河北沧州大化股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无新提案提交表决；
● 本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
河北沧州大化股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月6日召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2007年4月6日下午2点在沧州大化办公大楼一楼第一会议室召开，网络投票时间为当日9：30至11：30和13：00至 15：00。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计96人，其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表共计5人，代表股份158,513,536 股，占公司总股本的61.12%，参加网络投票的股东人数91人，代表股份4,251,379股，占公司总股本的1.64%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长授权委托董事张树清先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
（一）会议以普通决议方式，采取记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意161,775,032股，占参加会议有表决权股份总数的99.39%，反对617,797股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%，弃权372,086股，占参加会议有表决权股份总数的0.23%。
2、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
表决结果：同意161,659,725股，占参加会议有表决权股份总数的99.32%，反对562,773股，占参加会议有表决权股份总数的0.35%，弃权542,417股，占参加会议有表决权股份总数的0.33%。
3、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
4、审议通过了《关于聘用2007年度会计审计机构的议案》；
公司决定继续聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司2007年度会计审计机构，年度财务审计费25万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意10,658,318股，占参加会议有表决权股份总数的91.01%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的3.64%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的5.35%。
6、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》；
本公司第三届董事会董事王之全先生，因工作需要向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准王之全先生辞去董事职务。
为完善公司法人治理结构，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司拟增选一名独立董事，决定聘任梅世强为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对433,632股，占参加会议有表决权股份总数的0.27%，弃权619,358股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%。
8、审议通过了《公司募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
9、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
（二）会议以特别决议方式，采取记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于河北沧州大化股份有限公司增发新股资格的议案》；
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对501,509股，占参加会议有表决权股份总数的0.31%，弃权551,481股，占参加会议有表决权股份总数的0.34%。
2、审议通过了《河北沧州大化股份有限公司增发新股的议案》；
各子议案表决结果如下：
①发行股票的种类和面值
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对428,114股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权624,876股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
②发行方式
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对436,914股，占参加会议有表决权股份总数的0.27%，弃权616,076股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%。
③发行数量
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对585,714股，占参加会议有表决权股份总数的0.36%，弃权467,276股，占参加会议有表决权股份总数的0.29%。
④发行对象
表决结果：同意161,659,725股，占参加会议有表决权股份总数的99.32%，反对655,509股，占参加会议有表决权股份总数的0.40%，弃权449,681股，占参加会议有表决权股份总数的0.28%。
⑤发行价格和定价方式
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对585,714股，占参加会议有表决权股份总数的0.36%，弃权467,276股，占参加会议有表决权股份总数的0.29%。
⑥上市地点
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对433,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.27%，弃权619,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%。
⑦募集资金用途
A、建设5万吨/年TDI整体工程项目
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
B、建设10万吨/年硝酸工程项目
同意161,709,625股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权628,676股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
C、建设16万吨/年离子膜烧碱装置项目
表决结果：同意161,709,625股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26 %，弃权628,676股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
⑧本次公开发行有关决议的有效期
同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
⑨本次发行前滚存未分配利润的分配
表决结果：同意161,654,070股，占参加会议有表决权股份总数的99.32%，反对490,369股，占参加会议有表决权股份总数的0.30%，弃权620,476股，占参加会议有表决权股份总数的0.38%。
⑩专项账户
表决结果：同意161,659,725股，占参加会议有表决权股份总数的99.32%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权678,576股，占参加会议有表决权股份总数的0.42%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》；
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
4、审议通过了《河北沧州大化股份有限公司增发新股募集资金投资项目可行性报告》。
表决结果：同意161,711,925股，占参加会议有表决权股份总数的99.35%，反对426,614股，占参加会议有表决权股份总数的0.26%，弃权626,376股，占参加会议有表决权股份总数的0.39%。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所齐伯更律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签署的河北沧州大化股份有限公司2006年度股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
河北沧州大化股份有限公司
董事会
2007年4月7日