江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2007年3月30日在公司总部以通信方式召开临时会议。会议通知于2007年3月23日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。经董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划的议案》
为筹集本公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司（下称“源久公司”）后续发展资金，经与江苏省国际信托投资有限责任公司（下称“江苏国投”）、南京市雨花台区房地产综合开发有限责任公司（下称“雨花房地产公司”）、南京宏华房地产开发有限公司协商一致（下称“宏华公司”），设立“江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划（下称“本信托计划”），主要内容为：
1、由江苏国投发行本信托计划向委托人募集资金2.04亿人民币（以实际募集资金为准）。当实际募集资金达到2.04亿元人民币时，以江苏国投的名义代表委托人将募集资金中的1.53亿人民币，按照1：1的原价比例受让本公司持有的源久公司1.53亿股股权，占源久公司注册资本的44.22%；当实际募集资金达到1.53亿元人民币但少于2.04亿元人民币时，江苏国投将以实际募集资金减去应对源久公司增资5100万元人民币后的剩余募集资金部分折价受让本公司持有的源久公司1.53亿股股权，占源久公司注册资本的44.22%。同时，以江苏国投的名义代表委托人将募集资金中的5100万元人民币对源久公司进行增资，通过增资使源久公司注册资本调整为3.97亿元人民币。
通过上述江苏国投受让本公司股权和对源久公司增资后，源久公司注册资本、各股东出资额和出资比例为：源久公司注册资本为3.97亿元人民币（以实际募集资金为准）；江苏国投代表委托人以现金出资2.04亿元人民币（以实际募集资金为准），占源久公司注册资本的51.385%；本公司出资1.83亿元人民币，占源久公司注册资本的46.096%；雨花房地产公司出资510万元人民币，占源久公司注册资本的1.285%；宏华公司出资490万元人民币，占源久公司注册资本的1.234%。
2、本信托计划募集资金不超过2.04亿元人民币，预定期限为二年。如本信托计划发行募集资金不足1.53亿元人民币，将宣告本信托计划不成立，所募集资金退还委托人。
3、江苏国投代表委托人所持有的源久公司51.385%的股权全部为优先股，本公司所持有的股权全部为普通股。
4、本公司和江苏国投承诺，在本信托计划成立时签署信托股权转让协议，由本公司溢价受让江苏国投全部信托股权。本公司承诺在信托期满一年时的前十个工作日，按照不超过募集资金信托资金总额的7.2%向江苏国投预付股权溢价转让款。信托二年期满时的前（自信托计划成立之日起算）十个工作日，本公司将按照不超过信托资金总额7.2%支付股权溢价转让款和全部信托股本金，并在5个工作日内完成信托股权过户至本公司名下的工商登记手续。
5、本公司同意在向江苏国投支付信托股权本金每年不超过7.2%股权溢价转让款外，另每年按募集信托资金总额的5%付给江苏国投信托手续费；本次信托计划发行费、信托资金托管费以及发生的中介机构费用，按照实际发生额，由本公司承担，由江苏国投代为支付。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开宏图高科2007年第一次临时股东大会的议案》
定于2007年4月17日在南京公司总部召开公司2007年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于设立江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划的议案》
2、《关于增选杨怀珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
本议案内容参见2007年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏图高科董事会临时会议决议公告》；
3、《关于增选黄维江先生为公司第三届监事会监事的议案》
本议案内容参见2007年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏图高科监事会决议公告》。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
现将会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：2007年4月17日上午10：00
（二）会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室
（三）会议出席人员：
1．截至2007年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（四）会议议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临时股东大会会议资料。
（五）会议登记：
法人股股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记；
登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室；
登记时间：2007年4月13日上午9：30～11：30，下午1：30～5：30
联 系 人：王浩
联系电话：（025）83274692
传 真：（025）83274692
（六）会期半天，出席会议者食宿、交通自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007-008
江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告
暨召开2007年第一次临时股东大会的通知