上海爱建股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
暨召开二OO七年度第一次临时股东大会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第十一次会议于二OO七年四月九日以通讯方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于2007年首次执行新会计准则选用会计政策的报告》（同意：11票；反对：0票；弃权：0票）
1.对投资性房地产后续计量方法采用成本模式
2.短期投资列入交易性金融资产核算
3.长期投资中已股改且已流通的法人股划入“可供出售金融资产”核算，处于限售期、未股改及未上市公司的股票投资仍放在长期股权投资－股票投资核算
4.对上海爱建造纸机械有限公司、上海爱建顾村置业有限公司一般借款的借款费用予以资本化
二、审议通过《关于召开二○○七年度第一次临时股东大会的议案》（同意：11票；反对：0票；弃权：0票），同意：
召开二OO七年度第一次临时股东大会：
（一）会议时间：2007年4月26日（星期四）上午9:30
（二）会议地点：上海市漕溪北路439号
上海建国宾馆四楼九州厅A厅
（三）会议方式：现场表决
（四）会议审议议案：
1．审议《关于聘请会计师事务所担任公司2006年年报审计工作的议案》
拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任本公司2006年年报审计工作。
2．审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（议案详见《中国证券报》和《上海证券报》于2006年8月29日和10月31日刊登的本公司临2006－026号和临2006-031号临时公告；本次大会会议资料详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象
1．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2．2007年4月17日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（六）出席会议登记办法
1.众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2007年4月20日（星期五）9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续；
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3.联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600－823
传 真：021－64691602
联 系 人: 侯学东
4.因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
上海爱建股份有限公司董事会
二OO七年四月九日
附：授权委托书格式