苏宁电器股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2006年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会无修改提案的情况。
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏宁电器股份有限公司2006年年度股东大会于2007年3月30日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计19人，代表公司403,760,872股份，占公司股本总额的56.02%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、监事出席了会议。董事孙为民先生、独立董事赵曙明先生、监事蒋勇先生、财务负责人陈世清先生因出差（出国），未能出席本次会议；董事金明先生、谢俊元先生因其他公务安排，未能出席本次会议。
江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《2006年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《2006年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《2006年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
同意授权董事会办理因实施资本公积金转增股本增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理公司工商变更登记。
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于公司2006年度募集资金存放及使用情况的专项说明》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于变更公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
若相关部门批准、工商核准的公司经营范围变更与本次会议审议通过的文字描述不同，同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。
8、《关于修改公司<章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
公司《章程》(2007年3月修订稿) 全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
9、《股东大会议事规则》(2007年修订)
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10、《董事会议事规则》(2007年修订)
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、《监事会议事规则》（2007年修订）
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
12、《重大投资与财务决策制度》（2007年修订）
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
14、《关于调整独立董事津贴的议案》
该议案的表决结果为：赞成票403,760,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
15、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2006年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年3月30日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－016
苏宁电器股份有限公司
2006年度资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司2006 年度资本公积金转增股本方案已获2007年3月30日召开的2006年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2007年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。现将资本公积金转增股本事宜公告如下：
一、资本公积金转增股本方案
公司2006年度资本公积金转增股本方案为：以截至目前公司总股本720,752,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本720,752,000股增加至1,441,504,000股。
二、股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日
1、股权登记日为：2007 年4月5日；
2、除权日为：2007 年4月6日；
3、新增无限售条件流通股份上市日：2007 年4月6日；
三、转增股本对象
截止2007年4月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、转增股本方法
资本公积金转增股份于2007 年4月6日直接计入股东的证券帐户。
五、公积金转增股本前后股份变动情况
单位：股
六、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数144,150.4 万股摊薄计算，2006年度全面摊薄每股收益为 0.50元。
七、对股权分置改革承诺的影响
本次实施资本公积金转增股本方案后，公司股东张近东和江苏苏宁电器有限公司在股权分置改革中所做的最低减持价格承诺进行相应调整，调整后承诺条款为：“其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，二十四个月至三十六个月之间，若其通过深圳证券交易所中小企业板出售苏宁电器的股份，则各自出售数量占公司股份总数的总比例不超过百分之十，出售价格不低于每股6.95元（如果自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）”，其他承诺条款不变。
八、咨询办法
咨询部门：公司董秘办公室
咨询电话：025-84418888-888122
咨询联系人：韩枫
传真电话：025-84467008
九、备查文件目录
公司2006 年年度股东大会决议及公告。
苏宁电器股份有限公司
董事会
2007 年3月31日