新疆冠农果茸股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知于2007年3月19日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第二届董事会第二十六次会议于2007年3月30日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园公司一楼会议室召开。应到董事 9人，公司8位董事（李愈、崔建文、杨从伟、孟琳、周守华、王欣新、陈建国、牛建新）出席会议，董事宋国安因外出公差，未能出席会议；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《公司2006年度总经理工作报告》
该项报告以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》
该项报告以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2006年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
截止2006年12月31日，公司资产总额为1,012,150,215.83元，负债610,764,167.47元，净资产354,048,854.39元，实现净利润-32,110,222.74元。
该项报告以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》
经北京五洲联合会计师事务所审计（“五洲审字[2007]8-200号”《审计报告》），公司2006年度合并报表实现净利润-32,110,222.74元，加上年初合并报表未分配利润32,957,057.00元，减去历年财政补贴不能分配的利润4,137,044.07元，实际可供分配利润-3,290,209.81元。按照《公司法》和《公司章程》以及企业会计制度的有关规定，母公司当年亏损，不提取法定盈余公积金；控股子公司按照当年净利润提取法定盈余公积金150,223.72元，本年度无可供股东分配的利润。
由于公司2006年度亏损，2006年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该项预案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将上述预案提交公司2006年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于2006年度资产核销损失的议案》
2006年度，公司因农药和肥料报废，以及租赁费债权减少，该资产减值损失将使公司2006年度母公司利润减少1,754,837.95元。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2006年度提取坏账准备的议案》
2006年度，公司实际计提坏账准备金2,517,510.34元，该资产减值准备将使公司2006年度母公司利润减少2,517,510.34元。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
七、审议通过《关于执行新会计准则会计政策变更的议案》
为了规范企业会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则———基本准则》等国家有关法律、行政法规，财政部制定了38项具体准则，自2007年1月1日起在上市公司范围内施行。修订后的《公司法》自2006年1月1日起开始执行。鉴于公司为上市公司,因此，结合公司的具体情况，需要对以下会计政策进行变更：
（1）会计制度: 由原有的“执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定”变更为“执行《企业会计准则———基本准则》及38项具体准则”。
（2）长期股权投资的核算：对被投资单位实施控制的长期股权投资的核算由原有的“权益法”核算变更为“成本法”核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。该会计政策的变更，将对母公司当期投资收益产生影响，但对合并会计报表不会产生影响。
（3）短期投资的核算方法：原在短期投资中核算的股票投资变更为金融工具，在交易性金融资产中核算；股票投资的初始确认由原有的“投资成本计量”变更为“以公允价值计量”，且其变动计入当期损益。由于公司对股票投资很少，该会计政策的变更，对公司的影响不大。
（4）所得税的会计处理方法：由原有的“利润表的应付税款法”变更为“资产负债表的应付税款法”。 该会计政策的变更，将会对公司的所得税费用产生影响，从而影响公司利润和股东权益。
（5）利润分配：从2006年1月1日起，公司税后利润不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。该会计政策的变更，不会对股东权益产生影响。
（6）根据企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则的规定，公司目前已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“所得税”、“期初未分配利润”和“少数股东权益”。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》
该项报告以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2006年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2007年经营目标责任制的议案》
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
十、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会相关制度要求，为进一步完善法人治理结构，提高规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行如下修改：
一、第一章 总则 第五条：“公司住所：新疆维吾尔自治区库尔勒市团结南路48号 邮政编码：841000”修改为：“公司住所：库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园 邮政编码：841000”。
二、鉴于公司未开展汽车运输业务，因此将《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。汽车运输。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，经营进料加工和‘三来一补’。鹿产品的加工及销售。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，经营进料加工和‘三来一补’。鹿产品的加工及销售。”
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于为他人提供贷款担保的议案》（内容详见临2007-009号公告）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会决定为控股子公司———新疆华丹药业有限责任公司在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行的1000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保；在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于申请2007年度长短期贷款的议案》
