上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年3月16日以电子邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知。2007年3月29日上午在杭州大华饭店会议室召开了第三届董事会第二次会议，本次会议应到董事9 人，实到董事9人，董事夏银弟先生因工作原因请假，委托董事张金祖先生代为表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2007年度经营业绩考核和激励方案》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，各专门委员会成员如下：
1、提名委员会
召集人：任德祥 成员：孙叔平 李彧
2、战略委员会
召集人：李彧 成员：张金祖 刘罕 孙叔平 任德祥
3、审计委员会
召集人：陈亚民 成员：孙叔平 刘罕
4、薪酬和考核委员
召集人：孙叔平 成员：陈亚民 李彧
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》。
审议通过的《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn 。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零零七年三月二十九日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－018
上海威尔泰工业自动化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告