方正科技集团股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2007年4月5日在北京召开公司第七届董事会2007年第三次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事6名，董事魏新因公出差未出席董事会，委托董事长方中华表决；董事张兆东因公出差未出席董事会，委托董事肖建国表决；独立董事刘红宇因公出差未出席董事会，委托独立董事吕淑琴表决，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
三、审议通过了公司2006年度报告正文和摘要。
四、审议通过了公司2006年度利润分配的预案
经上海上会会计师事务所有限公司审核，公司2006年度共实现利润总额222,863,704.14 元,净利润184,387,779.60元，根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金34,695,917.41元，本年度期末公司未分配利润为384,038,918.62元。考虑到股东的利益, 拟决定以2006年12月31日总股本970,447,028股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股派红利0.2元（含税），按照公司目前总股本1,241,263,225股，则为每10股送1.564股派0.1564元转增2.345股。
五、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。
六、审议通过了关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案（见附件）。
以上议案都将提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年4月7日
附件：
关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案
根据公司各控股子公司2007年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保：
上表所列担保额度经董事会审议后，将提请本公司2006年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为本公司2006年度股东大会通过之日起至2007年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
方正科技集团股份有限公司董事会
2007年4月5日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2007-007号
方正科技集团股份有限公司监事会公告
方正科技集团股份有限公司于2007年4月5日在北京召开公司第七届监事会2007年第一次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、审议通过了公司2006年度监事会工作报告。
二、审议通过了公司2006年度报告正文和摘要。
公司监事会对公司2006年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案都提交公司2006年度股东大会审议。
方正科技集团股份有限公司监事会
2007年4月7日