北京京能热电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年3月14日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第三次会议通知。
2007年3月29日，北京京能热电股份有限公司第三届董事会第三次会议在北京召开。董事长刘海峡、副董事长刘永奇、董事谌卫东、王志勤、肖忠文、关志生，独立董事孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信出席了会议，董事关天罡因出差委托董事长刘海峡出席会议并行使表决权。公司监事会主席张大鹏、监事会副主席郑铁男、监事高峰、王祥能、李德顺、刘淑琴、王奇列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《2006年公司年度报告及摘要》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、经审议，通过《2006年度总经理工作报告》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《2006年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《独立董事2006年度述职报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《2006年财务决算报告》
2006年公司实现净利润13,627.05万元，完成年度预算的169.99％。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《2006年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润136,270,405.85元，加上以前年度未分配利润5,164,541.48元，本次可供分配的利润为141,434,947.33 元。现提出2006年度利润分配预案如下：
1、根据公司章程的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，2006年度公司拟按会计师事务所审计后的净利润136,270,405.85元的10％提取法定盈余公积金13,627,040.59元。
2、公司以前年度利润分配，在提取法定公积金以及法定公益金后，剩余可供分配的净利润基本全额进行了分配。根据公司章程规定，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，根据公司2007年生产经营和投资的需要，公司拟按会计师事务所审计并提取10%法定盈余公积金后的净利润122,643,365.26元的30％提取任意盈余公积金36,793,009.58元。
3、经过上述利润分配后，公司经兴华会计师事务所审计后的可供股东分配的利润为91,014,897.16元。公司拟以2006年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次拟分配普通股股利86,004,000.00元，剩余5,010,897.16元作为未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、经审议，通过《2007年生产经营计划》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《2007年投资计划议案》
会议批准公司2007年度技术改造项目26项，计划资金32,569万元，其中零购资金400万元。
2007年度对外投资预计投资总额为3.1亿元人民币，具体对外投资项目在以后的董事会或股东大会中专门审议。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、经审议，通过《2007年财务预算报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、经审议，通过《2007年公司固定资产报废报告》
2007年预计固定资产报废137项，报废项目资产原值合计1.23亿元，净值1091.0021万元，折旧1.12亿元，净损失1091.0021万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、经审议，通过《2007年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案》
2007年公司因接受关联人北京京西发电有限责任公司提供的劳务，预计给付北京京西发电有限责任公司的金额不超过3200万元。独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事刘海峡、谌卫东进行了回避表决。赞成8票，反对0票，弃权0票。
十二、经审议，通过《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
2007年公司将与关联人华北电网有限公司续签《购售电合同》并向其销售电力，上网电价执行国家主管部门批准的价格，预计关联人华北电网有限公司给付公司的金额不超过15亿元。独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
关联董事刘永奇、王志勤、肖忠文进行了回避表决。赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、经审议，通过《2006年工资总额完成情况和2007年工资总额计划方案》
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十四、经审议，通过《关于兑现2006年公司高管奖励年薪的议案》
同意根据《公司高级管理人员年薪管理办法》兑现公司高管2006年奖励年薪总计75.7万元。
独立董事发表了同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十五、经审议，通过《关于对调整电价有关人员进行一次性特殊奖励的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十六、经审议，通过《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》（试行）的议案》
同意公司根据《北京市国有企业试行企业年金制度的指导意见》 的规定，自2007年1月起开始试行企业年金制度，企业年度缴费不超过公司上年度工资总额的十二分之一。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十七、经审议，通过《关于提请董事会授权经营层办理信用贷款的议案》
为了圆满地完成2007年公司的各项生产经营任务及投资计划，董事会同意公司在京能集团财务有限公司、工商银行、招商银行、农业银行、民生银行、交通银行、华夏银行等机构办理一定额度的授信业务。公司股东大会及董事会批准的财务预算内贷款，可按照公司财务审批程序在上述机构办理。超出财务预算的贷款根据其额度经公司董事会或股东大会批准实施。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
十八、经审议，通过《关于召开公司2006年年度股东大会通知的议案》
