数源科技股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二．会议召开和出席情况：
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2006年年度股东大会于2007年4月6日上午9：30在公司第九会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数为106,082,319股，占公司股份总数的54.12%。
本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
三．提案审议和表决情况
本次股东大会共审议了十项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为106,082,319股。会议在审议《关于2007年度日常关联交易的提案》时，关联股东回避表决后，有表决权股份为4,370股，经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：
1．《董事会2006年度工作报告》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
2．《监事会2006年度工作报告》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
3．《2006年度财务决算报告》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
4．《2006年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母公司共实现净利润1,346,706.92元，提取法定盈余公积金134,670.69元，加年初未分配利润15,945,897.47元，母公司实际可供股东分配利润合计为17,157,933.70元。不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下年度。不进行资本公积转增股本。
由于本年度公司经营状况属于微利，加年初未分配利润后，可供股东分配的利润基数也较小。根据公司目前的经营实际情况，为扩大生产规模，补充流动资金，使公司保持持续的发展能力，同时也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存至下一年度。
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
5．《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2006年度报酬的提案》；
继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2007年度的财务报告审计工作，聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司2006年度财务审计报酬为人民币49万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
6．《关于修改公司〈章程〉的提案》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
7．《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
8．《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
9．《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》；
同意106,082,319股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
10．《关于2006年度日常关联交易的提案》；
同意4,370股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。
以上提案除第6项根据公司《章程》有关规定以特别决议的形式表决通过以外，其余九项均以普通决议的形式表决通过。
四．律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕晓红。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2007年4月7日