上海龙头（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年3月29日在上海世茂佘山艾美酒店（上海佘山林荫新路1288号翡翠一厅）召开。应到11位董事，实到11位董事，5位监事和3位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、《二00六年经营工作总结和二OO七年经营计划的报告》。
二、 《二OO六年董事会工作报告》。
三、 《二OO六年独立董事工作报告》。
四、 《关于审议二OO六年财务决算及二OO七年财务预算的议案》。
五、 《关于审议二OO六年资产减值准备金变动情况的议案》。
2006年末坏帐准备金余额比上年末增加4470万元；2006年末存货跌价准备金余额比上年末增加251万元；2006年末长期投资减值准备金余额比上年末减少115万元；2006年末短期投资减值准备金余额为零，比上年末减少362万元；2006年末固定资产减值准备金余额比上年末减少8618万元；2006年末无形资产减值准备金余额为61万元，与上年一致；在建工程及委托贷款未有低于市价的事项发生，未计提准备金；至2006年末公司各项资产减值准备金余额为30,999万元；
六、 《关于审议二OO六年公司利润分配的预案》。
根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2007）第10598号文审计确认。公司2006年实现净利润24,574,125.83元，加年初未分配利润-117,287,628.63元，减提取法定盈余公积34,933,142.25元，期末未分配利润-127,646,645.05元，本期不进行利润分配。
七、 《二OO六年年报及年报摘要》。
八、 《关于支付二OO六年度会计师事务所报酬以及聘任二OO七年度会计师事务所的议案》。
继续聘请立信会计师事务所有限公司作为本公司2007年度财务审计机构。
九、 《关于审议二OO七年度银行借款预算的议案》。
为落实2007年全面预算，运用收支两条线的管理办法，从紧控制非经营性活动的现金流出，继续加快应收款、存货及低效资产的变现，2007年长短期贷款预算12.80亿元左右。
十、 《关于修订公司授权书的议案》。
为提高公司的决策效率，在公司第五届董事会第十一会议和第五届董事会第十五次会议修订的《公司授权书》基础上，结合上市公司有关法律、法规及《公司章程》相关要求，综合历次董事会对授权书的零星修改，现对公司授权书重新修订如下：
1、投资审批授权
对投资额在公司最近一期经审计的净资产总额10%以内，并且在3000万元以下（含3000万元）的投资项目，属于以下投资内容的，授权公司董事长审批；
对全资或控股子公司追加资本金的投资；
1)对全资子公司的项目投资；
2)对外股权投资和对外项目投资。
3)对同一投资对象且投资间隔在12个月以内，投资额应累计。
2、银行贷款审批授权
经董事会批准的年度银行贷款预算总额度内，授权总经理审批。
3、资产抵押审批授权
为争取银行贷款而进行相应的资产抵押（仅限董事会批准的银行贷款预算额度），授权总经理审批。
4、资产处置、合同审批权限
董事会闭会期间，在履行相关程序后，董事长可以在下列情况下作出相应的决策，并在下次董事会会议上再予通报。涉及资产处置（收购、出售）、合同（委托经营、委托理财、承包、租赁）的规模限于公司最近一次经审计净资产的百分之五的范围内。
如上述事项涉及关联交易的或与有关法律法规及规则不符的，按照上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规的规定执行。
十一、《关于变更公司注册地址的议案》。
根据公司“扁平化、实体化、专业化、集约化”战略管控原则，将公司总部建设成为管理信息、品牌营销、国际贸易和设计研发四个中心的要求，同时，政府将在2008年实施统一的内外资所得税税收政策，为有利于税收集约和属地管理，拟将公司的注册地址由“上海市崂山东路571弄2号”变更为“上海市制造局路584号”。
十二、《关于审议新企业会计准则对公司所有者权益影响的议案》。
上述 二、三、四、六、七、八、十一项议案尚需提交股东大会审议，具体召开日期另行通知。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2007年3月29日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2007-007
上海龙头（集团）股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
上海龙头（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议于2007年3月29日在上海世茂佘山艾美酒店（上海佘山林荫新路1288号翡翠一厅）召开。应到5位监事，实到5位监事，黄昭仁监事长主持了本次会议。
经过表决,形成如下决议：
一、《审议2006年财务决算及2007年财务预算的报告》。
二、《审议2006年资产减值准备金变动情况的报告》。
三、《审议2006年利润分配的预案》。
四、《2006年年报及摘要》。
公司审议了公司监事会认为公司2006年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
五、《审议变更会计政策的议案》。
六、《监事会二○○六年度工作报告》。
上海龙头（集团）股份有限公司
监 事 会
2007年3月29日