2007年度，根据公司对各项目的预计投资情况及持续生产经营的考虑，本公司将向以下银行申请贷款：
（1）向中国建设银行股份有限公司巴州分行申请流动资金贷款8000万元；
（2）向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请流动资金贷款1亿元；
（3）向中国农业银行新疆巴州分行申请流动资金贷款2000万元；
（4）向中国农业发展银行巴州分行申请流动资金贷款1亿元；
（5）向交通银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款3000万元；
（6）向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请三年期流动资金贷款6000万元；
（7）向乌鲁木齐市商业银行申请流动资金贷款3000万元；
（8）向乌鲁木齐市商业银行申请银行承兑汇票2亿元；
（9）向中国农业银行新疆巴州兵团支行申请西班牙政府贷款国内转贷款460万欧元。
以上贷款分别根据情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘北京五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
公司董事会同意提请2006年度股东大会批准续聘北京五洲联合会计师事务所（原天津五洲联合会计师事务所）为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币30万元。
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于共同投资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司的议案》（内容详见临2007-010号公告）
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
十五、审议通过《关于共同投资设立新疆冠农科技有限公司的议案》（内容详见临2007-011号公告）
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
十六、审议通过《关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司实施增资的议案》（内容详见临2007-012号公告）
该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年3月30日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-009
新疆冠农果茸股份有限公司
为他人提供贷款担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆华世丹药业有限责任公司（以下简称“华世丹”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为华世丹在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行的1000万元流动资金贷款提供连带责任担保；为华世丹在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币1000万元。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币1000万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第二届董事会第二十六次会议于2007年3月30日召开，出席会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为华世丹在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保；为华世丹在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的1000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
截止本公告日，公司为华世丹提供贷款担保人民币1000万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币1000万元。
二、被担保人基本情况
华世丹位于新疆乌鲁木齐市河南东路45号，是本公司的控股子公司（公司持有其83%的股权），法定代表人：崔建文。其经营范围主要为：生产和销售片剂、针剂、口服液、胶囊剂的药品。注册资金：柒仟叁佰捌拾万元人民币（￥7380.00万元）。截止2006年12月31日，华世丹总资产20095万元、负债总额 11125 万元、净资产5607万元、净利润27 万元。
三、担保协议的主要内容
此次为华世丹提供贷款担保经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求华世丹提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事王欣新、周守华、陈建国、牛建新发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1000万元，占公司2006年末经审计净资产2.8%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、华世丹2006年度审计报告；
3、华世丹营业执照复印件。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年3月30 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-010
关于共同投资设立新疆新世纪农产品
物流股份有限公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述：
2006年3月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关于共同投资设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司的议案》，同意公司与农二师新联运物流有限责任公司（以下简称“新联运公司”）、 新疆通力路桥水利有限责任公司（以下简称“路桥公司”）、自然人龚利斌、陆志山、盛振明、刘雄杰、张治龙以现金方式共同出资6000万元人民币在新疆库尔勒市设立新疆新世纪农产品物流股份有限公司（以下简称“新世纪公司”）。
根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。
二、投资各方情况介绍：
1、投资企业名称：新疆冠农果茸股份有限公司
注册地址：新疆库尔勒团结南路48号
法定代表人：李愈
注册资金：18000万元人民币
企业类型：上市股份有限公司
经营范围：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售、汽车运输。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口设备，经营进料加工和“三来一补”。鹿产品的加工及销售。
2、农二师新联运物流有限责任公司
公司所在地：新疆库尔勒市建国路晨兴小区
法定代表人：郭涛
注册资金：80万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：零售、预包装直接或非直接入口食品、冷冻（藏）直接入口食品、食盐、酒（以上项目仅限分公司经营）、普通货物运输、粮油批发零售。一般经营项目：批发零售：皮棉及棉花副产品、其他日用品、服装、纺织品、有色金属材料、其他化工产品、文具用品、体育用品、其他农畜产品、水泵、阀门、照明器具、喷滴灌设备及给排水设备安装、装卸服务、仓储服务、金属包装容器制造及批发零售、再生物资回收及批发零售，市场信息咨询服务。
