西藏珠峰工业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2007年3月23日以电话和传真方式发出，于2007年4月4日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到监事4名，实到3名。监事黄清平先生因事未出席本次会议，委托监事王燕女士代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过以下议案：
1、《2006年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、《2006年年度报告及摘要》
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司监事会
2007年4月6日
证券代码：600338 股票名称： ST珠峰 编号：临2007-13
西藏珠峰工业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2007年3月23日以电话和传真方式发出，于2007年4月4日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到7名。董事索朗班久先生、董事陈克东先生因事未能出席本次会议，均委托董事马宗桂女士代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、《关于调整高级管理人员的议案》
同意刘克勇先生不再担任公司副总裁、财务总监职务，聘任吴晓龙先生为公司财务负责人（简历附后）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整董事人选的议案》
同意刘克勇先生不再担任公司董事职务。经公司股东新疆塔城国际资源有限公司提名，推选高永康先生任本公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。
本议案经公司股东大会审议通过后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于股改费用计入资本公积的议案》
公司股权分置改革已于2006年10月实施完毕，此次股权分置改革共发生相关费用2,349,000.00元。根据上海证券交易所2006年2月16日发布的《上市公司股权分置改革工作备忘录第八号》第11条之规定，公司拟将上述股改费用直接计入资本公积。
本议案经公司股东大会审议通过后生效。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2006年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2006年年度报告及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《2006年财务决算报告》
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
七、《2006年度利润分配预案》
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司2006年度实现净利润1,076,064.26元，期末未分配利润为-250,832,564.32元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议以2006年度实现的净利润弥补以前年度亏损，不计提公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本预案需报请公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于提高独立董事津贴的议案》
同意公司从2007年1月开始将独立董事津贴由每一任职年度3万元人民币提高到每一任职年度4万元人民币。
本议案需报请公司股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2007年4月6日
附：
吴晓龙先生简历：
吴晓龙，男，大专学历，会计师。先后在四川中地能源建设公司、成都四维建设技术发展有限公司工作，2001年加入西藏珠峰工业股份有限公司，现任财务部部长。2005年6月起任本公司职工代表监事。
高永康先生简历：
高永康，男，汉族，现年39岁，大专学历，会计师。先后在上海五金机械公司储运分公司、上海东方期货经纪有限责任公司、上海兴国宾馆、上海海成物资有限公司、新疆塔城国际资源有限公司工作，先后任公司会计、财务部经理。