上海家化联合股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新增提案情况；
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点：
时间：2007年4月6日上午
地点：上海市保定路527号公司8楼
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议主持人：公司董事长葛文耀先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共44名，代表股份74,820,635股，占公司总股本的42.6914%；公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议记名投票表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过2006年度董事会工作报告；
2、审议通过2006年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2006年度财务决算报告；
4、审议通过公司2006年度利润分配预案：
以2006年末的总股本175,259,392股为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税）。2006年公司资本公积金不转增股本。
5、审议通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2006年度审计报酬的议案；
6、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；
7、审议通过关于修订《公司章程》的议案(特别议案)。
大会还分别听取了公司独立董事2006年度工作情况述职报告。
具体表决结果见附件。
四、律师见证情况
本次会议公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师方杰先生、汤怡燕女士出席会议见证并出具法律意见书,该所律师认为, 公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员资格合法、有效；独立董事征集投票委托的程序合法、有效；会议表决程序符合相关法律、法规《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、上海家化联合股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司董事会
2007年4月7日
附：大会表决结果：
1、审议2006年度董事会工作报告
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,510股，占99.9985 ％
反对：1,125股，占0.0015 ％
弃权：0股，占0.0000 ％
2、审议2006年度监事会工作报告
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,510股，占99.9985 ％
反对：1,125股，占0.0015 ％
弃权：0股，占0.0000 ％
3、审议公司2006年度财务决算报告
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,510股，占99.9985 ％
反对：1,125股，占0.0015 ％
弃权：0股，占0.0000 ％
4、审议公司2006年度利润分配预案
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,397股，占99.9983 ％
反对：1,138股，占0.0015 ％
弃权：100股， 占0.0002 ％
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及支付立信会计师事务所有限公司2006年度审计报酬的议案
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,510股，占99.9985 ％
反对：1,125股，占0.0015 ％
弃权：0股，占0.0000 ％
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,513股，占99.9985 ％
反对：1,122股，占0.0015 ％
弃权：0股，占0.0000 ％
7、审议关于修订《公司章程》的议案(特别议案)
参加表决的股数为：74,820,635股,意见如下：
同意：74,819,510股，占99.9985 ％
反对：1,125股，占0.0015 ％
弃权：0股， 占0.0000 ％