安徽方兴科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600552             证券简称：方兴科技         公告编号：临2007-010

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2007年4月6日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，会议采用电话通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

　　一、关于聘任证券事务代表的议案

　　公司董事会拟聘任周瑛钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

　　该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于向银行申请综合授信的议案

　　根据公司业务开展需要，公司拟向建设银行蚌埠市分行申请总额为人民币1.6亿元，为期一年的综合授信额度，拟向交通银行蚌埠市分行申请总额为人民币4800万元，为期一年的综合授信额度，公司董事会授权经营层具体办理相关手续。

　　该议案经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○七年四月六日