南京纺织品进出口股份有限公司
第五届五次董事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次董事会会议通知于2007年3月18日以书面方式发出，并于2007年3月29日上午9：00在公司南泰大厦406会议室如期召开。会议应到11人，实到8人。董事韩勇先生、王勇先生因公出国，委托董事长单晓钟先生代为出席和表决；独立董事徐康宁先生因公出国，委托独立董事王跃堂先生代为出席和表决。会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员列席了会议。
会议由公司董事长单晓钟先生主持，与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、 《2006年年度报告》及摘要；
二、 《2006年度董事会工作报告》；
三、 《2006年度财务决算报告》；
四、 2006年度利润分配预案；
经南京永华会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现利润总额20,454,208.92元，净利润20,252,946.35元，根据《公司章程》的有关规定，税后利润分配比例如下：
提取10%的法定盈余公积金，计2,025,294.64元；
提取法定盈余公积金后2006年度可供分配的利润为18,227,651.71元，加上年初未分配利润133,299,595.25元，扣除2006年实施2005年度利润分配方案10派0.3元，计7,760,773.80元，可供股东分配的利润为143,766,473.16元。
公司拟以2006年12月末总股本258,692,460股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），计7,760,773.80元。剩余136,005,699.36元结转以后年度分配。
本预案需提请股东大会审议通过后方可实施。
五、 关于全面执行新会计准则的议案；
根据财政部、证监会的相关要求，公司将于2007年1月1日起全面执行新会计准则，并结合公司实际情况制定适当的会计政策，作出合理的会计估计。
六、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
根据公司与南京永华会计师事务所有限公司多年来的合作情况，拟续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构，并支付2006年度的财务审计费用48万元。
本议案需提交公司2006年度股东大会审议。
七、关于召开2006年度股东大会的事项；
决定于2007年5月23日上午9：30在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开公司2006年度股东大会。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年3月29日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2007-06号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
南京纺织品进出口股份有限公司第五届五次董事会定于2007年5月23日召开2006年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年5月23日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议主要议程：
（1）审议公司《2006年度报告》及摘要；
（2）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度监事会报告》；
（4）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（7）独立董事向股东大会作年度述职报告。
4、出席对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2007年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系人：
时间：2007年5月18日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、 王海英
联系电话：025-83331602、83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此通知
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2007年3月29日
附：
授权委托书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2006年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（1）《2006年度报告》及摘要；
（2）《2006年度董事会工作报告》；
（3）《2006年度监事会报告》；
（4）《2006年度财务决算报告》；
（5）《2006年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
委托人签名： 身份证号：_______________
委托人持股数： 委托人股东帐号：_________
受托人签名： 身份证号： ______________
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2007年 月 日
证券简称：南纺股份 证券代码：600250 编号：临2007-07号
南京纺织品进出口股份有限公司
第五届四次监事会决议公告
南京纺织品进出口股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年3月29日在南京市云南北路南泰大厦402会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王敏女士主持。会议审议通过如下议案：
一、《2006年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《2006年度监事会工作报告》；
三、《2006年度财务决算报告》；
四、关于2006年度利润分配的预案；
五、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案。
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2007年3月29日