深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007年第一次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2007年第一次会议通知于2007年3月20日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2007年3月30日上午9：00时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开，会议应到董事10名，出席会议董事及授权出席董事10名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杜宣先生主持。
一、审议并通过了《2006年年度报告及报告摘要的议案》（10票同意，0票弃权，0票反对）
二、审议并通过了《2006年公司董事会工作报告》（10票同意，0票弃权，0票反对）
三、审议并通过了《2006年度公司总裁工作报告》（10票同意，0票弃权，0票反对）
四、审议并通过了《2006年度公司财务决算报告》（10票同意，0票弃权，0票反对）
五、审议并通过了《2006年度公司利润分配预案》（10票同意，0票弃权，0票反对）
经北京立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2006年度实现税后利润59,841,180.22元，截止本年度末公司累计未分配利润27,048,993.42元。
因公司2006年中期己进行过公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。考虑到公司业务发展的需要，本年度公司利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交2006年度股东大会审议通过。
六、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
2007年公司续聘北京立信会计师事务所为公司财务审计机构，该预案需提交2006年度股东大会审议通过。
七、审议并通过了《关于对控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司增资的议案》
鉴于金慧盈通是本公司在IT运营领域内的重要战略布局，目前正处于业务发展的关键时期，为了促进金慧盈通业务持续快速发展，现提请公司对金慧盈通追加投资500万元，增资后公司对金慧盈通的投资总额共计1,440万，出资比例增至90%。
同时提请董事会批准金慧盈通在适当时机引入外部股东，外部股东增资金额不超过1000万人民币。
八、审议并通过了《关于公司召开2006年年度股东大会的议案》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○○七年三月三十日
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—003
深圳市金证科技股份有限公司
2006年年度股东大会通知的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2006年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
（二）会议时间：2007年4月27日上午10：00
（三）地点：金证股份22楼会议室
二、会议议题：
1、审议《公司2006年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2006年度公司董事会工作报告》
3、审议《2006年度公司监事会工作报告》
4、审议《2006年度公司财务决算报告》
5、审议《2006年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
以上议案内容详见2007年4月3日公司《第二届董事会2007年第一次会议决议公告》、《第二届监事会2007年第一次会议决议公告》。
三、参加会议人员：
1、在2007年4 月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007年 4月24 日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市福田区福华路文蔚大厦22楼
邮政编码：518026
联系人：杨德仁 刘瑛
联系电话：（0755）82955524 传真：（0755）82955534
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日
附件一：
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—004
深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会2007年第一次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会2007年第一次会议于2007年3月30日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
一、《2006年度公司监事会工作报告》
监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司2006年度有关事项发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了监督，并列席了2006年度内所召开的各次董事会会议和股东会会议。监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法，己建立了较为完善的内控制度；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，严格按照公司法人治理结构的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务管理制度比较完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况，北京立信会计师事务所有限公司审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，真实、客观、公正的反映了公司2006年的财务状况和经营成果。符合企业会计准则和股份公司会计制度的有关规定。
（三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。
（五）监事会对公司最近一期募集资金实际投入情况的独立意见
针对公司终止原募集资金项目中证券投资信息系统项目、证券总部综合业务管理软件项目的实施，以购置的土地自建金证科技大厦；剩余募集资金40,392,254.11元变更为补充公司流动资金事项，公司监事会发表意见如下：
公司变更部分募集资金投向是为适应市场而做出的适时调整,符合公司发展的战略，适应市场而做出的适时调整,符合公司发展的目标，将有利于公司募集资金尽快投入以及保证公司募集资金项目尽快产生收益，对增强公司的竞争能力及促进公司的进一步发展起到了一定的积极作用。
按照公司发展战略，公司市场拓展和生产经营活动均需要资金支持，在公司暂时没有寻找到合适的投资项目情况下，此次变更部分募集资金补充流动资金，将有利于避免募集资金闲置,达到了盘活资金、降低财务费用的目的,对公司发展是有益的。
公司董事会审议公司变更部分募集资金投向议案的表决程序合法有效，没有损害公司和股东的利益，有利于公司的长远发展。公司变更部分募集资金投向程序都符合国家法规的有关规定,未发现有损害公司中、小股东利益的行为。同意公司变更部分募集资金投向。
二、《公司2006年度报告及报告摘要》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司监事会
二○○七年三月三十日
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007-005
深圳市金证科技股份有限公司
关于财务审计机构更名的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接公司财务审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司通知，该公司于2006年12月6日经北京市工商行政管理局核准,名称变更为北京立信会计师事务所有限公司。
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—006
深圳市金证科技股份有限公司有限售流通条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为49,658,388 股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月20日经相关股东会议通过，以2006年4月5日为股权登记日实施，于2006年4月7日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无安排追加对价
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
在本公司股权分置改革方案中，公司非流通股股东做出的承诺是：根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定：
（一）持有公司股份总数百分之五以下的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
（二）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺：
1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
全体非流通股股东一致承诺并保证将忠实履行上述承诺，且不因金证股份的任何变更而变更；金证股份股权分置改革方案实施后，保证不变更、解除承诺；承诺和保证如果不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此遭受的损失。
全体非流通股股东严格履行了股权分置改革方案中所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后，公司2006年中期以2005年末总股本68,720,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增68,720,000股，转增后公司总股本为137,440,000股。本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第14号）———股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规定，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具《关于深圳市金证科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》。
保荐机构认为：金证股份有限售条件流通股股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。金证股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为49,658,388 股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月9日
3、有限售条件的流通股上市明细表
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二○○七年四月二日
备查文件：
1、 公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、 保荐机构核查意见书
3、 其它文件