3、新疆通力路桥水利有限责任公司
公司所在地：新疆库尔勒市石化大道
法定代表人：许宗奎
注册资金：6390万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：水利水电工程施工、公路工程施工、公路路面工程施工、公路路基工程施工、建筑工程机构与设备租赁。
4、龚利斌（自然人）
身份证号码：420103195904013273
住所：武汉市江汉区西马后路8号
5、陆志山（自然人）
身份证号：321088195211137316
住所：江苏省江都市大桥镇杨桥村兴生组22号
6、盛振明（自然人）
身份证号；652801196612105234
住所:新疆库尔勒市农二师二十九团光明路45号
7、刘雄杰（自然人）
身份证号：31010319600113169X
住所：上海市卢湾区建国东路453号
8、张治龙（自然人）
身份证号码：652825530801001
住所：新疆库尔勒市建设路丰源商品楼6号楼1单元201室
三、投资标的基本情况：
新世纪公司注册资金6000万元人民币，其中公司出资2100万元人民币，占注册资金的35%，新联运公司出资600万元人民币，占注册资金的10%，路桥公司出资600万元人民币，占注册资金的10%，龚利斌出资600万元人民币，占注册资金的10%，陆志山出资600万元人民币，占注册资金的10%，盛振明出资600万元人民币，占注册资金的10%，刘雄杰出资600万元人民币，占注册资金的10%，张治龙出资300万元人民币，占注册资金的5%。新世纪公司主要从事干鲜果品收购、保鲜、储藏、加工、储运、销售、自营进出口；果品包装材料生产、销售；农业科技服务和新技术推广；农业生产资料销售；餐饮服务，物业管理；经济信息咨询服务；农业种植，优质苗木栽培、销售。
四、本次投资协议的主要内容：
新世纪公司注册资金为6000万元人民币，公司以自有资金出资2100万元人民币，占新世纪公司注册资金的35%，新联运公司出资600万元人民币，占新纪世公司注册资金的10%，路桥公司出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，龚利斌出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，陆志山出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，盛振明出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，刘雄杰出资600万元人民币，占新世纪公司注册资金的10%，占新世纪公司注册资金的5%、张治龙出资300万元人民币，占新世纪公司注册资金的5%。本次协议于2007年1月31日在新疆库尔勒市签订，并自股东各方签字（盖章）后生效。
出资各方共同订立新世纪公司《公司章程》，新世纪公司按《公司章程》的规定依法运作和管理，实行独立核算、自负盈亏。出资各方按其认购的股份为限对公司承担责任。
五、本次投资的目的和对公司的影响：
新世纪公司最终将建成新疆最大的干鲜果蔬产品贸易中心,并成为西北地区物流中心、信息中心、价格中心、检测中心,并发展成为以干鲜果蔬产品为主的农副产品贸易市场。
新世纪公司位于新疆库尔勒市西北约40公里处,规划面积20平方公里。环绕新世纪公司四周的分别是农二师29团和30团,这个区域也是库尔勒香梨主产地之一。
新世纪公司将占地2838.9亩,计划投资10亿元,总建筑面积为85万平方米。将按仓储保鲜冷藏、包装物加工系统；物流配置系统；电子结算及电子商务系统；信息收集处理系统；出口质量检测、检疫、残留农药检测处理系统等五大系统进行建设。
六、备查文件：
1、董事会决议；
2、《出资协议书》。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年3月30日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-011
关于共同投资设立新疆冠农科技有限公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述：
2007年3月30日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关于共同投资设立新疆冠农科技有限公司的议案》，同意公司与新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）以现金方式共同出资3万元人民币在新疆库尔勒市投资设立新疆冠农科技有限公司（以下简称“冠农科技”）。
根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限。
二、投资双方情况介绍：
1、投资企业名称：新疆冠农果茸股份有限公司
注册地址：新疆库尔勒团结南路48号
法定代表人：李愈
注册资金：18000万元人民币
企业类型：上市股份有限公司
经营范围：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品（有毒除外）、钢材的销售、汽车运输。包装制品的开发、加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口设备，经营进料加工和“三来一补”。鹿产品的加工及销售。
2、投资企业名称：新疆冠农果蔬食品有限责任公司
注册地址：新疆库尔勒市团结南路48号
法定代表人：李愈
注册资金：10000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：农产品加工、销售、冷藏及出口，包装制品生产、销售，机械设备及配件进口。
三、投资标的基本情况：
冠农科技注册资金3万元人民币。投资双方均以现金方式出资，其中公司出资2万元人民币，占注册资金的66.67%，冠农果蔬出资1万元人民币，占注册资金的33.33%。该公司主要从事仓储服务，果蔬保鲜技术研制、开发、推广及应用。
四、本次投资协议的主要内容：
冠农科技注册资金为3万元人民币，公司以自有资金出资2万元人民币，占冠农科技注册资金的66.67%，冠农果蔬出资1万元人民币，占冠农科技注册资金的33.33%。本次协议经双方签署并经双方董事会批准后生效。冠农科技的经营期限暂定为20年。
五、本次投资的目的和对公司的影响：
本次投资有利于进一步提升公司的整体竞争力，促进公司果蔬行业的发展，提高公司果蔬产业技术装备水平和优化产品结构。
六、备查文件：
1、董事会决议；
2、《出资协议书》。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年 3 月30 日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-012
新疆冠农果茸股份有限公司
关于对国电新疆开都河流域水电
开发有限公司实施增资的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 投 资 方：新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）
● 受 资 方：国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“国电开都河公司”）
● 增资数额：人民币2340万元。
一、对外投资概述
1、投资基本情况：
