武汉道博股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年3月15日以传真电子邮件方式通知各位董事，会议于2007年3月28日在公司会议室召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、 2006年度董事会工作报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 2006年度财务决算报告
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于确认预计负债的议案
万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿公司”）分别于2002年12月20日和2002年12月23日向中国银行武汉市汉口支行贷款人民币500万元，合计贷款人民币1000万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万鸿公司逾期未履行偿还借款义务。2006年10月，作为债权的合法拥有方中国信达资产管理公司武汉办事处提起诉讼，武汉市中级人民法院已于2006年11月27日开庭审理本案，2007年2月，公司收到武汉市中级人民法院（2006）武民商初字第214号《民事判决书》，判决万鸿公司偿还上述债务本息，公司对上述债务承担连带清偿责任。
目前该判决尚未执行，但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司董事会决定对此项借款担保确认预计负债，共计11,767,018.42元。如公司因承担连带责任而偿付此项债务，公司将保留对万鸿公司进行追索的权利。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 2006年度利润分配议案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润6029411.90元，加上年初未分配利润-138,114,286.48元，本年度可供股东分配利润为-132,084,874.58元，公司董事会根据《公司章程》对利润分配的规定，决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 2006年年度报告及摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 关于拟向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示及其他特别处理申请的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 关于自2007年起全面执行新会计准则的议案
根据财政部、中国证监会相关要求，公司自二OO七年一月一日起全面执行新的会计准则，并结合公司实际情况制定适当的会计政策，作出合理的会计估计。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、 关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、 关于侍强先生辞去董事职务的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、 关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于聘任廖可亚女士为公司副总经理的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修改公司章程的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于召开2006年度股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、四、五、七、八、九、十、十二项议案还需提请于2007年4月20日召开的2006年度股东大会审议通过。
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日
附：杜晓玲女士、廖可亚女士简历
杜晓玲：女，43岁，经济学硕士，曾就职于武汉市经济研究所、武汉人福高科技产业股份有限公司，受推荐前任天风证券副总经理。
廖可亚，女，31岁，大学本科学历。曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600136 证券简称：道博股份 编号：临2007-006
武汉道博股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年3月15日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2007年3月28日在公司会议室召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、2006年度监事会工作报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案须提请2006年度股东大会审议。
二、2006年度财务决算报告
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于确认预计负债的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2006年度利润分配议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2006年度报告及摘要
监事会审议通过该议案并认为：1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于自2007年起全面执行新会计准则的议案
本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二○○七年三月三十一日
证券简称：*ST道博 证券代码：600136 编号：临2007—007号
武汉道博股份有限公司
关于召开二OO六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2007年4月20日（星期五）上午10时
会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号C栋二楼武汉道博股份有限公司会议室
会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案
重大提案：
1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配议案
5、2006年度报告及摘要
6、关于自2007年起全面执行新会计准则的议案
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
8、关于侍强先生辞去董事职务的议案
9、关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案
10、关于修改公司章程的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2007年4月20日召开公司2006年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2007年4月20日（星期五）上午10时
三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室
四、会议内容
1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配议案
5、2006年度报告及摘要
6、关于自2007年起全面执行新会计准则的议案
7、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
8、关于侍强先生辞去董事职务的议案
9、关于推选杜晓玲女士为公司董事的议案
10、关于修改公司章程的议案
其中议案1- 9为股东大会普通议案，需经股东大会有效表决权的半数以上通过方可实施，议案10为股东大会特别议案，需经股东大会有效表决权的三分之二以上通过方可实施。
以上议案1、议案3－10已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过并刊登于2007年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；议案2已经公司第五届监事会第八次会议审议通过并刊登于2007年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
五、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2007年4月13日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
六、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年4月16日至19日9：00－16：00
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室
七、其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-81732221 传真：027-81732230
4、联系人：廖可亚 周家敏
5、邮编：430074
武汉道博股份有限公司
二OO七年三月三十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司2006年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该等议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身分证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人持股数额：
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效