根据公司章程的规定，公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2006年年度股东大会，审议本次董事会已审议通过的第一、三、四、五、六、八、九、十、十二、十六项议案，以及三届二次董事会审议通过的《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》，共计上述十一项议案。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-10
北京京能热电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
2007年3月14日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第二次会议通知。
2007年3月29日，北京京能热电股份有限公司第三届监事会第二次会议在北京召开。公司监事会主席张大鹏、监事会副主席郑铁男、监事高峰、王祥能、李德顺、刘淑琴、王奇出席了会议。会议由监事会主席张大鹏先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《2006年公司年度报告及摘要》
会议认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《2006年度总经理工作报告》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《2006年度监事会工作报告》
会议对全体监事在2006年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《2006年财务决算报告》
2006年公司实现净利润13,627.05万元，完成年度预算的169.99％。
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《2007年生产经营计划》
赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《2007年投资计划议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、经审议，通过《2007年财务预算报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《2007年公司固定资产报废报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇七年三月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-11
北京京能热电股份有限公司关于
2007年度与北京京西发电有限责任
公司的经常性关联交易公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一) 预计全年日常关联交易的基本情况
（二) 关联方介绍和关联关系
北京京西发电有限责任公司（以下简称京西发电）
1、基本情况
代表人：刘海峡。
注册资本：人民币17597.1万元。
经营范围：电力、热力及其相关附属产品的生产、销售；电力设备运行、维护和检修；电力技术咨询、技术服务；物业管理；销售机械电器设备、劳保用品；普通货物运输；汽车修理；餐饮服务；旅游设施开发。
住所：北京市门头沟区石龙工业区雅安路11—195号。
2、与公司的关联关系
公司控股股东北京能源（集团）投资有限公司持有京西发电52 %股权，为京西发电控股股东（截止到2006 年末），符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因此，京西发电为公司的关联法人。
3、预计2007年公司与京西发电的劳务金额不超过3200万元。
（三）关联交易的定价政策和定价依据
1、国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；
2、国家没有统一收费标准，但服务履行地政府有统一收费规定的，适用服务履行地的地方规定；
3、既没有国家统一规定，又无服务履行地政府规定的，适用服务履行地及附近市场价格；
4、没有上述三项标准时，可依据提供服务的实际成本及合理利润率（不超过15%）确定收费标准；
5、没有上述四项标准时，可依上一会计年度京西发电提供服务的实际收费标准为基础，在此情况下，服务费用以后每年的增长率不应超过服务履行地物价增长指数；
6、在任何情况下，若京西发电向其员工或其附属公司或任何第三方提供本协议所涉及的服务，则公司根据本关联协议向京西发电支付的该项费用不应高于京西发电向其员工或其附属公司或任何第三方收取的费用。
（四）本次交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是公司为了取得稳定、有序、专业化的生产、生活后勤等服务。实施交易后公司将能够更专注于提高主营业务能力，拓展主营业务的市场份额，以增加公司的主营业务收入。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十九日
证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2007-12
北京京能热电股份有限公司
关于2007 年度与华北电网有限公司
的经常性关联交易公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）预计全年日常关联交易的基本情况
(二) 关联方介绍和关联关系
华北电网有限公司（以下简称华北电网）
1.基本情况
代表人：马宗林
注册资本：人民币6000000万元。
经营范围：发电；输电、电力购销及交易服务；投资及投资管理；制造、销售送变电设备；电力设备的运行、维修；人员培训；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
住所：北京市宣武区广安门内大街482号。
2.与公司的关联关系
华北电网持有公司36.68%股权（截止到2006 年末），符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，因此，华北电网为公司的关联法人。
3.履约能力分析
华北电网为国家电网公司的全资子公司，履约能力较强，向公司支付电费款项形成坏账的可能性很小。
4.预计2007 年公司与华北电网的售电交易金额不超过15亿元（2006 年公司与华北电网的售电交易金额为13.46亿元）。
(三)关联交易的定价政策和定价依据
公司销售给华北电网的电价均按国家有关部门批准的电价执行。
(四)本次交易的目的以及对公司的影响
公司与华北电网的售电关联交易是由于我国目前电力体制的特殊性而产生的，在目前条件下无法避免，此外，结算价格均以经国家审批的价格为准。
上述关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性，以上交易将保持继续。
(五)上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
上述关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性，以上交易将保持继续。
特此公告
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二十九日