美克国际家具股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年4月3日在公司会议室召开，会议通知已于2007年3月23日以书面形式发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事毕才寿先生、董事周振学先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托董事陈江先生、董事黄新女士代为行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长寇卫平先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了公司《2006年度总经理工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2006年度财务决算报告》；
同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了公司2006年度利润分配预案；
根据北京五洲联合会计师事务所年度审计，公司2006年度共实现净利润32,069,804.17元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金6,603,417.57元，上年度结转未分配利润116,708,275.51元，可供股东分配利润共计142,174,662.11元。
公司拟以2006年度末总股本198,892,800股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东分配股利共计9,944,640.00元，剩余利润结转下一年度。
此项预案将提请公司2006年度股东大会审议通过后实施。
同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；
公司决定继续聘任北京五洲联合会计师事务所担任公司2007年度的财务报告审计机构。根据2006年度审计业务工作量，公司决定支付北京五洲联合会计师事务所2006年度财务报告审计费30万元人民币（不含差旅费）。
以上预案需经公司2006年度股东大会审议通过。
同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案；
根据公司的战略目标和年度经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要体现在以下方面：
1、根据新《企业会计准则》第2号—长期股权投资的规定，公司将现行制度下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并会计报表按照权益法调整，此政策的变化将对母公司投资收益有影响，但是不影响公司合并财务报表。
2、根据新《企业会计准则》第6号—无形资产规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度下的全部费用化计入当期损益，变更为符合规定条件的开发支出予以资本化，此政策变化将影响公司当期期间费用，对公司的当期利润和股东权益会有影响。
3、根据新《企业会计准则》第16号—政府补助的规定，公司目前制度下的计入专项应付款的政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，将会影响公司的当期利润和股东权益。
4、根据新《企业会计准则》第17号—借款费用的规定，公司予以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款费用，此政策变化将会改变公司资本化的借款费用范围，对公司的利润和股东权益会有影响。
5、根据新《企业会计准则》第18号—所得税的规定，公司所得税的核算方法由原应付税款法变更为资产负债表纳税影响会计法，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认递延所得税资产或递延所得税负债，此政策变化将会影响公司的当期所得税费用，对公司的当期利润和股东权益会有影响。
6、根据新《企业会计准则》第33号—合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在股东权益项目下以少数股东权益项目列示，此项政策变化将会影响公司的股东权益。
同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了关于公司2007年贷款计划及预为公司控股子公司提供担保的议案；
根据公司经营发展的需要，公司拟向银行申请3500万元人民币流动资金贷款（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时中国人民银行公布的外汇牌价折算），贷款利率按照商业银行贷款利率的相关规定执行，期限一年。
公司控股子公司新疆美克家私有限公司及美克美家家具连锁有限公司因经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟分别为其3800万元人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时中国人民银行公布的外汇牌价折算）和3000万元人民币贷款提供担保。
根据《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
具体担保事项详见刊登在2007年4月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司预为控股子公司提供担保的公告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了关于修改公司章程的预案；
由于乌鲁木齐市政府对道路门牌号码进行重新编排，本公司注册地址发生变更，拟对《公司章程》进行修改：
章程第五条原内容：“公司住所：乌鲁木齐市经济技术开发区迎宾南路15号 邮政编码：830011”
修改为：“公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾南路160号 邮政编码：830026”
此项预案将提请公司2006年度股东大会审议通过后实施。同意授权董事会根据经股东大会批准后的章程修正案向有关审批、登记机关办理登记备案手续。
同意9票、反对0票、弃权0票
十、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案；
1、会议时间：2007年4月27日上午10：30。
2、会议地点：美克大厦6楼会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）
3、会议议案：
1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
4）审议公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
5）审议公司2006年度利润分配预案；
6）审议关于续聘2007年审计机构及支付其2006年报酬的预案；
7）审议关于修改公司章程的预案。
4、出席会议人员：
1）公司董事、监事、高级管理人员；
2）截止2007年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、参会办法：
1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
2）登记地点：公司证券部。
3）登记时间：2007年4月26日上午10：00—14：00时，下午15：30—19：30时。
6、其它事项：
1）会期半天，食宿费、交通费自理。
2）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、张燕
电话：0991—3836028
传真：0991—3838191、3836028
邮编：830011
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO七年四月六日
授权委托书
兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席美克国际家具股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 有效日期
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2007-008
美克国际家具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
美克国际家具股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年4月3日在公司六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏玉明先生主持，会议以举手表决方式一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》
同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了公司《2006年年度报告正文及年度报告摘要》，监事会认为：
1）公司2006年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；
2）公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司2006年度的经营管理和财务状况；
3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二OO七年四月六日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2007-009
美克国际家具股份有限公司
预为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：新疆美克家私有限公司、美克美家家具连锁有限公司；
● 本次担保金额：
为新疆美克家私有限公司提供3800万元人民币担保，累计为其担保金额为人民币3800万元；为美克美家家具连锁有限公司提供3000万元人民币担保，累计为其担保金额为人民币5000万元；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币8800万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司新疆美克家私有限公司（以下简称“新疆美克”）及美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）因经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟分别为其3800万元人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时中国人民银行公布的外汇牌价折算）和3000万元人民币贷款提供担保。
根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：新疆美克家私有限公司
注册地址：乌鲁木齐市高新区北京南路506号
注册资本：500万美元
法定代表人：寇卫平
经营范围：生产、销售家具系列产品及装饰装潢材料。非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。
新疆美克成立于1993年5月，为本公司控股子公司。截至2006年12月31日，该公司总资产324,988,271.88元，负债总额为134,409,399.23元，净资产190,578,872.65元，2006年实现净利润37,607,917.09元。
2、被担保人：美克美家家具连锁有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号
注册资本：22500万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料，针纺织品，灯具，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品（金银除外）的销售；货物存储；物流配送；咖啡厅的经营。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以资质为准）。
美克美家成立于2002年1月，为本公司控股子公司。截至2006年12月31日，该公司总资产381,895,904.78元，负债总额为218,755,842.34元，净资产148,572,380.03元，2006年实现净利润15,409,978.43元。
三、担保内容
1、为满足新疆美克经营发展的需要，本公司拟为其在银行申请的3800万元人民币（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时中国人民银行公布的外汇牌价折算）贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年，具体贷款事项由新疆美克向有关银行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。
2、为满足美克美家经营发展的需要，本公司拟为其在银行申请的3000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限自贷款发生之日起一年，具体贷款事项由美克美家向有关银行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，新疆美克和美克美家为本公司的控股子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于新疆美克和美克美家的良性发展，符合公司整体利益，新疆美克和美克美家财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保事项如发生，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币8800万元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时中国人民银行公布的外汇牌价折算），占上市公司净资产的11.68％，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、新疆美克家私有限公司营业执照复印件；
3、新疆美克家私有限公司最近一期财务报表；
4、美克美家家具连锁有限公司营业执照复印件；
5、美克美家家具连锁有限公司最近一期财务报表。
美克国际家具股份有限公司
二OO七年四月六日