中国工商银行股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中国工商银行股份有限公司第一届董事会第十九次会议于２００７年４月３日在中国工商银行总行以现场方式召开。
会议应出席董事１４名，实际出席１４名，其中，克利斯多佛·科尔董事通过视频方式参加会议，约翰·桑顿及钱颖一两位董事通过电话方式参加会议。有效表决票数１４票。会议召开符合法律、行政法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过下列议案：
一、审议通过关于２００６年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票
二、审议通过关于２００６年度财务决算方案的议案
议案表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票
三、审议通过关于２００６年上市后利润分配方案的议案
批准以截至２００６年１２月３１日的总股本３３４０．１９亿股为基数，向截至２００７年６月２０日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，按每１０股派发现金红利人民币０．１６元（含税），即每股派发现金红利人民币０．０１６元（含税），共计人民币５，３４４，３０１，６００元。
议案表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票
四、审议通过关于２００６年年度报告及摘要的议案
议案表决情况：同意１４票，反对０票，弃权０票
会议决定将上述第一至第三项议案提交股东大会审议。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月四日
股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２００７－ ０９号
中国工商银行股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中国工商银行股份有限公司第一届监事会第九次会议于２００７年４月３日在中国工商银行总行召开。会议由王为强监事长主持。会议应到监事５名，实到监事５名。符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、会议审议通过了《监事会２００６年度工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
以上议案同意５票、反对０票、弃权０票。
二、会议审议通过了本公司《２００６年年度报告》及其《摘要》。
以上议案同意５票、反对０票、弃权０票。
三、会议审议通过了本公司《２００６年度财务决算方案》，并同意提交股东大会审议。
以上议案同意５票、反对０票、弃权０票。
四、会议审议通过了本公司《２００６年上市后利润分配方案》，并同意提交股东大会审议。
以上议案同意５票、反对０票、弃权０票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月四日