公告编号：2007-14
丽珠医药集团股份有限公司
董事会决议暨增加2006年度
股东大会议案公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称 “公司”）第五届董事会第十四次会议于2007年4月2日以通讯表决的方式召开，会议通知于2007年3月28日以电子邮件形式发出，应参会董事6人，实际参会董事5人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过公司控股股东健康元药业集团股份有限公司（截至本公告日，直接、间接和控制公司43.7859%股权）提出的《关于建设丽珠工业园项目及相关融资计划的议案》，作出如下决议：
同意公司根据发展战略的需要，通过向金融机构融资人民币33,484万元和公司自筹13,222万元总计46,706万元，在珠海市金湾联港工业区双林片区投资兴建“丽珠工业园项目”。
项目主要建设内容：①丽珠集团丽珠制药厂（下称“丽珠制药厂”）现有的固体制剂（片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、软膏剂、软胶囊剂）、口服生物制品制剂、无菌制剂生产线迁扩建；②建设制箱、医药包材（纸盒、说明书、标签）、保健品等医药配套项目。
项目资金融资计划：该项目总投资46,706万元人民币，拟通过向金融机构融资33,484万元，企业自筹13,222万元，解决项目资金问题。
预计项目建设工期从设计施工到建成投产需要3年时间完成（2007-2010年），根据项目进度计划，预计三年建设期内建设资金投入比例分别为50%、30%、20%，流动资金在经营期第一年投入，分年资金投入计划见下表：
项目分年投入计划表
单位：万元
项目建成投产后，预计10年经营期内年均可实现销售收入9.58亿元，年均上交企业所得税5500多万元，年均净利润1.67亿元；项目投资回收期（含建设期）5.96年，财务净现值6.06亿元，内部收益率34.76%。
该项目对公司未来影响：丽珠工业园项目将建设具有一定规模的片剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、软膏剂、软胶囊剂、口服生物制品制剂、无菌制剂生产线，以解决公司下属的骨干企业丽珠制药厂因场地限制无法进行大规模扩建改造，无法满足扩大产能需要的问题，从而满足集团未来发展战略的产能需求。
项目土地情况：1、丽珠工业园项目占地36.7万平方米，属出让性质的工业用地，为公司100%控股子公司丽珠制药厂购得，现公司与其签订为期20年《土地租赁合同》（年租金为人民币32万元）；2、丽珠制药厂现厂址的占地面积为4.39万平方米，属出让性质的工业用地，厂址周边有2.32万平米的属划拨性质的工业用地。公司在完成“丽珠工业园项目”，实施搬迁后（初步预计三年后完成），将根据国家有关政策法规，并切合公司实际情况，对上述土地作出相应的处置，并及时公告。3、公司总部大楼面积0.56万平米，属于出让性质工业用地，总部大楼旁有1.56万平米属划拨性质的工业用地，本次项目实施，对该土地无变动影响。
该项议案将作为新增议案提交拟于2007年4月16日召开的公司2006年度股东大会表决。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2007年4月3日
证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠B
公告编号：2007-15
丽珠医药集团股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。自愿性信息披露。
一、本期业绩预计：
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年3月31日
2、业绩预告情况：根据初步测算，预计2007年1-3月份净利润比2006年1-3月份增长100%以上，具体数据公司将在2007年一季度报告中详细披露。
3、本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩（按新会计准则调整后的数据）：
1、净利润：43,416,416.76元
2、归属母公司所有者的净利润：40,767,491.23元
3、基本每股收益：0.1332元
三、业绩增长的主要原因：
报告期内本公司业绩增长主要系交易性金融资产投资收益及公允价值变动收益大幅增长；同时公司主营情况向好，主营业务利润率增加、三项费用控制力度加大，费用率大幅降低也促进公司业绩增长。
四、其他相关说明：
本公司上述盈利预增是根据中国会计准则作出的初步估算，且未经审计，因此投资者应谨慎作出投资选择。本公司将于2007年4月20日披露2007年一季度报告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2007年4月5日