中房置业股份有限公司
第五届董事会十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月4日在公司会议室召开了第五届董事会十六次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会于2007年3月23日以传真方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张涛先生主持，审议并通过了以下决议：
1、 审议通过了《2006年年度报告及摘要》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《2006年度董事会工作报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了《2006年度财务决算报告》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
4、 审议通过了《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经审计，2006年度实现净利润26,839,546.12元，加上年初未分配利润-332,541,516.60元，可供分配的利润-305,701,970.48元，扣除公司提取的法定盈余公积金5,170,258.43元，期末可供股东分配的利润为-310,872,228.91元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。
详细内容详见《关于重大会计差错更正的公告》（临2007-10）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过了《关于2006年度资产减值准备转回的议案》。
2006年度因收回以前年度应收款项而冲回原已计提的坏帐准备16,295,025.34元，使本期利润总额增加了16,295,025.34元。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
7、 审议通过了《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
8、 审议通过了修改《公司章程》的议案。
第六条原为： 公司注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰捌拾伍万零玖佰玖拾柒元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币伍亿柒仟玖佰壹拾玖万肆仟玖佰贰拾伍元。
第十九条原为： 公司股份总数为484,850,997股，公司的股份全部为普通股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为579,194,925股，公司的股份全部为普通股。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
具体内容详见《关于申请撤销退市风险警示的公告》（临2007-11）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、4、6、8项议案需提交股东大会审议。
10、 审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
召开2006年度股东大会的时间另行通知。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此公告
中房置业股份有限公司董事会
2007年4月4日
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2007－09
中房置业股份有限公司
第五届监事会六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2007年4月4日现场方式召开了第五届监事会六次会议，会议应到监事5人，实际到会监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长张利先生主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2006年年度报告及摘要》。
按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2006年年度报告进行了审核，经审核认为：
(1)董事会编制2006年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2006年财务决算报告》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。
经监事会审核，同意公司本期因重大会计差错追溯调整以前年度报表。监事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于2006年度资产减值准备转回的议案》。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于执行新会计准则后会计政策变更的议案》；
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此公告
中房置业股份有限公司监事会
2007年4月4日
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2007－10
中房置业股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》的相关规定，公司因存在重大会计差错更正对以前年度财务数据进行追溯调整。
一、董事会关于公司重大会计差错更正的说明
1、本公司的子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司本年度与宣武区风貌办及北京市供用电建设承包公司等单位达成结算协议，共减免本公司应付的乐城项目前期补偿款4,249,999.40元及工程款1,383,418.00元。同时，上年度代垫的乐城项目工程款1,549,523.20元，在本期重新进行预计，确认无法收回，在本期予以转销，相应增加相关成本。两项相抵调减成本4,083,894.20元，按照乐城项目历年的销售面积分别调减2004年度、2005年度销售成本及2005年末存货成本2,353,297.72元、1,640,198.27元和90,398.21元，并相应的补提企业所得税及盈余公积。
2、根据本公司董事会决议，本公司的子公司中房集团华北城市建设有限公司将迁址到天津滨海新区。经公司研究决定不再开发静源居二期项目。本期将期初在开发成本中归集的开发间接费用324,195.86元，按发生具体时间相应调增2004年度和2005年度的管理费用分别为24,222.00元和299,973.86元。
本公司根据子公司的调整事项相应进行调整，调减期初预付账款1,549,523.20元、期初存货414,594.07元、期初应付账款5,633,417.40元、上年度主营业务成本1,640,198.27元、上年度少数股东损益16,037.46元；调增期初应交税金1,317,853.68元、期初少数股东权益42,186.52元、期初盈余公积金356,011.45元、上年度管理费用299,973.86元、上年度所得税费用541,265.43元、上年度年初未分配利润1,270,123.97元、上年度提取的法定公积金87,914.62元、上年度提取的法定公益金43,957.31元。
3、根据财政部（财企[2006]67号）文件要求本公司在2005年末将累计计提的法定公益金转入法定盈余公积金科目核算。
二、董事会、监事会及独立董事对重大会计差错更正的意见
1、公司董事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合《企业会计准则———会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映了公司的财务状况。
2、公司独立董事认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，经调整的财务报告公允的反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。
3、公司监事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
此公告
中房置业股份有限公司董事会
2007年4月4日
证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2007－11
中房置业股份有限公司
申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司2004年、2005年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则的有关规定》，公司股票自2006年4月21日起，被实行股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“﹡ST中房”。
本公司于2007年4月6日披露了2006年年度报告，天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了2006年标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2006年实现净利润26,839,546.12元，扣除非经常性损益净利润为-25,922,371.06元。依据《股票上市规则》规定，对本公司股票实行退市风险警示的原因已消除，公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行的退市风险警示，有待上海证券交易所批准。上交所批准后，公司股票实行其他特别处理，公司股票简称变为“ST中房”。
此公告
中房置业股份有限公司董事会
2007年4月4日