浙江华立科技股份有限公司
四届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司四届监事会第九次会议于2007年4月4日在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人林郁女士主持，会议采取记名的方式表决，审议通过了以下事项：
1、公司2006年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、公司2006年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、公司2006年年度报告正文及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表独立意见：
监事会所有成员列席了公司董事会会议，并按照有关规定和要求审核了公司2006年年度报告，认为公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此决议。
浙江华立科技股份有限公司
监 事 会
2007年4月4日
股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2007-03
浙江华立科技股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
暨关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司董事会四届十四次会议于2007年4月4日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2007年3月29日以书面和电子邮件的方式发出。会议应到董事7人，实到董事6人，公司独立董事吴晓波先生因有重要活动，委托公司独立董事甘为民先生出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘德春先生主持，会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
一、公司董事会2006年度工作报告
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、公司2006年度财务决算工作报告
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、公司2006年度利润分配预案
公司2006年度实现净利润6,865,324.22元，未分配利润余额为181,114.32元，考虑到公司股东利益及公司长远发展，公司2006年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
此预案需提交股东大会审议。
四、公司2006年度报告正文及摘要
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
五、关于调整公司董事会成员的议案
根据个人身体原因及意愿，刘德春先生申请辞去公司董事及董事长职务，推荐何漫波先生为董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
六、关于召开公司2006年度股东大会的议案
表决结果：同意7票，放对0票，弃权0票。
公司2006年度股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2007年4月27日（周五）上午9：30
2、会议地点：杭州市西湖区西斗门路18号，华立科技大楼1楼会议室
3、会议议题：
1）审议公司2006年度董事会工作报告；
2）审议公司2006年度监事会工作报告；
3）审议公司2006年度财务决算报告；
4）审议公司2006年度利润分配方案；
5）审议关于调整公司董事会成员的议案。
4、出席对象：
2007年4月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师，中国证监会指定信息披露媒体记者。
5、登记办法：
拟出席会议的股东应于2007年4月24日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式于2007年4月24日前送达公司办理登记手续。
6、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路18号
7、联系电话：0571-88471777 传真：0571-88471666
8、联系人： 赵晓兵
9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司
董 事 会
2007年4月7日
附件一 何漫波先生简历
何漫波，男，1969年3月出生，美国桑德伯德（THUNDERBIRD）学院MBA，加拿大联邦及安省注册公共会计师。早年在中国经贸部直属企业先后担任会计部经理，财务管理本部总经理，总裁助理等职。MBA毕业后进入北美富吉代尔（FRIGIDAIRE）、德商银行（COMMERZBANK）、微软（MICROSOFT） 等跨国集团担任高级分析师，财务总监，常务副总裁等职务。并担任多家企业董事职务。2006年4月加盟华立，担任华立集团股份有限公司营运兼财务总监，2007年起担任华立集团股份有限公司副总裁兼营运总监，华立仪表集团股份有限公司董事。
附件二 《授权委托书》
授权委托书
兹委托__ ____ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华立科技股份有限公司2006年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：