公司与中国国电集团公司（以下简称“国电集团”）、 新疆巴音国有资产经营有限公司（以下简称“巴音公司”）和中国安能建设总公司（以下简称“安能公司”）共同出资设立国电新疆开都河流域水电开发有限公司（以下简称“国电开都河公司”），其经营范围主要为水力发电及相关产品的开发和生产经营。公司注册地址：新疆库尔勒市。国电开都河公司的注册资本为伍仟肆佰万元人民币（￥54,000,000.00），其中公司以自有资金出资壹仟叁佰伍拾万元人民币（￥13,500,000.00），占注册资本的25.00%。
2006年5月26日，国电开都河公司召开一届四次董事会，会议同意增加注册资本金玖仟叁佰陆拾万元人民币（￥93,600,000.00），其中我公司应增加资本金贰仟叁佰肆拾万元人民币（￥23,400,000.00），此次增资完成后，国电开都河公司注册资本金将为壹亿肆仟柒佰陆拾万元人民币（￥147,600,000.00），公司仍将持有国电开都河公司25.00％的股权。
2、董事会审议情况：
本次对国电开都河公司增资事宜于2007年3月30日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
二、投资标的的基本情况
国电开都河公司实施的新疆南北疆电力大通道的支撑枢纽工程，预计2007年底项目建成开始发电。开都河流域拟建的六级西北最大的水电站，总装机151万千瓦，发电量60.3亿千瓦时。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司此次对国电开都河公司实施增资，是为了该公司水电开发项目能顺利有效实施，早日实现装机发电，为公司提供新的利润增长点，更好的回报公司股东及中小投资者。
四、备查文件目录
1、国电开都河公司一届四次董事会决议；
2、公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年3月30日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-013
新疆冠农果茸股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2007年3月30日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人；监事贾书选先生因外出公差，未能出席会议。会议由监事陈新奉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》
2006年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况，公司经营、财务状况，公司股权分置改革，公司对外投资、担保情况，董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了独立的意见和建议：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，建立完善各项内部控制制度，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，各项决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律、法规，滥用职权，损害公司及股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况，及时发现和纠正了违规行为。通过对公司财务报告、会计帐目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备，管理规范，能严格按照《企业会计制度》的规定进行会计核算。北京五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均能严格按照董事会和股东大会审议通过的关联交易协议执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允，交易公平、公开，符合市场运作法则，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。
4、监事会对公司股权分置改革的独立意见
报告期内，公司董事会和股东大会通过了《冠农果茸股份有限公司股权分置改革的议案》，同意公司非流通股股东向流通股股东每10股送3.2股的方案。该方案获得兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]58号文批准后，已于2006年5月26日实施完毕。此项关联交易，有利于完善证券市场基础制度和运行机制；有利于非流通股上市交易，通过合理体现价值，实现资产增值，通过增加资产流动性，提高资源配置效率，实现同股同权，保障上市公司重大决策符合战略要求；有利于建立共同利益基础，改善公司治理水平；有利于上市公司建立激励与约束机制，实现股东利益最大化；有利于资产重组、并购，保证公司稳定发展和持续经营。关联交易的程序合法，不存在损害公司和中小股东利益情况。
5、监事会对公司对外投资的独立意见
报告期内，公司向国电新疆开都河流域水电开发有限公司增资850万元，持有25%的股权。监事会认为:此项增资有利于水电项目早日装机发电，为公司提供新的利润增长点，更好回报公司股东。公司增资行为程序合法，并严格执行信息披露制度。
6、监事会对公司为他人提供贷款担保及股权、资产置换情况的独立意见
报告期内，公司为控股子公司(冠农果蔬食品有限责任公司、巴州冠农棉业有限公司)提供1亿元的贷款担保。该担保行为符合中国证券监督管理委员会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，无违规为他人提供贷款担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本报告提交公司2006年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2006年度财务决算报告》
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2006年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2006年度资产核销损失的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2006年度提取坏账准备的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
五、审议通过《关于执行新会计准则会计政策变更的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》
会议审核认为：⑴ 公司2006年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本报告提交公司2006年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2007年经营目标责任制的议案》
该项报告以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
九、审议通过《关于为他人提供贷款担保的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
十、审议通过《关于申请2007年度长短期贷款的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议同意将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘北京五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
该项议案以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2007年3月30日