北京万通先锋置业股份有限公司
董事会决议公告
北京万通先锋置业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年3月30日在公司会议室召开，本次会议会议通知于3月23日以电子邮件方式发出，公司董事长冯仑先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事9人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事长冯仑先生主持了本次会议，与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案：
1. 同意公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天津分行申请的30000万元项目开发贷款提供全额担保。（详见北京万通先锋置业股份有限公司为控股子公司提供担保的公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3.关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案。（详见北京万通先锋置业股份有限公司召开2007年度第二次临时股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
二00七年三月三十日
股票简称：万通先锋 股票代码：600246 公告编号：临2007-019
北京万通先锋置业股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
2007年3月30日，本公司与光大银行天津分行签订了《保证合同》，本公司拟为控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司（以下简称“泰达万通”，本公司持有其65%股权）向光大银行天津分行申请3亿元开发贷款提供担保。
公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了为泰达万通提供担保的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2007年度第2次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津泰达万通房地产开发有限公司
注册地点：天津市红桥区勤俭道200号（红桥区建设开发总公司办公楼606室）
法定代表人：李波
注册资本：贰亿元
实收资本：贰亿元
企业法人营业执照注册号码：1201061005631
经营范围：房地产开发与经营；会展服务。（国家有专项专营规定的，按规定执行。）
截止2007年2月底，泰达万通资产总额6.19亿元，负债总额4.43亿元（无银行贷款），净资产1.76亿元。泰达万通的项目尚处于开发阶段，故目前未产生收益。
三、保证合同的主要内容
1.担保金额：人民币3亿元整。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证期间：2009年3月30日至2011年3月30日。
四、董事会意见
泰达万通目前开发的项目具有良好的市场前景，但面临资金不足的现实情况，此次贷款成功，将有利于泰达万通项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除提供上述担保外，本公司及其控股子公司未提供其它形式的担保。
特此公告。
北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
二00七年三月三十日
股票简称：万通先锋 股票代码：600246 公告编号：临2007-020
北京万通先锋置业股份有限公司
关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2007年度第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议召开时间、地点以及召开方式：
会议召开时间:2007年4月18日上午9：00
会议地点: 北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座8层多功能厅
会议召开方式：现场召开
二、会议议程：
1、审议公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天津分行申请的30000万元项目开发贷款提供全额担保的议案。
2、审议北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。
三、会议出席人员：
1、截止2007年4月13日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。
2、公司现任董事、监事及高管人员。
3、公司常年法律顾问。
四、登记办法。
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3、与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4、登记时间：2007年4月16日上午9：00至下午5：00。
5、登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座6层）
6、联系方式：联 系 人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—68036365/68046080
传 真 010—68032398
邮政编码 100037
北京万通先锋置业股份有限公司
董事会
二00七年三月三十日
附件：
授权委托书
兹委托_________先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通先锋置业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。