上海亚通股份有限公司
第六届董事会第4次会议决议公告
暨召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第4次会议通知于2007年3月19日发出，会议于2007年3月30日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年年度报告和摘要》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2006年财务决算和2007年财务预算报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润25439204.24元。按照规定，母、子公司分别提取10%法定盈余公积金计4647771.99元，加上年度结转未分配利润9997841.57元，可供股东分配的利润为30789273.82元。
董事会按照公司的实际情况，制订了2006年度的利润分配预案，即以2006年年末总股本264285548股为基数，向全体股东以每10股送红股1股。此分配预案需提交2006年年度股东大会审议。本年度资本公积金不转增股本。
因公司在2007年投资项目较多，资金需求量大，故2006年度利润未进行现金分配.公司将这部分资金用于建造5艘船舶和待渡停车场地等项目。
五、审议通过了《关于支付2005年度审计报酬的议案》。
按照会计审计收费的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会研究决定本公司2006年度审计费用为40万元人民币，审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员2006年度经营目标考核和奖励的议案》，此奖励数额已在总经理等高级管理人员报酬总额中体现。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于转让昆山千灯热电有限公司股权的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1995年公司投资175万元人民币参股江苏昆山千灯热电有限公司，占该公司总股本的11%。2000年至2001年本公司从该公司共获取分红等77.37万元。2002年以后，该公司因管理不善和煤价持续上升等原因，导致连年亏损，2004年至2006年共亏损417万元。目前该公司面临着煤价高，供气用户少、热电设备陈旧、能耗高，设备改造费用大等诸多困难，发展前景很不乐观。其他两家股东上海东方电力工程安装公司（占11%股份），上海诚诚技贸有限公司（占9%股份）都愿意以50万元和40万元的价格转让其股份。鉴于上述情况，经公司董事会研究认为，继续持有昆山千灯热电有限公司股权已没有意义，与会董事同意以50万元的价格将转让所持11%的股份。
九、审议通过了《关于投资3500万元建造一艘大型铝合金高速客轮的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
随着崇明综合生态岛的建设，进出崇明的旅客逐年在上升，现有的运力不能满足日益增长客流的需求。且公司在2005年购置的2艘二手大型高速客轮，因船龄老故障率高，进口配件采购难等问题，由于上述情况，难于在7-8级风力情况下确保正常航行和航线的畅通。鉴于这种情况，经与会董事研究决定，同意投资3500万元，建造一艘载客400人左右的大型铝合金高速客轮。
十、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(一)会议时间：2007年5月18日下午1时
(二)会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼功能厅
(三)会议审议事项
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
(四)会议出席对象
截止2007年5月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续
（1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2007年5月15、16日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇南门路281号。
联系电话： 021-69692714
传 真： 021-69695782
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2006年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2007—004
上海亚通股份有限公司
第六届监事会第2次会议决议公告
上海亚通股份有限公司第六届监事会第2次会议于2007年3月30日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席毛文龙先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2006年年度报告和年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
在2006年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，取得了良好的业绩，公司2006年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。
监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2006年度经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
二○○七年三月三十日