江西铜业股份有限公司关于
召开二〇〇七年第二次临时股东
大会及第一次A股类别股东会、
第一次H股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次向特定对象非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于2007年5月17日（星期四）上午九时整在江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份公司办公大楼会议室召开二〇〇七年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会，现将有关事项通知如下（H股股东另行通知）：
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，所有A股股东通过网络对第一次临时股东大会1-11项的表决将被视为同时对第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、现场会议召开地点：江西省贵溪市冶金大道15号公司办公楼会议室
4、现场会议召开时间：2007年5月17日9：00
5、网络投票时间：2007年5月17日9：30－11：30，13：00－15：00
二、2007年第二次临时股东大会
（一）会议审议事项
特别决议案：
1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象及认购方式
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（9）本次发行决议有效期限
（10）授权董事会及/或董事小组全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜
普通决议案：
2、审议《资产收购及股份认购协议书》
3、审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
1）江铜集团拟以下列非现金资产认购本次发行的部分A股股票：
(1)江西铜业集团公司城门山铜矿资产认股
(2)江西铜业铜合金材料有限公司40%股权认股
(3)江西铜业铜材有限公司40%股权认股
(4)江西铜业集团化工有限公司100%股权认股
(5)江西铜业集团（德兴）运输有限公司100%股权认股
(6)江西铜业集团公司德铜分公司香泗站资产认股
2）本次非公开发行A股股票募集资金（现金部分）拟投资下列项目：
(7)城门山铜矿二期扩建工程
(8)永平铜矿开采技术改造工程
(9)德兴铜矿富家坞矿区露天开采技术改造工程
(10)武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程
(11)江西铜业渣选矿扩建工程
(12)江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程
(13)江西铜业冶炼余热综合回收利用工程
5、审议《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准江铜集团免于发出要约收购的议案》
（二）表决权
公司股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（三）出席会议对象
（1）截至二〇〇七年第二次临时股东大会股权登记日2007年4月16日A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；
（2）不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）；
（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
三、2007年第一次A股类别股东会
1、会议审议事项
特别决议案：
1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象及认购方式
（4）上市地点
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（9）本次发行决议有效期限
（10）授权董事会及/或董事小组全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜
2、表决权
公司A股股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、出席会议对象
（1）截至二〇〇七年第一次A股类别股东大会股权登记日2007年4月16日A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
（2）不能亲自出席的A股股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件1）；
（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点
江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2007年5月11日9：00－11：00，14：30－16：30。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、联系方式
联系人：赵晓玲、肖华东
电话：0701-3777732
传真：0701-3777013
6、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告
江西铜业股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日
附件1：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席江西铜业股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会、二〇〇七年第一次A股类别股东会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数: 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
附件2：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加江西铜业股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会、二〇〇七年第一次A股类别股东会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
附件3：A股投资者参加网络投票的操作流程
A股投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、在“委托股数”项下填报表决意见
二、投票举例
股权登记日2007年4月16日A股收市后持有“江西铜业”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例，其申报如下：
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。