公司向华东所购买外协加工件。此类价格按成本加成法或第三方可比价。
（3）公司向华东所购买原材料。此类价格按市场价确定。
上述交易为日常经营过程中发生的持续关联交易，全年累计发生金额预计为：公司向华东所销售印制板等雷达配套产品、微波组件以及38所新区网络布线、监控等系统集成约人民币7,500万元，公司向华东所预计采购外协加工件、原材料和元器件以及技术协作、检验试验等约人民币1,100万元。
公司拟与中电科技（合肥）电子信息发展有限公司发生的日常交易主要为采购元器件、原材料等，约人民币1,000万元，价格按市场价确定。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事安进先生、李晓玲女士、王亚林先生在公司二届十六次董事会召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要， 同意将此次关联交易提交公司二届十六次董事会审议。
公司二届十六次董事会于2007年3月29日召开，独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项关联交易。
七、备查文件
1、公司二届十六次董事会决议
2、公司二届十次监事会决议
3、公司独立董事意见
4、《房屋租赁合同》
5、《安徽四创电子股份有限公司物管服务协议》
6、《产品购销协议》
安徽四创电子股份有限公司董事会
二ＯＯ七年三月二十九日